Bit Mining resuelve caso de soborno internacional tras acusar a exdirector ejecutivo por escándalo japonés

BIT Mining, anteriormente conocida como 500.com, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Al mismo tiempo, su ex director ejecutivo, Zhengming Pan, enfrenta cargos criminales por orquestar sobornos a funcionarios del gobierno japonés en un fallido plan de licitación para construir un complejo de casino.

El Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública una acusación contra Pan

El Departamento de Justicia ha emitido un escrito de acusación formal contra Pan, ciudadano chino, por varios delitos relacionados con la FCPA. Las acusaciones incluyen conspiración para violar las leyes antisoborno y de libros y registros, violación directa de las normas antisoborno y dos cargos por delitos relacionados con libros y registros. Un gran jurado federal en el Distrito de Nueva Jersey emitió un escrito de acusación formal el 18 de junio.

Bit Mining reconoció haber organizado casi 1,9 millones de dólares en sobornos y pagos a intermediarios a funcionarios del gobierno japonés entre 2017 y 2019, mientras estaba dirigida por Pan.

La empresa, que entonces operaba como 500.com, tenía como objetivo conseguir una oferta para desarrollar un complejo turístico integrado que incluyera hoteles, casinos, tiendas minoristas, restaurantes y lugares de entretenimiento en Japón.

Según la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, Pan presuntamente ordenó a consultores de la compañía ejecutar los pagos de sobornos y ocultarlos mediantetracde consultoría fraudulentos.

El plan incluía transferencias cash , gastos de viaje, entretenimiento y regalos que se informaron incorrectamente como gastos legítimos de la empresa, incluidos honorarios por asesoramiento gerencial.

BIT Mining pagará una multa de 10 millones de dólares

El acuerdo de suspensión de la ejecución hipotecaria por tres años de la empresa incluye varias disposiciones clave. Si bien la sanción penal inicial ascendía a 54 millones de dólares, el pago se redujo a 10 millones debido a limitaciones financieras.

El acuerdo permite un crédito de hasta 4 millones de dólares contra de la SEC y requiere una cooperación continua con las autoridades junto con requisitos mejorados del programa de cumplimiento.

“El plan ilegal comenzó desde la cúpula, con el director ejecutivo de la empresa presuntamente involucrado en la dirección de los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos”, declaró el fiscal estadounidense Philip R. Sellinger.

El Departamento de Justicia reconoció varias medidas correctivas adoptadas por Bit Mining. La empresa incrementó la supervisión de la junta directiva sobre los riesgos de cumplimiento, mejoró las comunicaciones de cumplimiento a nivel de toda la empresa e implementó criterios de cumplimiento en las evaluaciones de gestión.

También desarrollaron políticas anticorrupción y adaptaron su modelo de negocio para reducir los riesgos de corrupción. Estas iniciativas resultaron en una reducción del 10 % en las sanciones, aunque el departamento señaló que la cooperación de la empresa fue «reactiva y de alcance e impacto limitados»

La resolución reflejó una reducción del 10 % en las sanciones gracias a estos esfuerzos, aunque el departamento señaló que la cooperación de la empresa fue “reactiva y limitada en alcance e impacto”. La Unidad de Corrupción Internacional del FBI dirigió la investigación, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades japonesas.

“La acusación formal presentada hoy contra el ex director ejecutivo de BIT Mining por sobornar a funcionarios japoneses pone de relieve el compromiso del FBI de exigir responsabilidades a las personas por conductas ilegales”, declaró el subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI.

Este caso representa una acción más dentro de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes anticorrupción y exigir responsabilidades tanto a las corporaciones como a los individuos por los esquemas internacionales de soborno .