米司法省（DOJ）がSBFの賄賂およびマネーロンダリング疑惑に関連するバイナンスの暗号資産1,600万ドルの没収を請求

米司法省（DOJ）は、バイナンスのアカウントにある約1,600万ドルの暗号資産の没収を求めている。ニューヨーク南部連邦地方裁判所に提起された民事没収訴訟において、DOJは、サム・バンカーン＝フリード（SBF）の活動に対する連邦機関による1年間の調査に続き、今回の訴訟を起こしたと主張している。

訴訟によると、資金は2021年にSBFが中国当局者を賄賂で買収し、2つの中国取引所にロックされていたAlamedaの約10億ドル相当の暗号通貨資産の凍結を解除しようとした試みからのものでした。当時、失墜したCEOは、中国当局者への最初の支払いとして、Alameda Researchのウォレットからプライベートウォレットへ4000万USDTを送金するよう指示し、Alamedaの資金の凍結解除につながったとされています。

2021年から2023年の間、受取人は様々な取引所やアドレスを通じて賄賂資金の洗浄を試みたようだが、調査当局は不審な取引を特定した。一部の資金はバイナンスのアカウントに流れ、現在この没収手続きの中心となっている。

2023年11月に作成されたとされるこのアカウントには、ソラナ（SOL）、カルダノ（ADA）、リップル（XRP）、アバランチ（AVAX）、インターネット・コンピュータ・プロトコル（ICP）などの複数のアルトコインが含まれており、資金の大部分はSOLで占められていた。

当局は、これらの資金がマネーロンダリングまたはマネーロンダリング未遂の取引に関与した財産であると指摘し、没収を求めている。さらに、大陪審はSBFを賄賂禁止規定違反の共謀で起訴したと述べた。興味深いことに、起訴された後、DOJは本裁判からこれらの容疑を切り離したため、SBFをこれらの容疑で起訴することはなかった。

FTX崩壊から2年、訴訟は止まらない

DOJの訴訟手続きは、過去数週間にわたってFTX取引所の崩壊に関連する一連の訴訟の最新のものだ。SBFは25年の懲役刑を服役しており、元執行役員の多くが有罪判決を受け刑務所送りになっているものの、資金回収の取り組みが続く中、債権者たちは依然として資金の返還を待ち続けている。

破産管財人の新体制となったFTX取引所は、元執行役員が不正に管理したとされる債権者への帰属資金を取り戻すための法的手続きに特に忙しくしている。過去2週間で、FTXの破産財団は、SBFや他のFTX執行役員から投資や寄付として資金を受け取った個人、非営利団体、その他の实体を対象に、30件以上の訴訟を提起した。これにはいくつかの政治活動委員会（PAC）や一部のスタートアップも含まれる。

その訴訟の一つで、FTXはSBFがSkyBridgeに投資した6,700万ドルを巡り、元ホワイトハウス通信局長でヘッジファンド「SkyBridge Capital」の創設者であるアンソニー・スカラムーチを訴えた。FTXのベンチャー部門は、取引所の崩壊の2か月前となる2022年9月、SkyBridgeの30%の株式を取得すると発表した。

一方、FTXはまた、SBFが不正な株式買い戻しのために取引所に送金したとされる18億ドルを巡り、バイナンスおよびその元CEOであるチェン・ジャオ（CZ）を訴えた。FTXは、SBFがアラメダとFTXがすでに破綻していた際に株式の買い戻しを行い、ジャオが競合他社を陥れるために悪意ある投稿を行ったと主張している。ジャオによる5億2,900万ドル相当のFTT売却に関するツイートが、FTX崩壊へとつながる出金ラッシュの引き金となった。

バンカーン＝フリードに映画が

現在進行中の法的手続きと、返金を待ち望む被害者たちを背景に、人気のあるインディーズスタジオA24は、SBFを題材とした映画製作をAppleと協力して進めていると報じられており、この映画はマイケル・ルイスの著書『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』に基づいて制作される予定だ。

2008年の金融危機を扱った『The Big Short』の著者でもあるルイスは、FTX崩壊以前から本書の執筆に取り組んでいた。本書は、SBFの栄光と没落、そして有罪判決に至るまでを詳細に記している。しかし、製作開始時期や主演俳優に関する公式情報はまだない。