Bit Mining resuelve caso de soborno extranjero mientras el ex CEO es acusado por el escándalo japonés
- El ex CEO de Bit Mining enfrenta cargos por violaciones a la FCPA.
- La empresa acepta una multa criminal de $10 millones.
- Los sobornos ascendieron a $1.9 millones para funcionarios japoneses.
BIT Mining, anteriormente conocida como 500.com, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Al mismo tiempo, su ex director ejecutivo, Zhengming Pan, enfrenta cargos criminales por orquestar sobornos a funcionarios del gobierno japonés en un esquema fallido de oferta para un complejo de casino.
El DOJ de EE. UU. desclasificó una acusación contra Pan
El Departamento de Justicia ha publicado una acusación formal contra Pan, un ciudadano chino, por varios delitos FCPA. Las alegaciones incluyen conspirar para violar las leyes anti-soborno y de libros y registros, violar directamente las reglas anti-soborno, y dos cargos de delitos de libros y registros. Una acusación fue entregada por un gran jurado federal en el Distrito de Nueva Jersey el 18 de junio.
Bit Mining reconoció organizar casi $1,9 millones en sobornos y pagos de intermediarios a funcionarios del gobierno japonés entre 2017 y 2019, bajo el liderazgo de Pan.
La empresa, entonces operando como 500.com, tenía como objetivo asegurar una licitación para desarrollar un complejo integrado que incluyera hoteles, casinos, tiendas minoristas, restaurantes y lugares de entretenimiento en Japón.
Según la Subprocuradora General Principal Nicole M. Argentieri, Pan supuestamente dirigió a consultores de la empresa para ejecutar los pagos de soborno y ocultarlos a través de contratos de consultoría fraudulentos.
El plan incluía transferencias de efectivo, gastos de viaje, entretenimiento y regalos que se informaron indebidamente como gastos legítimos de la empresa, incluidas tarifas de asesoramiento de gestión.
BIT Mining pagará una multa de $10 millones
El acuerdo de prosecución diferida de tres años de la empresa incluye varias disposiciones clave. Aunque la evaluación original de la pena criminal alcanzó los $54 millones, el pago se redujo a $10 millones debido a restricciones financieras.
El acuerdo permite hasta 4 millones de dólares en créditos contra las sanciones civiles de la SEC y requiere cooperación continua con las autoridades junto con requisitos mejorados del programa de cumplimiento.
«El esquema ilegal comenzó en la cima, con el CEO de la empresa supuestamente completamente involucrado en dirigir los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos», declaró el Fiscal de EE. UU. Philip R. Sellinger.
El Departamento de Justicia reconoció varias acciones correctivas tomadas por Bit Mining. La empresa aumentó la supervisión de la junta sobre los riesgos de cumplimiento, mejoró las comunicaciones de cumplimiento en toda la empresa e implementó criterios de cumplimiento en las evaluaciones de gestión.
También desarrollaron políticas anticorrupción y cambiaron su modelo de negocio para reducir los riesgos de corrupción. Estos esfuerzos resultaron en una reducción del 10% en las multas, aunque el departamento señaló que la cooperación de la empresa fue “reactiva y limitada en grado e impacto”.
La resolución reflejó una reducción del 10% en las sanciones debido a estos esfuerzos, aunque el departamento señaló que la cooperación de la empresa fue «reactiva y limitada en grado e impacto». La Unidad Internacional de Corrupción del FBI dirigió la investigación, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades japonesas.
“La acusación de hoy contra el ex director ejecutivo de BIT Mining por sobornar a funcionarios japoneses destaca el compromiso del FBI de mantener a los individuos responsables por conductas ilegales”, dijo el Subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI.
El caso representa otra acción en los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes anticorrupción y mantener responsables tanto a las corporaciones como a los individuos por esquemas de soborno internacional.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
