Bit Mining risolve il caso di corruzione estera mentre l'ex CEO è accusato per lo scandalo giapponese
- L'ex CEO di Bit Mining è accusato di violazioni del FCPA.
- L'azienda accetta una sanzione penale di $10 milioni.
- Le mazzette ammontavano a $1.9 milioni destinati ai funzionari giapponesi.
BIT Mining, precedentemente nota come 500.com, ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la SEC per violazioni del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Allo stesso tempo, il suo ex CEO, Zhengming Pan, affronta accuse penali per aver orchestrato tangenti ai funzionari del governo giapponese in uno schema di offerta fallito per un casinò resort.
Il DOJ degli Stati Uniti ha reso pubblico un atto d'accusa contro Pan
Il Dipartimento di Giustizia ha emesso un atto d'accusa che imputa a Pan, cittadino cinese, diversi reati FCPA. Le accuse includono cospirazione per violare le leggi anti-corruzione e sulla tenuta dei libri contabili, violazione diretta delle norme anti-corruzione e due capi d'imputazione per reati contro la tenuta dei libri contabili. L'atto d'accusa è stato consegnato da una grande giuria federale nel Distretto del New Jersey il 18 giugno.
Bit Mining ha riconosciuto di aver organizzato quasi 1,9 milioni di $ in tangenti e pagamenti intermediari ai funzionari del governo giapponese tra il 2017 e il 2019, sotto la guida di Pan.
L'azienda, allora operante come 500.com, mirava a ottenere un appalto per lo sviluppo di un resort integrato che includesse hotel, casinò, negozi al dettaglio, ristoranti e locali di intrattenimento in Giappone.
Secondo la Sottosegretaria Aggiunta del Dipartimento di Giustizia Nicole M. Argentieri, Pan avrebbe istruito i consulenti dell'azienda a eseguire i pagamenti delle tangenti e a nasconderli attraverso contratti di consulenza fraudolenti.
Il piano prevedeva trasferimenti di contanti, spese di viaggio, intrattenimento e regali che erano stati impropriamente riportati come spese aziendali legittime, incluse le commissioni per consulenza di gestione.
BIT Mining pagherà una sanzione di 10 milioni di $
L'accordo di prosecuzione differita triennale dell'azienda include diverse disposizioni chiave. Sebbene la valutazione originale della sanzione penale abbia raggiunto i 54 milioni di $, il pagamento è stato ridotto a 10 milioni di $ a causa di vincoli finanziari.
L'accordo consente fino a 4 milioni di $ di credito contro le sanzioni civili della SEC e richiede una cooperazione continua con le autorità insieme a requisiti di programma di conformità potenziati.
“Lo schema illegale è iniziato dall'alto, con l'CEO dell'azienda presumibilmente pienamente coinvolto nel dirigere i pagamenti illeciti e negli sforzi successivi per nasconderli,” ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Philip R. Sellinger.
Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto diverse azioni correttive intraprese da Bit Mining. L'azienda ha aumentato la supervisione del consiglio di amministrazione sui rischi di conformità, migliorato la comunicazione sulla conformità in tutta l'azienda e implementato criteri di conformità nelle valutazioni della gestione.
Hanno anche sviluppato politiche anti-corruzione e transizionato il loro modello di business per ridurre i rischi di corruzione. Questi sforzi hanno portato a una riduzione del 10% delle sanzioni, sebbene il dipartimento abbia notato che la cooperazione dell'azienda è stata “reattiva e limitata per grado e impatto.”
La risoluzione ha riflesso una riduzione del 10% delle sanzioni grazie a questi sforzi, sebbene il dipartimento abbia notato che la cooperazione dell'azienda è stata “reattiva e limitata per grado e impatto”. L'Unità Internazionale Corruzione dell'FBI ha guidato l'indagine, con il supporto dell'Ufficio degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia e delle autorità giapponesi.
“L'atto d'accusa di oggi contro l'ex CEO di BIT Mining per aver corrotto funzionari giapponesi evidenzia l'impegno dell'FBI a rendere responsabili gli individui per condotte illegali,” ha dichiarato il Vice Direttore Chad Yarbrough della Divisione Investigativa Criminale dell'FBI.
Il caso rappresenta un'altra azione negli sforzi in corso del Dipartimento di Giustizia per far rispettare le leggi anti-corruzione e rendere responsabili sia le corporation che gli individui per schemi di corruzione internazionali.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
