Demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. apunta a 16 millones de dólares en criptomonedas Binance vinculadas a las denuncias de soborno y lavado de activos de SBF

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) quiere incautar aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas en una cuenta Binance . En una demanda civil de decomiso presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el DOJ alega que su demanda se produce tras un año de investigación por parte de agencias federales sobre las actividades de Sam Bankman-Fried (SBF).

Según la demanda, los fondos provienen supuestamente de los intentos de SBF de sobornar a funcionarios chinos en 2021 para desbloquear criptoactivos por un valor aproximado de mil millones de dólares pertenecientes a Alameda, que se encontraban bloqueados en dos exchanges chinos. En aquel entonces, el desacreditado CEO supuestamente ordenó la transferencia de 40 millones de USDT desde una billetera de Alameda Research a una billetera privada como pago inicial a los funcionarios chinos, lo que condujo al desbloqueo de los fondos de Alameda.

Al parecer, los destinatarios intentaron blanquear el dinero del soborno a través de diversas plataformas de intercambio y direcciones entre 2021 y 2023, pero los investigadoresdentlas transacciones sospechosas. Algunos fondos terminaron en la cuenta Binance y ahora son fundamentales en este proceso de decomiso.

La cuenta, supuestamente creada en noviembre de 2023, contenía varias altcoins, incluidas Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), y SOL representaba la mayor parte de los fondos.

Las autoridades ahora solicitan la confiscación de los fondos, señalando que se trata de bienes relacionados con una transacción de lavado de dinero o un intento de lavado de dinero. Además, señalaron que el Gran Jurado acusó a SBF de conspiración para violar las disposiciones antisoborno. Curiosamente, aunque fue acusado, el Departamento de Justicia nunca lo acusó de estas acusaciones tras separarlas del juicio principal.

Dos años después del colapso de FTX, las demandas siguen llegando

El procedimiento del Departamento de Justicia es el último de una serie de demandas relacionadas con el colapso de la plataforma de intercambio FTX en las últimas semanas. Mientras SBF cumple una condena de 25 años de prisión y la mayoría de los exejecutivos han sido condenados, los acreedores siguen esperando sus fondos mientras continúan los esfuerzos para recuperarlos.

Los nuevos administradores de la plataforma de intercambio FTX, en quiebra, han estado particularmente ocupados con los procedimientos legales para recuperar fondos presuntamente pertenecientes a acreedores que los antiguos ejecutivos gestionaron de forma indebida. En las últimas dos semanas, el patrimonio de FTX ha presentado más de 30 demandas contra personas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades que recibieron financiación, ya sea en forma de inversiones o donaciones, de SBF y otros ejecutivos de FTX. Entre ellas se incluyen varios comités de acción política (PAC) y algunas startups.

En una de las demandas, FTX demandó al exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y a su fondo de cobertura SkyBridge Capital por 67 millones de dólares que SBF invirtió en SkyBridge. La filial FTX Venture anunció en septiembre de 2022, menos de dos meses antes del colapso de la bolsa, que adquiriría una participación del 30% en SkyBridge.

Mientras tanto, FTX también demandó Binance y a su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, por 1.800 millones de dólares, que, según afirma, eran fondos transferidos al exchange por SBF para una recompra fraudulenta de acciones. Afirman que SBF recompró las acciones cuando Alameda y FTX ya eran insolventes, y que Zhao publicó deliberadamente con malas intenciones para perjudicar a un competidor. El tuit de Zhao sobre la venta de 529 millones de dólares de FTT fue el catalizador de las retiradas que llevaron al colapso de FTX.

Bankman-Fried se estrenará en el cine

Con los procesos legales en curso y las víctimas esperando sus reembolsos, el popular estudio independientedent estaría colaborando con Apple para producir una película basada en SBF. El filme se basará en el libro de Michael Lewis, Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.

Lewis, autor de "La Gran Apuesta" sobre la implosión financiera de 2008, trabajaba en el libro antes del colapso de FTX. El libro detallaba todos los altibajos de SBF, incluyendo su condena. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre cuándo comenzará la producción ni quién protagonizará la película.