شركة تعدين العملات الرقمية تُنهي قضية رشوة أجنبية بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق في فضيحة يابانية

توصلت شركة BIT Mining، المعروفة سابقًا باسم 500.com، إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن انتهاكات قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA).

وفي الوقت نفسه، يواجه الرئيس التنفيذي السابق للشركة، تشنغمينغ بان، اتهامات جنائية بتدبير رشاوى لمسؤولين حكوميين يابانيين في مخطط فاشل لتقديم عروض لإنشاء منتجع كازينو.

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد بان

وزارة العدل الأمريكية أصدرت لائحة اتهام ضد بان، وهو مواطن صيني، بارتكاب عدة جرائم بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي. وتشمل هذه الاتهامات التآمر لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة وقوانين حفظ السجلات، وانتهاك قواعد مكافحة الرشوة بشكل مباشر، وتهمتين تتعلقان بجرائم حفظ السجلات. وقد أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة نيوجيرسي لائحة الاتهام في 18 يونيو/حزيران.

أقرت شركة Bit Mining بتنظيم ما يقرب من 1.9 مليون دولار أمريكي كرشاوى ومدفوعات للوسطاء لمسؤولين حكوميين يابانيين بين عامي 2017 و2019، وذلك أثناء قيادة بان لها.

كانت الشركة، التي كانت تعمل آنذاك تحت اسم 500.com، تهدف إلى الحصول على عرض لتطوير منتجع متكامل يضم فنادق وكازينوهات ومتاجر ومطاعم وأماكن ترفيهية في اليابان.

وبحسب نائبة المدعي العام المساعدة الرئيسية نيكول م. أرجنتيري، يُزعم أن بان وجه مستشاري الشركة لتنفيذ مدفوعات الرشوة وإخفائها من خلالtracاستشارية احتيالية.

تضمنت الخطة تحويلات cash ونفقات سفر وترفيه وهدايا تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح على أنها نفقات مشروعة للشركة، بما في ذلك رسوم الاستشارات الإدارية.

شركة BIT Mining ستدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار

تتضمن اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية للشركة، الممتدة لثلاث سنوات، عدة بنود رئيسية. وبينما بلغ تقدير الغرامة الجنائية الأصلي 54 مليون دولار، خُفِّض المبلغ إلى 10 ملايين دولار بسبب القيود المالية.

يسمح الاتفاق بالحصول على ما يصل إلى 4 ملايين دولار كائتمان مقابل المالية والبورصات ، ويتطلب تعاونًا مستمرًا مع السلطات إلى جانب متطلبات برنامج الامتثال المعززة.

"بدأ المخطط غير القانوني من أعلى الهرم، حيث يُزعم أن الرئيس التنفيذي للشركة كان متورطًا بشكل كامل في توجيه المدفوعات غير المشروعة والجهود اللاحقة لإخفائها"، صرح بذلك المدعي العام الأمريكي فيليب ر. سيلينجر.

أقرت وزارة العدل الأمريكية باتخاذ شركة "بيت ماينينغ" عدة إجراءات تصحيحية. فقد عززت الشركة إشراف مجلس إدارتها على مخاطر الامتثال، وحسّنت قنوات التواصل المتعلقة بالامتثال على مستوى الشركة، وطبقت معايير الامتثال في تقييمات الإدارة.

كما قاموا بتطوير سياسات لمكافحة الفساد، وحوّلوا نموذج أعمالهم للحد من مخاطر الفساد. وقد أسفرت هذه الجهود عن تخفيض العقوبات بنسبة 10%، على الرغم من أن الإدارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدوداً من حيث النطاق والتأثير"

وقد عكس القرار تخفيضاً بنسبة 10% في العقوبات نتيجة لهذه الجهود، على الرغم من أن الوزارة أشارت إلى أن تعاون الشركة كان "رد فعل ومحدوداً في نطاقه وتأثيره". وقادت وحدة مكافحة الفساد الدولية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، بدعم من مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل والسلطات اليابانية.

"إن لائحة الاتهام التي صدرت اليوم ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة BIT Mining بتهمة رشوة مسؤولين يابانيين تسلط الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاسبة الأفراد على السلوك غير القانوني"، هذا ما قاله مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشاد ياربرو.

تمثل هذه القضية إجراءً آخر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات والأفراد على حد سواء فيما يتعلق الرشوة بمخططات