Bit Mining resolve caso de suborno no exterior enquanto ex-CEO é acusado por escândalo no Japão

A BIT Mining, anteriormente conhecida como 500.com, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC por violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA).

Ao mesmo tempo, seu ex-CEO, Zhengming Pan, enfrenta acusações criminais por orquestrar subornos a funcionários do governo japonês em um esquema fracassado de licitação para um resort de cassino.

O DOJ dos EUA desclassificou uma acusação contra Pan

O Departamento de Justiça liberou uma acusação contra Pan, um cidadão chinês, por vários crimes da FCPA. As alegações incluem conspirar para violar leis anti-suborno e de livros e registros, violar diretamente as regras anti-suborno e duas acusações de infrações de livros e registros. Uma acusação foi entregue por um grande júri federal no Distrito de Nova Jersey em 18 de junho.

A Bit Mining reconheceu a organização de quase US$ 1,9 milhão em subornos e pagamentos a intermediários para funcionários do governo japonês entre 2017 e 2019, sob a liderança de Pan.

A empresa, que operava sob o nome 500.com, buscava garantir uma licitação para o desenvolvimento de um resort integrado com hotéis, cassinos, varejo, restaurantes e locais de entretenimento na Japão.

De acordo com a Subprocuradora-Geral Principal Nicole M. Argentieri, Pan supostamente dirigiu consultores da empresa a executar os pagamentos de suborno e ocultá-los por meio de contratos fraudulentos de consultoria.

O plano incluía transferências de dinheiro, despesas de viagem, entretenimento e presentes que foram relatados indevidamente como despesas legítimas da empresa, incluindo taxas de consultoria de gestão.

BIT Mining pagará uma multa de $10 milhão

O acordo de suspensão processual diferida de três anos da empresa inclui várias disposições-chave. Embora a avaliação original da penalidade criminal tenha atingido US$ 54 milhões, o pagamento foi reduzido para US$ 10 milhões devido a restrições financeiras.

O acordo permite até US$ 4 milhões em créditos contra multas civis da SEC e exige cooperação contínua com as autoridades, além de requisitos aprimorados para o programa de conformidade.

“O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido na direção dos pagamentos ilícitos e nos esforços subsequentes para ocultá-los,” declarou o Procurador dos EUA Philip R. Sellinger.

O Departamento de Justiça reconheceu várias ações corretivas tomadas pela Bit Mining. A empresa aumentou a supervisão do conselho sobre riscos de conformidade, melhorou as comunicações de conformidade em toda a empresa e implementou critérios de conformidade nas avaliações de gestão.

Eles também desenvolveram políticas anticorrupção e transicionaram seu modelo de negócios para reduzir os riscos de corrupção. Esses esforços resultaram em uma redução de 10% nas multas, embora o departamento tenha observado que a cooperação da empresa foi “reativa e limitada em grau e impacto.”

A resolução refletiu uma redução de 10% nas multas devido a esses esforços, embora o departamento tenha observado que a cooperação da empresa foi “reativa e limitada em grau e impacto”. A Unidade Internacional de Corrupção do FBI liderou a investigação, com apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e das autoridades japonesas.

“A acusação de hoje contra o ex-CEO da BIT Mining por subornar funcionários japoneses destaca o compromisso do FBI em responsabilizar indivíduos por condutas ilegais,”disse o Diretor Assistente Chad Yarbrough da Divisão de Investigação Criminal do FBI.

O caso representa outra ação nos esforços contínuos do Departamento de Justiça para aplicar as leis anticorrupção e responsabilizar tanto corporações quanto indivíduos por esquemas internacionais de suborno.