Компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, достигла соглашения с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по факту нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).
В то же время, бывший генеральный директор компании Чжэнмин Пан обвиняется в совершении уголовного преступления за организацию подкупа японских правительственных чиновников в рамках провалившейся заявки на строительство казино-курорта.
Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против Пана
Министерство юстиции опубликовало обвинительное заключение, в котором гражданину Китая Пану предъявлены обвинения в ряде преступлений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Обвинения включают в себя сговор с целью нарушения законов о борьбе с коррупцией и законов о ведении бухгалтерской документации, прямое нарушение правил борьбы с коррупцией, а также два пункта обвинения в нарушениях законодательства о ведении бухгалтерской документации. Обвинительное заключение было вынесено федеральным большим жюри в округе Нью-Джерси 18 июня.
Компания Bit Mining признала, что в период с 2017 по 2019 год, под руководством Пана, организовала выплату взяток и посреднических платежей японским правительственным чиновникам на сумму около 1,9 миллиона долларов.
Компания, тогда работавшая под названием 500.com, стремилась выиграть тендер на разработку интегрированного курорта в Японии .
По словам заместителя помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, Пан предположительно поручал консультантам компании осуществлять выплаты взяток и скрывать их с помощью мошеннических консультационныхtrac.
План предусматривал cash переводы, командировочные расходы, развлечения и подарки, которые были неправомерно учтены как законные расходы компании, включая плату за консультации руководства.
Компания BIT Mining выплатит штраф в размере 10 миллионов долларов
Трехлетнее соглашение компании об отсрочке судебного преследования включает несколько ключевых положений. Хотя первоначальный размер штрафа составлял 54 миллиона долларов, из-за финансовых ограничений сумма была уменьшена до 10 миллионов долларов.
Соглашение предусматривает возможность зачета до 4 миллионов долларов США в счет Комиссией , и требует постоянного сотрудничества с властями, а также ужесточения требований к программе соблюдения нормативных требований.
«Незаконная схема началась сверху, при этом генеральный директор компании, предположительно, принимал непосредственное участие в организации незаконных платежей и последующих попытках их сокрытия», — заявил прокурор США Филип Р. Селлинджер.
Министерство юстиции признало ряд мер, принятых компанией Bit Mining для исправления ситуации. Компания усилила контроль совета директоров за соблюдением нормативных требований, улучшила коммуникацию по вопросам соответствия требованиям в масштабах всей компании и внедрила критерии соответствия в оценку работы руководства.
Они также разработали антикоррупционные политики и изменили свою бизнес-модель, чтобы снизить коррупционные риски. Эти усилия привели к снижению штрафов на 10%, хотя департамент отметил, что сотрудничество компании носило «реактивный характер и было ограниченным по степени и влиянию»
штрафов был снижен на 10% , хотя ведомство отметило, что сотрудничество компании носило «реактивный характер и было ограниченным по степени и воздействию». Расследование возглавляло Международное подразделение ФБР по борьбе с коррупцией при поддержке Управления по международным делам Министерства юстиции и японских властей.
«Сегодняшнее предъявление обвинения бывшему генеральному директору BIT Mining в подкупе японских чиновников подчеркивает приверженность ФБР привлечению к ответственности лиц, совершивших противоправные действия», — заявил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Чад Ярбро.
Этот случай представляет собой еще один шаг в рамках продолжающихся усилий Министерства юстиции по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов и привлечению к ответственности как корпораций, так и частных лиц за международные схемы подкупа
