O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer apreender cerca de US$ 16 milhões em criptografia em uma conta Binance . Num processo de confisco civil apresentado perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, o DOJ alega que o seu processo se segue a um ano de investigação das agências federais sobre as actividades de Sam Bankman-Fried (SBF).
De acordo com o processo , os fundos são supostamente provenientes das tentativas da SBF de subornar autoridades chinesas em 2021 para descongelar cerca de US$ 1 bilhão em ativos criptográficos pertencentes à Alameda bloqueados em duas bolsas chinesas. Na altura, o CEO desgraçado alegadamente dirigiu a transferência de 40 milhões de USDT de uma carteira da Alameda Research para uma carteira privada como pagamento inicial às autoridades chinesas, levando ao descongelamento dos fundos da Alameda.
Parece que os destinatários tentaram branquear o produto do suborno através de várias bolsas e endereços entre 2021 e 2023, mas os investigadoresdentas transações suspeitas. Alguns fundos acabaram na conta Binance e agora são fundamentais para este processo de confisco.
A conta, supostamente criada em novembro de 2023, continha vários altcoins, incluindo Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), com SOL respondendo pela maior parte dos fundos.
As autoridades estão agora a pedir o confisco dos fundos, observando que se trata de bens envolvidos numa operação de branqueamento de capitais ou tentativa de branqueamento de capitais. Observaram ainda que o Grande Júri indiciou a SBF por conspiração para violar as disposições antissuborno. Curiosamente, embora indiciado, o DOJ nunca o acusou destas alegações depois de as separar do julgamento principal.
Dois anos após o colapso da FTX, os processos continuam chegando
O processo do DOJ é o mais recente de uma série de ações judiciais relacionadas ao colapso da bolsa FTX nas últimas semanas. Embora a SBF cumpra uma pena de 25 anos de prisão e a maioria dos ex-executivos tenha sido condenada e sentenciada, os credores continuam a esperar pelos seus fundos à medida que prosseguem os esforços para recuperar os fundos.
Os novos administradores da falida bolsa FTX têm estado particularmente ocupados com processos judiciais destinados a recuperar fundos alegadamente pertencentes a credores que os antigos executivos administraram mal. Nas últimas duas semanas, o espólio da FTX entrou com mais de 30 ações judiciais visando pessoas físicas, organizações sem fins lucrativos e outras entidades que receberam financiamento, seja como investimentos ou doações, da SBF e de outros executivos da FTX. Estes incluem vários comitês de ação política (PACs) e algumas startups.
Em um dos processos, a FTX processou o ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, e seu fundo de hedge SkyBridge Capital por US$ 67 milhões que a SBF investiu na SkyBridge. O braço FTX Venture anunciou em setembro de 2022, menos de dois meses antes do colapso da bolsa, que iria adquirir uma participação de 30% na SkyBridge.
Enquanto isso, a FTX também processou Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao em US$ 1,8 bilhão, que alegou serem fundos transferidos para a bolsa pela SBF para recompra fraudulenta de ações. Eles alegam que a SBF recomprou as ações quando a Alameda e a FTX já estavam insolventes, e Zhao postou deliberadamente de forma maliciosa para derrubar um concorrente. O tweet de Zhao sobre a venda de US$ 529 milhões de FTT foi o catalisador para as retiradas que levaram ao colapso da FTX.
Bankman-Fried vai conseguir um filme
Com os processos judiciais em andamento e as vítimas aguardando seu reembolso, o popular estúdio independente A24 está dent trabalhando com a Apple para produzir um filme baseado em SBF. O filme será baseado no livro Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon, de Michael Lewis.
Lewis, que também escreveu The Big Short sobre a implosão financeira de 2008, estava trabalhando no livro antes do colapso da FTX. O livro detalhou todas as subidas e descidas da SBF, incluindo sua condenação. Porém, ainda não há informações oficiais sobre quando a produção começará ou quem estrelará o filme.
