توصلت شركة BIT Mining، المعروفة سابقًا باسم 500.com، إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
وفي الوقت نفسه، يواجه مديرها التنفيذي السابق، تشنغ مينغ بان، اتهامات جنائية بتهمة تنظيم رشاوى لمسؤولين حكوميين يابانيين في مخطط فاشل لمزايدة منتجع كازينو.
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد بان
أصدرت وزارة العدل لائحة اتهام تتهم بان، وهو مواطن صيني، بارتكاب العديد من جرائم قانون ممارسات الفساد الأجنبية. تشمل الادعاءات التآمر لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة والكتب والسجلات، والانتهاك المباشر لقواعد مكافحة الرشوة، وتهمتين بمخالفات الكتب والسجلات. تم تسليم لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة نيوجيرسي في 18 يونيو.
واعترفت شركة Bit Mining بتنظيم ما يقرب من 1.9 مليون دولار من الرشاوى ومدفوعات الوسطاء لمسؤولين حكوميين يابانيين بين عامي 2017 و2019، تحت قيادة بان.
تهدف الشركة، التي كانت تعمل آنذاك باسم 500.com، إلى الحصول على عرض لتطوير منتجع متكامل يضم الفنادق والكازينوهات وأماكن البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه في اليابان .
وفقًا للنائب الرئيسي لمساعد المدعي العام نيكول إم أرجينتيري، يُزعم أن بان وجه مستشاري الشركة لتنفيذ دفعات الرشوة وإخفائها من خلالtracاستشارية احتيالية.
وتضمنت الخطة التحويلات cash ، ونفقات السفر، والترفيه، والهدايا التي تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح على أنها نفقات مشروعة للشركة، بما في ذلك رسوم المشورة الإدارية.
BIT Mining تدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار
تتضمن اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة للشركة لمدة ثلاث سنوات عدة أحكام رئيسية. وبينما وصل التقييم الأصلي للعقوبة الجنائية إلى 54 مليون دولار، فقد تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين دولار بسبب القيود المالية.
تسمح الاتفاقية بالحصول على ائتمان يصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي مقابل التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وتتطلب تعاونًا مستمرًا مع السلطات إلى جانب متطلبات برنامج الامتثال المعززة.
"لقد بدأ المخطط غير القانوني من القمة، حيث يُزعم أن الرئيس التنفيذي للشركة متورط بشكل كامل في توجيه المدفوعات غير المشروعة والجهود اللاحقة لإخفائها،" هذا ما صرح به المحامي الأمريكي فيليب ر. سيلنجر.
أقرت وزارة العدل بالعديد من الإجراءات العلاجية التي اتخذتها شركة Bit Mining. وزادت الشركة من إشراف مجلس الإدارة على مخاطر الامتثال، وعززت اتصالات الامتثال على مستوى الشركة، ونفذت معايير الامتثال في التقييمات الإدارية.
كما طوروا سياسات لمكافحة الفساد وقاموا بتحويل نموذج أعمالهم للحد من مخاطر الفساد. وأسفرت هذه الجهود عن تخفيض العقوبات بنسبة 10%، على الرغم من أن الإدارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدودًا من حيث الدرجة والتأثير".
ويعكس القرار تخفيضًا بنسبة 10% في العقوبات بسبب هذه الجهود، على الرغم من أن الإدارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدودًا من حيث الدرجة والتأثير". وقادت وحدة الفساد الدولي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بدعم من مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل والسلطات اليابانية.
وقال تشاد ياربرو، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي: "إن لائحة الاتهام الموجهة اليوم ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة BIT Mining بتهمة رشوة مسؤولين يابانيين تسلط الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاسبة الأفراد عن السلوك غير القانوني".
وتمثل هذه القضية إجراءً آخر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات والأفراد على حد سواء على الرشوة .
سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية
