Bit Mining règle une affaire de corruption à l'étranger alors que son ancien PDG est inculpé dans un scandale au Japon

BIT Mining, anciennement connue sous le nom de 500.com, a conclu un accord avec le département américain de la Justice et la SEC concernant des violations de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA).

Dans le même temps, son ancien PDG, Zhengming Pan, fait face à des accusations criminelles pour avoir orchestré des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement japonais dans le cadre d'un projet d'appel d'offres raté pour un complexe hôtelier et casino.

Le ministère de la Justice américain a rendu publique une mise en accusation contre Pan

Le ministère de la Justice a rendu public un acte d'accusation contre Pan, un ressortissant chinois, pour plusieurs infractions à la loi FCPA. Il est notamment accusé de complot en vue de violer les lois anticorruption et les lois relatives à la tenue des livres et registres, de violation directe des règles anticorruption et de deux infractions liées à la tenue des livres et registres. L'acte d'accusation a été prononcé par un grand jury fédéral du district du New Jersey le 18 juin.

Bit Mining a reconnu avoir organisé près de 1,9 million de dollars de pots-de-vin et de paiements d'intermédiaires à des fonctionnaires du gouvernement japonais entre 2017 et 2019, alors qu'elle était dirigée par Pan.

La société, qui opérait alors sous le nom de 500.com, visait à obtenir un contrat pour le développement d'un complexe intégré comprenant des hôtels, des casinos, des commerces, des restaurants et des lieux de divertissement au Japon.

Selon Nicole M. Argentieri, première adjointe du procureur général adjoint, Pan aurait ordonné à des consultants de l'entreprise d'effectuer les paiements de pots-de-vin et de les dissimuler par letracde contrats de conseil frauduleux.

Le plan comprenait des transferts cash , des frais de voyage, des divertissements et des cadeaux qui ont été indûment déclarés comme des dépenses légitimes de l'entreprise, y compris des honoraires de conseil en gestion.

BIT Mining devra payer une amende de 10 millions de dollars

L'accord de poursuite différée de trois ans conclu par l'entreprise comprend plusieurs dispositions essentielles. Alors que l'amende pénale initiale s'élevait à 54 millions de dollars, le paiement a été ramené à 10 millions de dollars en raison de contraintes financières.

L'accord prévoit un crédit pouvant atteindre 4 millions de dollars sur de la SEC et exige une coopération continue avec les autorités ainsi que des exigences renforcées en matière de programme de conformité.

« Le système illégal a été mis en place au sommet de la hiérarchie, le PDG de l'entreprise étant prétendument pleinement impliqué dans la direction des paiements illicites et les efforts ultérieurs pour les dissimuler », a déclaré le procureur américain Philip R. Sellinger.

Le ministère de la Justice a pris acte de plusieurs mesures correctives mises en œuvre par Bit Mining. L'entreprise a renforcé la surveillance des risques de non-conformité par son conseil d'administration, amélioré la communication interne en matière de conformité et intégré des critères de conformité dans l'évaluation de ses cadres.

Ils ont également élaboré des politiques anticorruption et modifié leur modèle d'affaires afin de réduire les risques de corruption. Ces efforts ont permis de réduire les sanctions de 10 %, même si le ministère a noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée dans son ampleur et son impact »

La résolution a permis une réduction de 10 % des sanctions grâce à ces efforts, même si le ministère a noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée dans son ampleur et son impact ». L'Unité de lutte contre la corruption internationale du FBI a mené l'enquête, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et des autorités japonaises.

« L’inculpation aujourd’hui de l’ancien PDG de BIT Mining pour corruption de fonctionnaires japonais souligne l’engagement du FBI à tenir les individus responsables de leurs actes illégaux », a déclaré Chad Yarbrough, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.

Cette affaire représente une nouvelle action dans le cadre des efforts continus du ministère de la Justice pour faire appliquer les lois anticorruption et tenir les entreprises et les individus responsables des de corruption .