- Bit Mining前首席执行官因违反《海外反腐败法》被起诉。
- 该公司同意支付10百万美元的刑事罚款。
- 向日本官员行贿总额达1.9百万美元。
BIT Mining（前身为 500.com）已与美国司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）就违反《反海外腐败法》（FCPA）达成和解。
与此同时，其前首席执行官郑明（Zhengming Pan）面临刑事指控，指控其在失败的赌场度假村投标计划中向日本政府官员行贿。
美国司法部解封了对潘
美国司法部已 发布 起诉书，指控中国籍人士潘犯有多项《反海外腐败法》（FCPA）罪行。指控包括共谋违反反贿赂法和账簿记录法、直接违反反贿赂规则，以及两项账簿记录罪名。起诉书于6月18日由新泽西联邦大陪审团递交。
Bit Mining 承认在潘的领导下，2017年至2019年间组织了近 190 万美元的贿赂和中间人付款给日本政府官员。
该公司当时以 500.com 的名义运营，旨在争取一个综合度假村项目的投标，该项目包括酒店、赌场、零售、餐饮和娱乐场所，位于 日本。
根据司法部副部长助理 Nicole M. Argentieri 的说法，潘据称指示公司顾问执行贿赂付款，并通过欺诈性咨询合同掩盖这些款项。
该计划包括现金转账、差旅支出、娱乐和礼品，这些都被不当报告为合法的公司费用，包括管理咨询费。
BIT Mining 将支付 10 百万美元的罚款
该公司的三年延期起诉协议包括几项关键条款。虽然最初的刑事罚款评估为 5,400 万美元，但由于财务限制，支付金额已减至 1,000 万美元。
该协议允许最多抵扣 400 万美元的 SEC 民事罚款，并要求当局持续合作以及加强合规计划要求。
“非法计划始于高层，该公司首席执行官据称完全参与指挥非法付款及随后的掩盖行为，” 美国检察官 Philip R. Sellinger 表示。
司法部承认 Bit Mining 采取了几项补救措施。该公司加强了对合规风险董事会监督，增强了全公司范围的合规沟通，并在管理层评估中实施了合规标准。
他们还制定了反腐败政策，并转型其商业模式以降低腐败风险。这些努力导致罚款减少了 10%，尽管司法部指出该公司的合作是“被动且程度和影响有限的”。
此次和解反映了由于这些努力，罚款减少了10%，尽管该部门指出该公司的合作是“被动且程度和影响有限的”。美国联邦调查局国际腐败科主导了此次调查，并得到了司法部国际事务办公室和日本当局的协助。
“今天对 BIT Mining 前CEO行贿日本官员的起诉，凸显了 FBI 致力于追究个人非法行为责任的承诺，” FBI 刑事调查处助理处长 Chad Yarbrough 说。
此案代表了司法部在持续努力执行反腐败法并追究公司和个人的国际 贿赂 计划责任方面的又一行动。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
