米司法省の訴訟は、SBFの贈収賄とマネーロンダリングの申し立てに関連する Binance 通貨1600万ドルを対象としている

米国司法省（DOJ）は、 Binance アカウントにある約1,600万ドル相当の仮想通貨を差し押さえようとしている。ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された民事没収訴訟において、DOJは、この訴訟はサム・バンクマン＝フリード（SBF）の活動に関する連邦機関による1年間の捜査に基づくものだと主張している。.

によると 訴訟、これらの資金は、SBFが2021年に中国当局者に賄賂を贈り、2つの中国の取引所に凍結されていたアラメダ社の約10億ドル相当の暗号資産の凍結解除を試みたものとされる。当時、失脚したCEOは、アラメダ・リサーチのウォレットから個人ウォレットに4000万USDTを送金するよう指示し、これを中国当局者への最初の支払いとすることで、アラメダ社の資金の凍結解除を実現したとされる。

2021年から2023年にかけて、贈賄の受取人は様々な取引所やアドレスを通じて賄賂の資金洗浄を試みたようですが、捜査官は疑わしい取引をdentしました。一部の資金は Binance アカウントに流れ込み、現在、この没収手続きの中心となっています。.

2023年11月に作成されたとされるこのアカウントには、 Solana SOL、 Cardano ADA、 Ripple XRP、 Avalanche AVAX、インターネットコンピュータプロトコル（ICP）など、いくつかのアルトコインが含まれており、資金の大部分はSOLが占めている。.

当局は現在、これらの資金がマネーロンダリングまたはマネーロンダリング未遂取引に関与した資産であると指摘し、その没収を求めている。さらに、大陪審がSBFを贈賄防止規定違反の共謀罪で起訴したことも指摘した。興味深いことに、司法省は起訴されたにもかかわらず、これらの容疑を本審から切り離し、SBFを起訴しなかった。.

FTXの崩壊から2年経っても訴訟は続く

司法省による今回の訴訟は、ここ数週間でFTX取引所の破綻に関連して起こされた一連の訴訟の中で最新のものです。SBFは25年の懲役刑に服しており、元幹部の大半は有罪判決を受け刑期を終えていますが、債権者は資金回収の取り組みが続く中、資金の回収を待ち続けています。.

破産したFTX取引所の新管財人は、元幹部が不当に管理したとされる債権者への資金回収を目的とした法的手続きに特に忙しくしています。過去2週間で、FTXの財産管理人は、SBFや他のFTX幹部から投資または寄付金として資金提供を受けた個人、非営利団体、その他の団体を標的とした30件以上の訴訟を起こしました。これらの団体には、複数の政治活動委員会（PAC）や一部のスタートアップ企業が含まれています。.

FTXは、ある訴訟で、元ホワイトハウス広報部長のアンソニー・スカラムチ氏と彼のヘッジファンドであるスカイブリッジ・キャピタルに対し、SBFがスカイブリッジに投資した6,700万ドルを請求しました。FTXベンチャー部門は、取引所が破綻する2か月弱前の2022年9月に、スカイブリッジの株式30%を取得すると発表しました。.

一方、FTXは Binance とその元CEOである趙長鵬氏を相手取り、18億ドルの訴訟を起こしました。これはSBFが不正な自社株買いのためにBinanceに送金した資金だと主張しています。SBFが自社株買いを行ったのはアラメダとFTXが既に破綻していた時期であり、趙氏は競合他社を貶めるために悪意を持って投稿したと主張しています。趙氏が5億2900万ドル相当のFTTを売却するとツイートしたことが、FTXの破綻につながった資金引き出しのきっかけとなりました。.

バンクマン・フリードが映画化へ

現在も訴訟手続きが進行中で、被害者たちが返金を待っている中、人気独立系dent のA24が 報じられている 。この映画はマイケル・ルイスの著書『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』を原作とする予定だ。

2008年の金融危機を描いた映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』の著者でもあるルイスは、FTXが破綻する前からこの本の執筆に取り組んでいました。この本には、彼の有罪判決を含め、SBFの栄枯盛衰のすべてが詳細に描かれています。しかし、映画の製作開始時期や主演俳優については、まだ公式発表はありません。.