미국 법무부는 SBF의 뇌물 수수 및 자금 세탁 혐의와 관련된 Binance 암호화폐 1,600만 달러를 대상으로 소송을 제기했습니다

미국 법무부(DOJ)는 Binance 계정에 있는 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 압류하려 하고 있습니다. 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 민사 몰수 소송에서 법무부는 샘 뱅크먼-프리드(SBF)의 활동에 대한 연방 기관들의 1년간의 조사 끝에 이 소송을 제기했다고 밝혔습니다.

에 따르면 소송, 해당 자금은 SBF가 2021년 중국 관리들에게 뇌물을 제공하여 알라메다 소유의 약 10억 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결 해제하려던 시도에서 나온 것으로 알려졌습니다. 당시 불명예스럽게 사임한 CEO는 알라메다 리서치 지갑에서 개인 지갑으로 4천만 USDT를 이체하여 중국 관리들에게 뇌물로 지급했고, 이로 인해 알라메다 자금이 동결 해제되었다고 합니다.

수사관들은 뇌물 수수자들이 2021년에서 2023년 사이에 여러 거래소와 계좌를 통해 뇌물 자금을 세탁하려 시도한 것으로 보이며, 의심스러운 거래들을dent. 자금 중 일부는 Binance 계좌로 흘러들어갔고, 현재 이 자금 몰수 절차의 핵심 증거로 사용되고 있습니다.

2023년 11월에 생성된 것으로 알려진 이 계정에는 Solana SOL), Cardano ADA), Ripple XRP, Avalanche (AVAX), 인터넷 컴퓨터 프로토콜(ICP) 등 여러 알트코인이 포함되어 있었으며, 그중 솔라나가 대부분의 자금을 차지했습니다.

당국은 해당 자금이 자금세탁 또는 자금세탁 시도 거래에 연루된 재산이라며 몰수를 추진하고 있습니다. 또한 대배심이 SBF를 뇌물방지법 위반 공모 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 흥미롭게도 법무부는 기소는 했지만, 해당 혐의들을 본 재판에서 분리한 후에는 그에게 이러한 혐의를 적용하지 않았습니다.

FTX 파산 2년 후에도 소송은 계속되고 있다

미국 법무부의 이번 소송은 지난 몇 주 동안 발생한 FTX 거래소 붕괴와 관련된 일련의 소송 중 가장 최근의 사례입니다. SBF는 25년형을 선고받고 복역 중이며, 대부분의 전직 임원들도 유죄 판결을 받고 형을 선고받았지만, 채권자들은 자금 회수 노력이 계속되는 가운데 여전히 자금 지원을 기다리고 있습니다.

파산한 FTX 거래소의 새로운 관리자들은 이전 경영진이 부실하게 관리하여 채권자들에게 귀속된 것으로 추정되는 자금을 되찾기 위한 법적 절차에 특히 분주했습니다. 지난 2주 동안 FTX 파산 관리단은 SBF와 다른 FTX 경영진으로부터 투자 또는 기부 형태로 자금을 받은 개인, 비영리 단체 및 기타 단체를 대상으로 30건 이상의 소송을 제기했습니다. 여기에는 여러 정치 활동 위원회(PAC)와 일부 스타트업이 포함됩니다.

소송 중 하나에서 FTX는 전 백악관 공보국장 앤서니 스카라무치와 그의 헤지펀드 스카이브리지 캐피털을 상대로 SBF가 스카이브리지에 투자한 6,700만 달러를 청구했습니다. FTX 벤처는 거래소가 붕괴되기 두 달도 채 안 된 2022년 9월에 스카이브리지의 지분 30%를 인수할 것이라고 발표했습니다.

한편, FTX는 Binance 와 전 CEO인 자오창펑을 상대로 18억 달러 규모의 소송을 제기했습니다. FTX는 이 자금이 SBF가 사기성 주식 매입을 위해 거래소로 이체한 자금이라고 주장했습니다. FTX는 SBF가 알라메다와 FTX가 이미 지급불능 상태였을 때 주식을 매입했으며, 자오창펑이 경쟁사를 무너뜨리기 위해 고의적으로 악의적인 게시물을 올렸다고 주장합니다. 자오창펑이 5억 2,900만 달러 상당의 FTT를 매도하겠다는 트윗을 올린 것이 FTX의 붕괴로 이어진 대규모 자금 인출의 촉매제가 되었다는 것입니다.

뱅크맨-프라이드가 영화를 찍게 되었습니다

소송이 진행 중이고 피해자들이 환불을 기다리는 가운데, 유명 독립dent 제작사 A24가 이라고 합니다 . 이 영화는 마이클 루이스의 저서 'Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon'을 바탕으로 제작될 예정입니다.

2008년 금융 위기를 다룬 책 '빅 쇼트'의 저자이기도 한 루이스는 FTX가 파산하기 전에 이 책을 집필 중이었습니다. 이 책에는 그의 유죄 판결을 포함하여 SBF의 모든 흥망성쇠가 자세히 담겨 있었습니다. 하지만 영화 제작이 언제 시작될지, 누가 출연할지는 아직 공식적으로 알려진 바가 없습니다.