A Bit Mining resolve caso de suborno internacional enquanto seu ex-CEO é indiciado por escândalo no Japão

A BIT Mining, anteriormente conhecida como 500.com, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) por violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).

Ao mesmo tempo, seu ex-CEO, Zhengming Pan, enfrenta acusações criminais por orquestrar subornos a funcionários do governo japonês em um esquema fracassado de licitação para um resort com cassino.

O Departamento de Justiça dos EUA tornou pública uma acusação contra Pan

O Departamento de Justiça divulgou uma acusação formal contra Pan, um cidadão chinês, por diversos crimes previstos na FCPA (Lei de Práticas de Corrupção no Exterior). As acusações incluem conspiração para violar leis anticorrupção e leis de registros contábeis, violação direta de normas anticorrupção e duas acusações de crimes relacionados a registros contábeis. A acusação foi formalizada por um júri federal no Distrito de Nova Jersey em 18 de junho.

A Bit Mining admitiu ter organizado quase US$ 1,9 milhão em subornos e pagamentos a intermediários para funcionários do governo japonês entre 2017 e 2019, enquanto era liderada por Pan.

A empresa, que na época operava sob o nome de 500.com, tinha como objetivo garantir uma licitação para desenvolver um resort integrado com hotéis, cassinos, lojas, restaurantes e espaços de entretenimento no Japão.

Segundo a Subprocuradora-Geral Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, Pan teria instruído consultores da empresa a efetuar os pagamentos de suborno e a ocultá-los por meio detracde consultoria fraudulentos.

O plano incluía transferências cash , despesas de viagem, entretenimento e presentes que foram indevidamente relatados como despesas legítimas da empresa, incluindo honorários de consultoria de gestão.

A BIT Mining terá que pagar uma multa de 10 milhões de dólares

O acordo de suspensão condicional do processo penal de três anos da empresa inclui diversas cláusulas importantes. Embora a multa criminal inicial tenha chegado a US$ 54 milhões, o pagamento foi reduzido para US$ 10 milhões devido a restrições financeiras.

O acordo prevê um crédito de até US$ 4 milhões para o abatimento da SEC e exige cooperação contínua com as autoridades, além de requisitos aprimorados para o programa de conformidade.

“O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido na condução dos pagamentos ilícitos e nas subsequentes tentativas de ocultá-los”, afirmou o procurador dos EUA, Philip R. Sellinger.

O Departamento de Justiça reconheceu diversas medidas corretivas tomadas pela Bit Mining. A empresa aumentou a supervisão do conselho administrativo sobre os riscos de conformidade, aprimorou a comunicação sobre conformidade em toda a empresa e implementou critérios de conformidade nas avaliações de desempenho da gestão.

Eles também desenvolveram políticas anticorrupção e reformularam seu modelo de negócios para reduzir os riscos de corrupção. Esses esforços resultaram em uma redução de 10% nas penalidades, embora o departamento tenha observado que a cooperação da empresa foi “reativa e limitada em grau e impacto”

A resolução refletiu uma redução de 10% nas penalidades devido a esses esforços, embora o departamento tenha observado que a cooperação da empresa foi “reativa e limitada em grau e impacto”. A Unidade Internacional de Corrupção do FBI liderou a investigação, com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e das autoridades japonesas.

“A acusação formal de hoje contra o ex-CEO da BIT Mining por subornar autoridades japonesas destaca o compromisso do FBI em responsabilizar indivíduos por condutas ilegais”, disse o diretor assistente Chad Yarbrough, da Divisão de Investigações Criminais do FBI.

O caso representa mais uma ação nos esforços contínuos do Departamento de Justiça para fazer cumprir as leis anticorrupção e responsabilizar tanto empresas quanto indivíduos por esquemas internacionais de suborno .