US-Justizministerium klagt auf Einziehung von 16 Mio. USD an Binance-Krypto, die mit SBFs Bestechungs- und Geldwäschevorwürfen in Verbindung stehen
- Das US-Justizministerium hat eine Klage eingereicht, um die Einziehung von 16 Millionen US-Dollar bei Binance im Zusammenhang mit Bestechungsgeldern von SBF zu erwirken.
- Zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von FTX gibt es weiterhin mehrere Rechtsstreitigkeiten über Gelder, die mit der Börse verbunden sind.
- Es ist wahrscheinlich, dass SBF einen Film erhalten wird, der auf Michael Lewis' Buch über ihn basiert.
Das US-Justizministerium (DOJ) möchte etwa 16 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen aus einem Binance-Konto einziehen. In einer vor dem US-Bezirksgericht für den Südlichen Bezirk von New York eingereichten zivilrechtlichen Einziehungsklage behauptet das DOJ, dass seine Klage auf einer einjährigen Untersuchung federaler Behörden in die Aktivitäten von Sam Bankman-Fried (SBF) folgt.
Laut der Klage stammen die Gelder angeblich aus SBF’s Versuchen, chinesische Beamte im Jahr 2021 zu bestechen, um etwa 1 Milliarde US-Dollar an Krypto-Assets freizugeben, die von Alameda in zwei chinesischen Börsen gesperrt waren. Zu dieser Zeit soll der diskreditierte CEO die Überweisung von 40 Millionen USDT von einer Alameda Research Wallet auf eine private Wallet als erste Zahlung an die chinesischen Beamten angeordnet haben, was zur Freigabe der Alameda-Gelder führte.
Es scheint, dass die Empfänger versuchten, die Bestechungsgelder zwischen 2021 und 2023 über verschiedene Börsen und Adressen zu waschen, doch die Ermittler identifizierten die verdächtigen Transaktionen. Einige Gelder landeten auf dem Binance-Konto und sind nun zentraler Bestandteil dieses Einziehungsverfahrens.
Das Konto, das angeblich im November 2023 erstellt wurde, enthielt mehrere Altcoins, darunter Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX und Internet Computer Protocol (ICP), wobei SOL den Großteil der Gelder ausmachte.
Die Behörden streben nun die Einziehung der Gelder an und weisen darauf hin, dass es sich um Eigentum handelt, das an einer Geldwäsche- oder versuchten Geldwäschetransaktion beteiligt war. Sie wiesen zudem darauf hin, dass die Grand Jury SBF der Verschwörung zur Verletzung der Anti-Bestechungsbestimmungen schuldig gesprochen hat. Interessanterweise wurde SBF von der DOJ nie mit diesen Vorwürfen belastet, nachdem sie diese vom Hauptverfahren getrennt hatten.
Zwei Jahre nach dem FTX-Kollaps gehen die Klagen weiter
Das DOJ-Verfahren ist die neueste in einer Reihe von Klagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX-Börse in den letzten Wochen. Während SBF eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt und die meisten ehemaligen Führungskräfte verurteilt und bestraft wurden, warten Gläubiger weiterhin auf ihre Gelder, während die Bemühungen zur Rückgewinnung der Mittel andauern.
Die neuen Verwalter der insolventen FTX-Börse waren besonders mit Rechtsverfahren beschäftigt, die darauf abzielen, Gelder zurückzufordern, die angeblich Gläubigern gehören und von den ehemaligen Führungskräften missmanagt wurden. In den letzten zwei Wochen hat das FTX-Vermögen über 30 Klagen gegen Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen und andere Einrichtungen eingereicht, die Finanzmittel erhalten haben, sei es als Investitionen oder Spenden von SBF und anderen FTX-Führungskräften. Dazu gehören mehrere politische Aktionsausschüsse (PACs) und einige Startups.
In einer der Klagen verklagte FTX den ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, und seinen Hedge-Fond SkyBridge Capital auf 67 Millionen US-Dollar, die SBF in SkyBridge investiert hatte. Der FTX-Venture-Arm kündigte im September 2022, weniger als zwei Monate vor dem Zusammenbruch der Börse, an, dass er einen 30-prozentigen Anteil an SkyBridge übernehmen würde.
Gleichzeitig hat FTX Binance und ihren ehemaligen CEO Changpeng Zhao auf 1,8 Milliarden US-Dollar verklagt, die SBF angeblich für betrügerische Aktienrückkäufe an die Börse überwiesen hatte. Sie behaupten, dass SBF die Aktien zurückkaufte, als Alameda und FTX bereits insolvent waren, und Zhao postete absichtlich bösartige Kommentare, um einen Konkurrenten zu Fall zu bringen. Zhao’s Tweet über den Verkauf von 529 Millionen US-Dollar an FTT war der Auslöser für die Abhebungen, die zum Zusammenbruch von FTX führten.
Bankman-Fried bekommt einen Film
Angesichts der laufenden Gerichtsverfahren und der wartenden Opfer auf ihre Rückerstattungen arbeitet das beliebte unabhängige Studio A24 berichten zufolge mit Apple zusammen, um einen Film basierend auf SBF zu produzieren. Der Film wird auf Michael Lewis’ Buch „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“ basieren.
Lewis, der auch „The Big Short“ über den Finanzzusammenbruch von 2008 verfasste, arbeitete bereits vor dem FTX-Kollaps an dem Buch. Das Buch beschreibt detailliert den Aufstieg und Fall von SBF, einschließlich seiner Verurteilung. Es liegen jedoch noch keine offiziellen Informationen darüber vor, wann die Produktion beginnt oder wer in dem Film die Hauptrolle spielen wird.
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