Processo judicial do DOJ dos EUA visa US$ 16 milhões em criptomoedas da Binance ligados às alegações de suborno e lavagem de dinheiro de SBF

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer apreender cerca de US$ 16 milhões em criptomoedas em uma conta da Binance. Em um processo de confisco civil apresentado perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o DOJ afirma que seu processo segue um ano de investigação de agências federais sobre as atividades de Sam Bankman-Fried (SBF).

De acordo com o processo judicial, os fundos são supostamente provenientes das tentativas de SBF de subornar funcionários chineses em 2021 para destravar cerca de US$ 1 bilhão em ativos de criptomoedas pertencentes à Alameda, bloqueados em duas exchanges chinesas. Na época, o ex-CEO desacreditado supostamente ordenou a transferência de 40 milhões de USDT de uma carteira da Alameda Research para uma carteira privada como pagamento inicial aos funcionários chineses, levando ao destravamento dos fundos da Alameda.

Parece que os destinatários tentaram lavar o dinheiro do suborno através de várias exchanges e endereços entre 2021 e 2023, mas os investigadores identificaram as transações suspeitas. Alguns fundos acabaram na conta da Binance e agora são centrais neste processo de confisco.

A conta, supostamente criada em novembro de 2023, continha várias altcoins, incluindo Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), com a SOL representando a maior parte dos fundos.

As autoridades agora buscam o confisco dos fundos, observando que eles são propriedade envolvida em uma transação de lavagem de dinheiro ou tentativa de lavagem de dinheiro. Eles também observaram que o Grande Júri indiciou SBF por conspiração para violar as disposições anti-suborno. Curiosamente, embora indiciado, o DOJ nunca o acusou dessas alegações após separá-las do julgamento principal.

Dois anos após o colapso da FTX, os processos judiciais continuam chegando

O procedimento do DOJ é o mais recente em uma série de processos judiciais relacionados ao colapso da exchange FTX nas últimas semanas. Enquanto SBF cumpre uma pena de prisão de 25 anos e a maioria dos ex-executivos foram condenados e sentenciados, os credores continuam aguardando seus fundos enquanto os esforços para recuperar os fundos continuam.

Os novos administradores da FTX falida têm estado particularmente ocupados com processos judiciais destinados a recuperar fundos supostamente pertencentes aos credores que os ex-executivos mal administraram. Nas últimas duas semanas, o patrimônio da FTX apresentou mais de 30 processos judiciais contra indivíduos, organizações sem fins lucrativos e outras entidades que receberam financiamento, seja como investimentos ou doações, de SBF e outros executivos da FTX. Isso inclui vários comitês de ação política (PACs) e algumas startups.

Em um dos processos judiciais, a FTX processou o ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, e seu fundo de hedge, SkyBridge Capital, por US$ 67 milhões que SBF investiu na SkyBridge. A divisão FTX Venture anunciou em setembro de 2022, menos de dois meses antes do colapso da exchange, que adquiriria uma participação de 30% na SkyBridge.

Enquanto isso, a FTX também processou a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, por US$ 1,8 bilhão, que alegou serem fundos transferidos para a exchange por SBF para recompra fraudulenta de ações. Eles afirmam que SBF recomprou as ações quando a Alameda e a FTX já estavam insolventes, e que Zhao postou deliberadamente de forma maliciosa para derrubar um concorrente. O tweet de Zhao sobre a venda de US$ 529 milhões em FTT foi o catalisador para as retiradas que levaram ao colapso da FTX.

Bankman-Fried terá um filme

Com os processos judiciais em andamento e as vítimas aguardando seus reembolsos, o estúdio independente popular A24 está supostamente trabalhando com a Apple para produzir um filme baseado em SBF. O filme será baseado no livro de Michael Lewis, Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.

Lewis, que também escreveu The Big Short sobre o colapso financeiro de 2008, estava trabalhando no livro antes do colapso da FTX. O livro detalhou todas as ascensões e quedas de SBF, incluindo sua condenação. No entanto, não há informações oficiais ainda sobre quando a produção começará ou quem estrelará o filme.