دعوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية تستهدف 16 مليون دولار من عملات Binance المشفرة المرتبطة بادعاءات الرشوة وغسل الأموال لـ SBF

تريد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مصادرة حوالي 16 مليون دولار من العملات المشفرة في حساب Binance. في دعوى مصادرة مدنية مقدمة أمام المحكمة الأمريكية المقاطعية لمنطقة جنوب نيويورك، تدعي وزارة العدل أن دعواها تأتي بعد عام من تحقيقات الوكالات الفيدرالية في أنشطة سام بانكمان-فريد (SBF).

وفقاً لـ الدعوى القضائية، فإن الأموال مشتبه بها من محاولات SBF رشوة المسؤولين الصينيين في عام 2021 لإطلاق حوالي مليار دولار من الأصول المشفرة المملوكة لـ Alameda والمجمدة في بورصتين صينيتين. في ذلك الوقت، يُزعم أن الرئيس التنفيذي المشين وجه نقل 40 مليون USDT من محفظة Alameda Research إلى محفظة خاصة كدفعة أولى للمسؤولين الصينيين، مما أدى إلى إطلاق أموال Alameda.

يبدو أن المستفيدين حاولوا غسل عائدات الرشوة من خلال مختلف البورصات والعناوين بين عامي 2021 و2023، لكن المحققين حددوا المعاملات المشبوهة. انتهى بعض الأموال في حساب Binance وهي الآن محور إجراءات المصادرة هذه.

الحساب، الذي يُقال إنه تم إنشاؤه في نوفمبر 2023، احتوى على عملات بديلة متعددة، بما في ذلك Solana SOL و Cardano ADA و Ripple XRP و Avalanche AVAX و Internet Computer Protocol (ICP)، حيث شكل SOL معظم الأموال.

تسعى السلطات الآن إلى مصادرة الأموال، مشيرة إلى أنها ممتلكات متورطة في معاملة غسل أموال أو محاولة غسل أموال. وأشارت أيضاً إلى أن هيئة المحلفين الكبرى اتهمت SBF بالتآمر على انتهاك أحكام مكافحة الرشوة. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من اتهامه، لم توجه وزارة العدل اتهامات به بشأن هذه الادعاءات بعد فصلها عن المحاكمة الرئيسية.

بعد عامين من انهيار FTX، تستمر الدعاوى القضائية

إجراء وزارة العدل هو الأحدث في سلسلة الدعاوى القضائية المتعلقة بانهيار بورصة FTX خلال الأسابيع القليلة الماضية. بينما يقضي SBF عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً وقد تم إدانة معظم المديرين التنفيذيين السابقين وإدانتهم، لا يزال الدائنون في انتظار أموالهم مع استمرار جهود استرداد الأموال.

كان المديرون الجدد لبورصة FTX المفلسة مشغولين بشكل خاص بالإجراءات القانونية الهادفة إلى استرداد الأموال التي يُزعم أنها مملوكة للدائنين والتي أدارها المديرون التنفيذيون السابقون بشكل سيئ. خلال الأسبوعين الماضيين، قدمت تركة FTX أكثر من 30 دعوى قضائية تستهدف الأفراد والمنظمات غير الربحية والكيانات الأخرى التي تلقت التمويل، سواء كاستثمارات أو تبرعات، من SBF ومديرين تنفيذيين آخرين في FTX. وتشمل هذه عدة لجان عمل سياسية (PACs) وبعض الشركات الناشئة.

في إحدى الدعاوى القضائية، رفعت FTX دعوى ضد مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي وصندوق التحوط الخاص به SkyBridge Capital بمبلغ 67 مليون دولار استثمرها SBF في SkyBridge. أعلنت ذراع FTX Venture في سبتمبر 2022، قبل أقل من شهرين من انهيار البورصة، أنها ستستحوذ على حصة بنسبة 30٪ في SkyBridge.

في الوقت نفسه، رفعت FTX أيضاً دعوى ضد Binance ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو بمبلغ 1.8 مليار دولار، زعمت أنها أموال تم نقلها إلى البورصة من قبل SBF لإعادة شراء الأسهم بشكل احتيالي. يزعمون أن SBF أعاد شراء الأسهم عندما كانت Alameda و FTX مفلسة بالفعل، وأن تشاو نشر عمداً تعليقات سيئة لإسقاط منافس. كان تغريدة تشاو حول بيع 529 مليون دولار من FTT هي الشرارة التي أدت إلى السحوبات التي أدت إلى انهيار FTX.

بانكمان-فريد سيحصل على فيلم

مع استمرار الإجراءات القانونية وانتظار الضحايا لاسترداد أموالهم، تعمل استوديوهات A24 المستقلة الشهيرة وفقاً للتقارير مع Apple لإنتاج فيلم يستند إلى SBF. سيكون الفيلم مستنداً إلى كتاب مايكل لويس «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon».

كان لويس، الذي ألف أيضاً كتاب «The Big Short» حول الانهيار المالي لعام 2008، يعمل على الكتاب قبل انهيار FTX. تناول الكتاب جميع صعودات وسقوط SBF، بما في ذلك إدانته. ومع ذلك، لا توجد معلومات رسمية بعد حول متى سيبدأ الإنتاج أو من سيؤدي دور البطولة في الفيلم.