La demanda del DOJ de EE. UU. busca $16 millones en criptomonedas de Binance vinculados a acusaciones de soborno y lavado de dinero de SBF

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) quiere incautar unos 16 millones de dólares en criptomonedas de una cuenta de Binance. En una demanda de decomiso civil presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el DOJ afirma que su demanda sigue a un año de investigación de agencias federales sobre las actividades de Sam Bankman-Fried (SBF).

Según la demanda, los fondos provienen supuestamente de los intentos de SBF de sobornar a funcionarios chinos en 2021 para desbloquear aproximadamente $1,000 millones en activos de criptomonedas pertenecientes a Alameda, bloqueados en dos exchanges chinos. En ese momento, el exdirector general desacreditado supuestamente ordenó la transferencia de 40 millones de USDT desde una billetera de Alameda Research a una billetera privada como pago inicial a los funcionarios chinos, lo que llevó al desbloqueo de los fondos de Alameda.

Al parecer, los destinatarios intentaron lavar las ganancias del soborno a través de varios intercambios y direcciones entre 2021 y 2023, pero los investigadores identificaron las transacciones sospechosas. Algunos fondos terminaron en la cuenta de Binance y ahora son centrales en estos procedimientos de decomiso.

La cuenta, según se informa creada en noviembre de 2023, contenía varias altcoins, incluyendo Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), con SOL representando la mayor parte de los fondos.

Las autoridades ahora buscan el decomiso de los fondos, señalando que son propiedad involucrada en una transacción de lavado de dinero o intento de lavado de dinero. Además, señalaron que el Gran Jurado acusó a SBF de conspiración para violar las disposiciones anti-soborno. Curiosamente, aunque fue acusado, el DOJ nunca lo acusó de estas alegaciones después de separarlas del juicio principal.

Dos años después del colapso de FTX, las demandas continúan llegando

El procedimiento del DOJ es el más reciente en la serie de demandas relacionadas con el colapso del intercambio FTX en las últimas semanas. Mientras SBF cumple una sentencia de 25 años de prisión y la mayoría de los ex ejecutivos han sido condenados y sentenciados, los acreedores continúan esperando sus fondos mientras continúan los esfuerzos para recuperarlos.

Los nuevos administradores del intercambio FTX en bancarrota han estado particularmente ocupados con procedimientos legales destinados a recuperar fondos que supuestamente pertenecen a los acreedores y que los ex ejecutivos mal administraron. En las últimas dos semanas, la entidad FTX ha presentado más de 30 demandas contra individuos, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades que recibieron fondos, ya sea como inversiones o donaciones, de SBF y otros ejecutivos de FTX. Estas incluyen varios comités de acción política (PAC) y algunas startups.

En una de las demandas, FTX demandó al ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y a su fondo de cobertura SkyBridge Capital por $67 millones que SBF invirtió en SkyBridge. El brazo de venture de FTX anunció en septiembre de 2022, menos de dos meses antes del colapso del intercambio, que adquiriría una participación del 30% en SkyBridge.

Mientras tanto, FTX también ha demandado a Binance y a su ex CEO Changpeng Zhao por $1.8 mil millones, que afirmó eran fondos transferidos al intercambio por SBF para la recompra fraudulenta de acciones. Afirman que SBF recompró las acciones cuando Alameda y FTX ya eran insolventes, y que Zhao publicó deliberadamente mensajes maliciosos para derrumbar a un competidor. El tuit de Zhao sobre la venta de $529 millones en FTT fue el catalizador de los retiros que llevaron al colapso de FTX.

Bankman-Fried tendrá una película

Con los procedimientos legales en curso y las víctimas esperando sus reembolsos, el popular estudio independiente A24 está supuestamente trabajando con Apple para producir una película basada en SBF. La película se basará en el libro de Michael Lewis Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.

Lewis, quien también escribió The Big Short sobre el colapso financiero de 2008, había estado trabajando en el libro antes del colapso de FTX. El libro detalló todas las subidas y caídas de SBF, incluida su condena. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre cuándo comenzará la producción o quién protagonizará la película.