Bit Mining risolve il caso di corruzione estera mentre l'ex CEO è incriminato per lo scandalo giapponese

BIT Mining, precedentemente nota come 500.com, ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la SEC per le violazioni del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Allo stesso tempo, il suo ex CEO, Zhengming Pan, è accusato di aver organizzato tangenti a funzionari del governo giapponese nell'ambito di un fallito progetto di offerta per un resort con casinò.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha desecretato un atto di accusa contro Pan

Il Dipartimento di Giustizia ha emesso un atto di accusa nei confronti di Pan, cittadino cinese, per diversi reati ai sensi dell'FCPA. Le accuse includono cospirazione per violare le leggi anticorruzione e quelle relative alla conservazione dei libri contabili, violazione diretta delle norme anticorruzione e due capi d'imputazione per reati contro i libri contabili. L'atto di accusa è stato emesso da una giuria federale nel distretto del New Jersey il 18 giugno.

Bit Mining ha ammesso di aver organizzato tangenti e pagamenti tramite intermediari per un valore di circa 1,9 milioni di dollari a funzionari del governo giapponese tra il 2017 e il 2019, mentre era guidata da Pan.

L'azienda, che all'epoca operava con il nome di 500.com, puntava a ottenere un'offerta per lo sviluppo di un resort integrato con hotel, casinò, negozi, ristoranti e locali di intrattenimento in Giappone.

Secondo il vice procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri, Pan avrebbe ordinato ai consulenti aziendali di eseguire i pagamenti di tangenti e di nasconderli tramitetracdi consulenza fraudolenti.

Il piano prevedeva trasferimenti cash , spese di viaggio, intrattenimento e regali che venivano impropriamente dichiarati come spese aziendali legittime, tra cui commissioni per consulenze direzionali.

BIT Mining pagherà una penale di 10 milioni di dollari

L'accordo triennale di sospensione dell'azione penale stipulato dalla società include diverse disposizioni chiave. Sebbene la sanzione penale iniziale ammontasse a 54 milioni di dollari, il pagamento è stato ridotto a 10 milioni di dollari a causa di vincoli finanziari.

L'accordo prevede un credito fino a 4 milioni di dollari a fronte della SEC e richiede una cooperazione continua con le autorità, oltre a requisiti più rigorosi per il programma di conformità.

"Il piano illegale è partito dai vertici, con l'amministratore delegato dell'azienda presumibilmente pienamente coinvolto nel dirigere i pagamenti illeciti e nei successivi tentativi di occultarli", ha dichiarato il procuratore statunitense Philip R. Sellinger.

Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto le diverse azioni correttive intraprese da Bit Mining. L'azienda ha rafforzato la supervisione del consiglio di amministrazione sui rischi di conformità, ha migliorato le comunicazioni sulla conformità a livello aziendale e ha implementato criteri di conformità nelle valutazioni del management.

Hanno inoltre sviluppato politiche anticorruzione e modificato il loro modello di business per ridurre i rischi di corruzione. Questi sforzi hanno portato a una riduzione del 10% delle sanzioni, sebbene il dipartimento abbia osservato che la collaborazione dell'azienda è stata "reattiva e limitata in termini di entità e impatto"

La risoluzione ha comportato una riduzione del 10% delle sanzioni grazie a questi sforzi, sebbene il dipartimento abbia rilevato che la collaborazione dell'azienda è stata "reattiva e limitata in termini di portata e impatto". L'indagine è stata condotta dall'Unità Anticorruzione Internazionale dell'FBI, con il supporto dell'Ufficio per gli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia e delle autorità giapponesi.

"L'incriminazione odierna dell'ex CEO di BIT Mining per corruzione di funzionari giapponesi sottolinea l'impegno dell'FBI nel perseguire i responsabili di condotte illegali", ha dichiarato il vicedirettore Chad Yarbrough della Divisione Investigativa Criminale dell'FBI.

Questo caso rappresenta un'ulteriore azione nell'ambito degli sforzi continui del Dipartimento di Giustizia per far rispettare le leggi anticorruzione e ritenere responsabili sia le aziende che i singoli individui per di corruzione .