미국 법무부, SBF의 뇌물 및 자금 세탁 혐의와 연결된 바이낸스 암호화폐 1,600만 달러를 대상으로 소송 제기

미국 법무부(DOJ)는 바이낸스 계정에서 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 압수하려 합니다. 뉴욕 남부 연방지방법원에 제출된 민사 몰수 소송에서 법무부는 이 소송이 연방 기관들의 샘 뱅크먼-프리드(SBF) 활동에 대한 1년 간의 조사에 이어진 것이라고 주장합니다.

소송에 따르면, 해당 자금들은 2021년 Alameda가 중국 거래소에 잠겨 있던 약 10억 달러 상당의 암호화폐 자산을 해동하기 위해 중국 관리들에게 뇌물을 제공하려는 SBF의 시도에 기인한 것으로 alleged됩니다. 당시, 추락한 CEO는 Alameda Research 지갑에서 개인 지갑으로 4,000만 USDT를 이체하여 중국 관리들에게 초기 지불금으로 전달하도록 지시했으며, 이로 인해 Alameda 자금이 해동되었습니다.

수령인들은 2021년부터 2023년 사이 다양한 거래소와 주소지를 통해 뇌물 대금을 세탁하려 시도한 것으로 보이지만, 조사관들은 의심스러운 거래를 파악했습니다. 일부 자금은 바이낸스 계정으로 유입되었으며, 현재 이 몰수 절차의 핵심 쟁점이 되고 있습니다.

보고에 따르면 2023년 11월에 개설된 이 계정에는 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 리플(XRP), 아발란체(AVAX), 인터넷 컴퓨터 프로토콜(ICP) 등 여러 알트코인이 포함되어 있었으며, SOL이 자금의 대부분을 차지했습니다.

당국은 이 자금들이 자금 세탁 또는 자금 세탁 미수 행위에 관여한 재산이라고 지적하며 몰수를 요청하고 있습니다. 또한 대배심이 SBF를 뇌물 금지 규정 위반 공모 혐의로 기소했다고 덧붙였습니다. 흥미롭게도, 기소된 후 법무부는 본 사건과 분리된 이 혐의에 대해 SBF를 기소하지 않았습니다.

FTX 붕괴 2년 후, 소송은 계속되고 있다

법무부의 이번 조치는 지난 몇 주 동안 FTX 거래소 붕괴와 관련된 일련의 소송 중 최신 사례입니다. SBF는 25년형 형을 복역 중이며 전직 임원 대부분이 유죄 판결을 받고 형을 선고받았지만, 자금 회수 노력이 계속되는 가운데 채권자들은 여전히 자신의 자금을 기다리고 있습니다.

파산한 FTX 거래소의 새로운 관리인들은 전직 임원들이 오용한 것으로 alleged되는 채권자들의 자금을 회수하기 위한 법적 절차에 특히 분주했습니다. 지난 2주 동안 FTX 파산재단은 SBF 및 기타 FTX 임원들로부터 투자나 기부금 형태로 자금을 받은 개인, 비영리 단체 및 기타 실체를 대상으로 30건 이상의 소송을 제기했습니다. 여기에는 몇몇 정치행동위원회(PAC)와 일부 스타트업도 포함됩니다.

한 소송에서 FTX는 SBF가 스카이브리지에 투자한 6,670만 달러를 두고 전 백악관 커뮤니케이션 디렉터 앤서니 스카라무치와 그의 헤지펀드 스카이브리지 캐피탈을 고소했습니다. FTX 벤처 부문은 2022년 9월, 거래소 붕괴 2개월도 채 남지 않은 시점에 스카이브리지 지분 30%를 인수하겠다고 발표했습니다.

한편, FTX는 SBF가 사채 매수를 위해 거래소로 이체한 자금인 18억 달러를 두고 바이낸스와 전 CEO 창펑 자오를 고소했습니다. 이들은 SBF가 알라메다와 FTX가 이미 파산 상태였을 때 주식을 매수했고, 자오는 경쟁사를 무너뜨리기 위해 고의적으로 악의적인 게시물을 올렸다고 주장합니다. 자오가 FTT 5억 2,900만 달러 매각을 언급한 트윗이 FTX 붕괴로 이어진 출금 사태의 방아쇠가 되었습니다.

뱅크먼-프리드, 영화화된다

계속되는 법적 절차와 환불을 기다리는 피해자들 사이에서, 인기 있는 독립 스튜디오 A24가 보고서에 따르면 SBF를 소재로 한 영화 제작을 위해 애플과 협력 중입니다. 이 영화는 마이클 루이스의 책 『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』을 바탕으로 합니다.

2008년 금융 위기 사태를 다룬 『The Big Short』의 저자이기도 한 루이스는 FTX 붕괴 이전부터 이 책 집필에 착수했습니다. 이 책은 SBF의 부상과 몰락, 그리고 그의 유죄 판결까지 상세히 다루고 있습니다. 그러나 제작 시작 시기와 주연 배우에 대한 공식 정보는 아직 없습니다.