Die Klage des US-Justizministeriums zielt auf 16 Millionen Dollar an Binance Kryptowährung ab, die mit den Bestechungs- und Geldwäschevorwürfen der SBF in Verbindung steht

Das US-Justizministerium (DOJ) will Kryptowährungen im Wert von rund 16 Millionen US-Dollar auf einem Binance Konto beschlagnahmen. In einer zivilrechtlichen Einziehungsklage, die beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, behauptet das DOJ, die Klage sei das Ergebnis einjähriger Ermittlungen von Bundesbehörden gegen Sam Bankman-Fried (SBF).

Laut der Klagestammen die Gelder angeblich aus Bestechungsversuchen von SBF gegen chinesische Beamte im Jahr 2021, um Krypto-Vermögenswerte im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar freizugeben, die Alameda gehörten und auf zwei chinesischen Börsen gesperrt waren. Der in Ungnade gefallene CEO soll damals die Überweisung von 40 Millionen USDT von einer Wallet von Alameda Research auf eine private Wallet als erste Zahlung an die chinesischen Beamten angeordnet haben, was zur Freigabe der Alameda-Gelder führte.

Die Empfänger versuchten offenbar zwischen 2021 und 2023, die Bestechungsgelder über verschiedene Börsen und Adressen zu waschen. Die Ermittlerdentdie verdächtigen Transaktionen jedoch aufdecken. Ein Teil der Gelder landete auf dem Binance Konto und steht nun im Mittelpunkt des Einziehungsverfahrens.

Das Konto, das Berichten zufolge im November 2023 erstellt wurde, enthielt mehrere Altcoins, darunter Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX und Internet Computer Protocol (ICP), wobei SOL den größten Teil der Gelder ausmachte.

Die Behörden streben nun die Einziehung der Gelder an, da es sich um Vermögen handelt, das mit Geldwäsche oder einem versuchten Geldwäschedelikt in Verbindung steht. Sie wiesen ferner darauf hin, dass die Grand Jury SBF wegen Verschwörung zur Verletzung der Antikorruptionsbestimmungen angeklagt hat. Interessanterweise wurden diese Vorwürfe zwar erhoben, das Justizministerium erhob jedoch keine Anklage gegen ihn, nachdem es sie vom Hauptverfahren abgetrennt hatte.

Zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von FTX reißen die Klagen nicht ab

Das Verfahren des US-Justizministeriums ist das jüngste in einer Reihe von Klagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX-Börse in den vergangenen Wochen. Während SBF eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt ​​und die meisten ehemaligen Führungskräfte verurteilt wurden, warten die Gläubiger weiterhin auf ihre Gelder, da die Bemühungen zur Rückgewinnung der Gelder andauern.

Die neuen Insolvenzverwalter der insolventen Börse FTX sind derzeit besonders mit Gerichtsverfahren beschäftigt, die darauf abzielen, Gelder zurückzuerhalten, die angeblich Gläubigern zustehen und von den ehemaligen Führungskräften veruntreut wurden. In den vergangenen zwei Wochen hat die FTX-Insolvenzverwaltung über 30 Klagen gegen Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen und andere Institutionen eingereicht, die von SBF und anderen FTX-Führungskräften – sei es in Form von Investitionen oder Spenden – Gelder erhalten haben. Darunter befinden sich mehrere politische Aktionskomitees (PACs) und einige Startups.

In einem der Rechtsstreitigkeiten verklagte FTX den ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, und dessen Hedgefonds SkyBridge Capital auf 67 Millionen US-Dollar, die SBF in SkyBridge investiert hatte. Die Venture-Capital-Sparte von FTX kündigte im September 2022, weniger als zwei Monate vor dem Zusammenbruch der Börse, die Übernahme einer 30-prozentigen Beteiligung an SkyBridge an.

Unterdessen hat FTX Binance und dessen ehemaligen CEO Changpeng Zhao auf 1,8 Milliarden US-Dollar verklagt. Laut FTX handelt es sich dabei um Gelder, die SBF für betrügerische Aktienrückkäufe an die Börse überwiesen hat. FTX behauptet, SBF habe die Aktien zurückgekauft, als Alameda und FTX bereits insolvent waren, und Zhao habe absichtlich in böswilliger Absicht Beiträge veröffentlicht, um einen Konkurrenten zu schädigen. Zhaos Tweet über den Verkauf von FTT im Wert von 529 Millionen US-Dollar war der Auslöser für die Abhebungen, die zum Zusammenbruch von FTX führten.

Bankman-Fried, um einen Film zu bekommen

Während die Gerichtsverfahren andauern und die Opfer auf ihre Rückerstattungen warten, arbeitet das bekannte Independent-dent A24 Berichten zufolge mit Apple an einer Verfilmung von SBF. Der Film basiert auf Michael Lewis' Buch „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“.

Lewis, der auch das Buch „The Big Short“ über die Finanzkrise von 2008 verfasste, hatte bereits vor dem Zusammenbruch von FTX an dem Buch gearbeitet. Darin schilderte er detailliert den Aufstieg und Fall von SBF, einschließlich seiner Verurteilung. Bislang gibt es jedoch keine offiziellen Informationen darüber, wann die Produktion beginnt oder wer die Hauptrollen spielen wird.