تسوية BIT Mining لقضية الرشوة الأجنبية مع توجيه اتهامات للمدير التنفيذي السابق بشأن فضيحة يابانية

وافقت BIT Mining، المعروفة سابقًا باسم 500.com، مع وزارة العدل الأمريكية وSEC بشأن انتهاكات قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA).

في الوقت نفسه، يواجه مديرها التنفيذي السابق، تشنغ مينغ بان، تهمًا جنائية بتدبير رشوات لمسؤولين حكوميين يابانيين في مخطط فاشل لبناء منتجع كازينو.

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد بان

أصدرت وزارة العدل لائحة اتهام توجّه اتهامات إلى بان، وهو مواطن صيني، بجرائم متعددة بموجب قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA). تشمل الادعاءات التآمر لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة وقوانين السجلات والكتب، وانتهاك قواعد مكافحة الرشوة مباشرة، واثنتان من مخالفات السجلات والكتب. تم تسليم لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى اتحادية في مقاطعة نيو جيرسي في 18 يونيو.

أقرت Bit Mining بتنظيم ما يقرب من 1.9 مليون دولار من الرشوات ودفعات الوسطاء لمسؤولين حكوميين يابانيين بين عامي 2017 و2019، بينما كان بان يقود الشركة.

كانت الشركة، التي كانت تعمل آنذاك باسم 500.com، تهدف إلى تأمين عرض لتطوير منتجع متكامل يضم فنادق وكازينوهات وتجارة بالتجزئة ومطاعم ومرافق ترفيهية في اليابان.

وفقًا للمساعدة الرئيسية النائبة لمساعد المدعي العام نيكول م. أرجنتييري، زُعم أن بان وجه مستشاري الشركة لتنفيذ مدفوعات الرشوة وإخفائها من خلال عقود استشارية احتيالية.

تضمنت الخطة تحويلات نقدية، ومصروفات سفر، وترفيهًا، وهدايا تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح على أنها مصاريف شركة مشروعة، بما في ذلك رسوم استشارات الإدارة.

تدفع BIT Mining غرامة قدرها 10 مليون دولار

يتضمن اتفاق الملاحقة الجنائية المؤجل لمدة ثلاث سنوات للشركة عدة أحكام رئيسية. وعلى الرغم من أن التقييم الأصلي للغرامة الجنائية بلغ 54 مليون دولار، إلا أن المبلغ المدفوع انخفض إلى 10 ملايين دولار بسبب القيود المالية.

يتيح الاتفاق الحصول على ائتمان يصل إلى 4 ملايين دولار ضد غرامات SEC المدنية ويتطلب تعاونًا مستمرًا مع السلطات بالإضافة إلى متطلبات تعزيز برنامج الامتثال.

"بدأ المخطط غير القانوني من القمة، حيث كان مدير الشركة التنفيذي متورطًا بشكل زعم أنه كامل في توجيه المدفوعات غير المشروعة والجهود اللاحقة لإخفائها،" صرح المدعي العام الأمريكي فيليب آر. سيلينغر.

أقرت وزارة العدل بعدد من إجراءات الإصلاح التي اتخذتها شركة Bit Mining. فقد زادت الشركة من إشراف مجلس الإدارة على مخاطر الامتثال، وعززت اتصالات الامتثال على مستوى الشركة بأكملها، وطبقت معايير الامتثال في تقييمات الإدارة.

كما طورت سياسات لمكافحة الفساد وحوّلت نموذج أعمالها للحد من مخاطر الفساد. أسفرت هذه الجهود عن خفض الغرامات بنسبة 10٪، على الرغم من أن الوزارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدوداً في الدرجة والأثر".

عكس التسوية انخفاضًا بنسبة 10% في الغرامات بسبب هذه الجهود، على الرغم من أن الوزارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدود في الدرجة والتأثير". قاد التحقيق وحدة الفساد الدولي في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بدعم من مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل والسلطات اليابانية.

"يُسلط لائحة الاتهام اليوم ضد المدير التنفيذي السابق لشركة BIT Mining لرشوة المسؤولين اليابانيين الضوء على التزام FBI بمحاسبة الأفراد على السلوك غير القانوني،" قال نائب المدير تشاد ياربورو من قسم التحقيقات الجنائية في FBI.

تمثل القضية إجراءً آخر في الجهود المستمرة لوزارة العدل لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد ومحاسبة كل من الشركات والأفراد على مخططات الرشوة الدولية.