Processo do Departamento de Justiça dos EUA visa US$ 16 milhões em criptomoedas Binance ligadas a alegações de suborno e lavagem de dinheiro da SBF

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer confiscar cerca de US$ 16 milhões em criptomoedas de uma conta Binance . Em uma ação civil de confisco movida perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o DOJ alega que a ação é resultado de um ano de investigação de agências federais sobre as atividades de Sam Bankman-Fried (SBF).

Segundo o processo, os fundos supostamente provêm de tentativas da SBF de subornar autoridades chinesas em 2021 para desbloquear cerca de US$ 1 bilhão em criptoativos pertencentes à Alameda, que estavam bloqueados em duas corretoras chinesas. Na época, o CEO, agora em desgraça, teria ordenado a transferência de 40 milhões de USDT de uma carteira da Alameda Research para uma carteira privada como pagamento inicial às autoridades chinesas, o que teria levado ao desbloqueio dos fundos da Alameda.

Ao que tudo indica, os beneficiários tentaram lavar o dinheiro proveniente de subornos por meio de diversas corretoras e endereços entre 2021 e 2023, mas os investigadoresdentas transações suspeitas. Parte dos fundos foi parar na conta Binance e agora é fundamental para este processo de confisco.

A conta, supostamente criada em novembro de 2023, continha diversas altcoins, incluindo Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple XRP, Avalanche (AVAX) e Internet Computer Protocol (ICP), sendo a SOL responsável pela maior parte dos fundos.

As autoridades agora buscam o confisco dos fundos, alegando que se tratam de bens envolvidos em uma transação de lavagem de dinheiro ou tentativa de lavagem de dinheiro. Além disso, observaram que o Grande Júri indiciou SBF por conspiração para violar as disposições anticorrupção. Curiosamente, embora tenha sido indiciado, o Departamento de Justiça nunca o acusou formalmente dessas alegações, separando-as do julgamento principal.

Dois anos após o colapso da FTX, os processos judiciais continuam surgindo

O processo do Departamento de Justiça é o mais recente de uma série de ações judiciais relacionadas ao colapso da corretora FTX nas últimas semanas. Enquanto SBF cumpre uma pena de 25 anos de prisão e a maioria dos ex-executivos já foi condenada, os credores continuam aguardando seus fundos enquanto os esforços para recuperá-los prosseguem.

Os novos administradores da corretora falida FTX têm estado particularmente ocupados com processos judiciais destinados a recuperar fundos supostamente pertencentes a credores e que teriam sido mal geridos pelos antigos executivos. Nas últimas duas semanas, a massa falida da FTX apresentou mais de 30 ações judiciais contra indivíduos, organizações sem fins lucrativos e outras entidades que receberam financiamento, seja na forma de investimentos ou doações, da SBF e de outros executivos da FTX. Entre elas, estão diversos comitês de ação política (PACs) e algumas startups.

Em um dos processos, a FTX processou o ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, e seu fundo de hedge, SkyBridge Capital, por US$ 67 milhões que a SBF investiu na SkyBridge. O braço de investimentos da FTX, a FTX Venture, anunciou em setembro de 2022, menos de dois meses antes do colapso da bolsa, que adquiriria uma participação de 30% na SkyBridge.

Entretanto, a FTX também processou Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, por US$ 1,8 bilhão, alegando que o valor foi transferido para a exchange pela SBF para recompra fraudulenta de ações. A empresa afirma que a SBF recomprou as ações quando a Alameda e a FTX já estavam insolventes, e que Zhao publicou mensagens maliciosas deliberadamente para prejudicar uma concorrente. O tweet de Zhao sobre a venda de US$ 529 milhões em FTT foi o catalisador para os saques que levaram ao colapso da FTX.

Bankman-Fried para conseguir um filme

Com os processos judiciais em andamento e as vítimas aguardando seus reembolsos, o populardent estúdio independente A24 estaria com a Apple para produzir um filme baseado em SBF. O filme será baseado no livro de Michael Lewis, Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.

Lewis, que também escreveu "A Grande Aposta" sobre a crise financeira de 2008, já trabalhava no livro antes do colapso da FTX. O livro detalha todos os altos e baixos da SBF, incluindo sua condenação. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre quando a produção começará ou quem estrelará o filme.