دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تستهدف 16 مليون دولار من العملات المشفرة على منصة Binance والمرتبطة بادعاءات الرشوة وغسيل الأموال الموجهة إلى شركة SBF

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة ما يقارب 16 مليون دولار من العملات المشفرة الموجودة في حساب Binance . وفي دعوى قضائية مدنية رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تدّعي وزارة العدل أن دعواها تأتي في أعقاب تحقيق أجرته وكالات فيدرالية على مدار عام كامل في أنشطة سام بانكمان-فريد (SBF).

بحسب الدعوى القضائية، يُزعم أن الأموال ناتجة عن محاولات شركة SBF لرشوة مسؤولين صينيين عام 2021 لرفع تجميد أصول رقمية بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا تابعة لشركة ألاميدا، كانت مُجمدة في منصتي تداول صينيتين. في ذلك الوقت، يُزعم أن الرئيس التنفيذي المُقال وجّه بتحويل 40 مليون دولار أمريكي من عملة USDT من محفظة ألاميدا للأبحاث إلى محفظة خاصة كدفعة أولية للمسؤولين الصينيين، مما أدى إلى رفع تجميد أموال ألاميدا.

يبدو أن المتلقين حاولوا غسل عائدات الرشوة عبر منصات تداول وعناوين مختلفة بين عامي 2021 و2023، لكن المحققينdentمن تحديد المعاملات المشبوهة. وقد انتهى المطاف ببعض الأموال في حساب Binance ، وهي الآن محور إجراءات المصادرة هذه.

يحتوي الحساب، الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 2023، على العديد من العملات البديلة، بما في ذلك Solana SOL و Cardano ADA و Ripple XRPو Avalanche AVAX و Internet Computer Protocol (ICP)، حيث تمثل SOL معظم الأموال.

تسعى السلطات الآن إلى مصادرة الأموال، مشيرةً إلى أنها أموال متورطة في عملية غسل أموال أو محاولة غسل أموال. كما أشارت إلى أن هيئة المحلفين الكبرى وجهت اتهامًا إلى إس بي إف بالتآمر لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من توجيه الاتهام إليه، لم توجه وزارة العدل الأمريكية أي تهم أخرى بهذه الادعاءات بعد فصلها عن المحاكمة الرئيسية.

بعد عامين من انهيار شركة FTX، لا تزال الدعاوى القضائية تتوالى

تُعدّ إجراءات وزارة العدل الأمريكية أحدث حلقة في سلسلة الدعاوى القضائية المتعلقة بانهيار بورصة FTX خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبينما يقضي SBF عقوبة السجن لمدة 25 عامًا، وأُدين معظم المديرين التنفيذيين السابقين وصدرت بحقهم أحكام، لا يزال الدائنون ينتظرون أموالهم في ظل استمرار الجهود المبذولة لاستردادها.

انشغل المسؤولون الجدد عن إدارة بورصة FTX المفلسة بإجراءات قانونية مكثفة لاسترداد الأموال التي يُزعم أنها تعود للدائنين والتي أساء المسؤولون التنفيذيون السابقون إدارتها. وخلال الأسبوعين الماضيين، رفعت إدارة FTX أكثر من 30 دعوى قضائية تستهدف أفرادًا ومنظمات غير ربحية وكيانات أخرى تلقت تمويلًا، سواءً كان استثمارًا أو تبرعًا، من SBF ومسؤولين تنفيذيين آخرين في FTX. وتشمل هذه الجهات العديد من لجان العمل السياسي وبعض الشركات الناشئة.

في إحدى الدعاوى القضائية، رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، وصندوق التحوط التابع له، سكاي بريدج كابيتال، للمطالبة بمبلغ 67 مليون دولار استثمرتها SBF في سكاي بريدج. وكانت شركة FTX Venture، التابعة لـ FTX، قد أعلنت في سبتمبر 2022، أي قبل أقل من شهرين من انهيار البورصة، عن نيتها الاستحواذ على حصة 30% في سكاي بريدج.

في غضون ذلك، رفعت منصة FTX دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، مطالبةً بتعويض قدره 1.8 مليار دولار، زاعمةً أن هذه الأموال حُوّلت إلى المنصة من قِبل شركة SBF بهدف إعادة شراء أسهم بطريقة احتيالية. وتدّعي المنصة أن SBF أعادت شراء الأسهم عندما كانت شركتا Alameda وFTX على وشك الإفلاس، وأن تشاو تعمّد نشر تغريدات مسيئة بهدف الإضرار بمنافس. وكانت تغريدة تشاو حول بيع 529 مليون دولار من عملة FTT بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل عمليات السحب التي أدت إلى انهيار FTX.

بنكمان-فريد للحصول على فيلم

مع استمرار الإجراءات القانونية وانتظار الضحايا لاسترداد أموالهم،dent استوديو A24 يُقال إن يتعاون مع شركة آبل لإنتاج فيلم مستوحى من قضية SBF. وسيستند الفيلم إلى كتاب مايكل لويس "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon".

كان لويس، مؤلف كتاب "الخسارة الكبيرة" الذي يتناول الانهيار المالي عام 2008، يعمل على كتابه قبل انهيار شركة FTX. وقد فصّل الكتاب جميع مراحل صعود وهبوط شركة SBF، بما في ذلك إدانته. ومع ذلك، لا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول موعد بدء الإنتاج أو من سيؤدي أدوار البطولة في الفيلم.