Bit Mining règle une affaire de corruption étrangère alors que l'ancien PDG est inculpé pour un scandale au Japon
- L'ancien PDG de Bit Mining accusé de violations de la FCPA.
- L'entreprise accepte une peine criminelle de 10 millions de dollars.
- Les pots-de-vin s'élevaient à 1.9 millions de dollars vers des officiels japonais.
BIT Mining, anciennement connu sous le nom de 500.com, a réglé avec le ministère de la Justice des États-Unis et la SEC des violations de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Dans le même temps, son ancien PDG, Zhengming Pan, fait face à des accusations pénales pour avoir orchestré des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement japonais dans le cadre d'un projet avorté de complexe de casino.
Le DOJ américain a déscellé une inculpation contre Pan
Le Département de la Justice a publié une accusation visant Pan, une citoyenne chinoise, pour plusieurs infractions à la FCPA. Les allégations incluent la conspiration pour violer les lois anti-corruption et les lois sur les livres et registres, la violation directe des règles anti-corruption, et deux chefs d'accusation pour infractions aux lois sur les livres et registres. Une accusation a été délivrée par un grand jury fédéral dans le district du New Jersey le 18 juin.
Bit Mining a reconnu avoir organisé près de 1,9 million de dollars de pots-de-vin et de paiements intermédiaires à des fonctionnaires du gouvernement japonais entre 2017 et 2019, sous la direction de Pan.
L'entreprise, alors exploitée sous le nom de 500.com, visait à obtenir un appel d'offres pour le développement d'un complexe intégré comprenant des hôtels, des casinos, des commerces de détail, des restaurants et des lieux de divertissement en Japon.
Selon Nicole M. Argentieri, procureure adjointe principale par intérim, Pan aurait dirigé les consultants de l'entreprise pour exécuter les paiements de pots-de-vin et les dissimuler par le biais de contrats de consultation frauduleux.
Le plan comprenait des transferts d'espèces, des dépenses de voyage, des divertissements et des cadeaux qui étaient inexactement déclarés comme des dépenses légitimes de l'entreprise, y compris des frais de conseil en gestion.
BIT Mining doit payer une amende de 10 millions de dollars
L'accord de poursuite différé de trois ans de l'entreprise comprend plusieurs dispositions clés. Bien que l'évaluation initiale de la peine criminelle ait atteint 54 millions de dollars, le paiement a été réduit à 10 millions de dollars en raison de contraintes financières.
L'accord permet un crédit allant jusqu'à 4 millions de dollars contre les amendes civiles de la SEC et exige une coopération continue avec les autorités ainsi que le renforcement des exigences du programme de conformité.
« Le schéma illégal a commencé au plus haut niveau, le PDG de l'entreprise étant présumé pleinement impliqué dans la direction des paiements illicites et des efforts ultérieurs pour les dissimuler », a déclaré le procureur des États-Unis Philip R. Sellinger.
Le ministère de la Justice a reconnu plusieurs mesures de remédiation prises par Bit Mining. L'entreprise a accru la supervision du conseil d'administration des risques de conformité, amélioré les communications en matière de conformité à l'échelle de l'entreprise et intégré des critères de conformité dans les évaluations de la direction.
Ils ont également développé des politiques anti-corruption et ont transitionné leur modèle d'affaires pour réduire les risques de corruption. Ces efforts ont entraîné une réduction de 10 % des amendes, bien que le département ait noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée dans sa portée et son impact ».
La résolution a reflété une réduction de 10 % des amendes grâce à ces efforts, bien que le département ait noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée dans sa portée et son impact ». L'Unité internationale de la corruption du FBI a dirigé l'enquête, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et des autorités japonaises.
« L'inculpation d'aujourd'hui contre l'ancien PDG de BIT Mining pour avoir corrompu des fonctionnaires japonais met en lumière l'engagement du FBI à tenir les individus responsables de leurs actes illégaux », a déclaré le directeur adjoint Chad Yarbrough de la Division des enquêtes criminelles du FBI.
Cette affaire représente une autre action dans les efforts continus du ministère de la Justice pour faire respecter les lois anti-corruption et tenir à la fois les entreprises et les individus responsables des schémas de corruption internationaux.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu crypto, journaliste crypto, éditeur de contenu et gestionnaire des médias sociaux. Il a travaillé avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops pendant plus de 6 ans. Ses compétences dans la couverture des actualités technologiques, robotiques, commerciales et de l'IA ont été affinées grâce à un master en commerce.
