Bit Mining урегулирует дело о зарубежном подкупе, бывший генеральный директор обвиняется в японском скандале

BIT Mining, ранее известная как 500.com, урегулировала дело с Министерством юстиции США и SEC по нарушениям Закона о коррупции за рубежом (FCPA).

В то же время ее бывший генеральный директор Чжэнмин Пан сталкивается с уголовными обвинениями в организации взяток японским правительственным чиновникам в рамках провалившейся схемы ставки на казино-курорт.

Министерство юстиции США рассекретило обвинительное заключение против Пана

Министерство юстиции выпустило обвинительное заключение, предъявляющее Пану, гражданину Китая, обвинения в нескольких преступлениях по закону FCPA. Обвинения включают сговор с нарушением антикоррупционного законодательства и законов о бухгалтерском учете, прямое нарушение антикоррупционных правил и два обвинения в нарушениях законов о бухгалтерском учете. Обвинительное заключение было вынесено федеральным большим жюри в округе Нью-Джерси 18 июня.

Bit Mining признала организацию почти 1,9 миллиона долларов взяток и платежей посредникам японским правительственным чиновникам в период с 2017 по 2019 год под руководством Пана.

Компания, тогда работавшая под названием 500.com, стремилась получить контракт на разработку интегрированного курорта, включающего отели, казино, розничную торговлю, рестораны и развлекательные заведения в Японии.

По словам главного заместителя помощника генерального прокурора Николь М. Аргентьери, Пан, как утверждается, направлял консультантов компании на выполнение платежей взяток и их сокрытие через мошеннические консультантские контракты.

План включал денежные переводы, расходы на поездки, развлечения и подарки, которые были неправильно отчитаны как законные расходы компании, включая гонорары за управленческие консультации.

BIT Mining выплатит штраф в размере $10 миллионов

Трехлетнее отложенное уголовное соглашение компании включает несколько ключевых положений. Хотя первоначальная оценка уголовного штрафа достигла 54 миллионов долларов, выплата была снижена до 10 миллионов долларов из-за финансовых ограничений.

Соглашение позволяет засчитать до 4 миллионов долларов в счет гражданских штрафов SEC и требует постоянного сотрудничества с властями наряду с усиленными требованиями к программе комплаенса.

«Нелегальная схема началась наверху, с генерального директора компании, который, как утверждается, полностью участвовал в направлении незаконных платежей и последующих усилий по их сокрытию», — заявил прокурор США Филипп Р. Селлингер.

Министерство юстиции признало несколько корректирующих действий, предпринятых Bit Mining. Компания усилила надзор совета директоров за рисками комплаенса, улучшила коммуникацию по вопросам комплаенса во всей компании и внедрила критерии комплаенса в оценки менеджмента.

Они также разработали антикоррупционную политику и перешли на другую бизнес-модель для снижения рисков коррупции. Эти усилия привели к снижению штрафов на 10%, хотя министерство отметило, что сотрудничество компании было «реактивным и ограниченным по степени и влиянию».

Решение отражает снижение штрафов на 10% благодаря этим усилиям, хотя министерство отметило, что сотрудничество компании было «реактивным и ограниченным по степени и влиянию». Расследование вело Международное подразделение по борьбе с коррупцией ФБР при поддержке Управления по международным делам Министерства юстиции и японских властей.

«Сегодняшнее обвинительное заключение против бывшего генерального директора BIT Mining за подкуп японских чиновников подчеркивает приверженность ФББ привлечению лиц к ответственности за незаконные действия», — сказал помощник директора Чада Ярборо из Уголовного следственного управления ФБР.

Это дело представляет еще одно действие в рамках постоянных усилий Министерства юстиции по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов и привлечению как корпораций, так и отдельных лиц к ответственности за международные взятки схемы.