Bit Mining公司解决海外贿赂案，前CEO因日本丑闻被起诉

BIT Mining（前身为 500.com）已就违反《反海外腐败法》(FCPA) 一事与美国司法部和证券交易委员会达成和解。.

与此同时，该公司前首席执行官潘正明因涉嫌在一次失败的赌场度假村竞标计划中策划贿赂日本政府官员而面临刑事指控。.

美国司法部公布了对潘的起诉书。

美国司法部 发布 起诉书，指控中国公民潘某犯有多项违反《反海外腐败法》（FCPA）的罪行。指控包括共谋违反反贿赂法和账簿记录法、直接违反反贿赂法，以及两项账簿记录犯罪。新泽西州联邦大陪审团于6月18日提交了起诉书。

Bit Mining 承认在 2017 年至 2019 年期间，在潘的领导下，组织向日本政府官员行贿和支付中间人费用近 190 万美元。.

当时名为 500.com 的公司的目标是竞标在 日本。

据首席副助理检察长妮可·M·阿根蒂耶里称，潘某涉嫌指示公司顾问执行贿赂支付，并通过欺诈性咨询合同trac这些支付。.

该计划包括将 cash 转移、差旅费、娱乐费和礼品不当申报为合法的公司支出，其中包括管理咨询费。.

BIT Mining公司将被处以1000万美元的罚款。

该公司达成的三年暂缓起诉协议包含几项关键条款。虽然最初的刑事处罚评估金额高达5400万美元，但由于财务限制，最终支付金额减少至1000万美元。

该协议允许抵扣高达 400 万美元的 美国证券交易委员会 民事罚款，并要求与当局持续合作，同时加强合规计划的要求。

“这项非法计划始于高层，据称该公司首席执行官全权参与了指挥非法付款以及随后掩盖这些付款的行为，” 美国检察官菲利普·R·塞林格表示。

美国司法部认可了Bit Mining公司采取的多项补救措施。该公司加强了董事会对合规风险的监督，强化了公司内部的合规沟通，并在管理层评估中纳入了合规标准。.

他们还制定了反腐败政策，并调整了商业模式以降低腐败风险。这些努力使罚款减少了10%，但该部门指出，该公司的合作“被动且程度和影响有限”。

减少了10% 罚款 ，但司法部指出，该公司的合作“被动且程度和影响有限”。此次调查由联邦调查局国际反腐败部门牵头，司法部国际事务办公室和日本当局提供了支持。

“今天对BIT Mining前首席执行官贿赂日本官员的起诉凸显了FBI致力于追究个人非法行为责任的决心，” FBI刑事调查部门助理主任查德·亚伯勒说。

该案件代表了司法部为执行反腐败法律、追究企业和个人在国际 贿赂 计划中的责任而采取的又一项行动。