La DOJ degli USA presenta una causa per sequestrare 16 milioni di dollari in criptovalute Binance legate ad accuse di corruzione e riciclaggio di SBF

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) intende sequestrare circa 16 milioni di dollari in criptovalute da un account Binance. In una causa per confisca civile presentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, il DOJ afferma che la sua azione legale segue un anno di indagini delle agenzie federali sulle attività di Sam Bankman-Fried (SBF).

Secondo la causa, i fondi provengono presumibilmente dai tentativi di SBF di corrompere funzionari cinesi nel 2021 per sbloccare circa 1 miliardo di dollari di attività criptografiche appartenenti ad Alameda bloccate su due exchange cinesi. All'epoca, il disgraziato CEO avrebbe ordinato il trasferimento di 40 milioni di USDT da un portafoglio di Alameda Research a un portafoglio privato come pagamento iniziale ai funzionari cinesi, portando allo sblocco dei fondi di Alameda.

Sembra che i destinatari abbiano tentato di riciclare i proventi della corruzione attraverso vari exchange e indirizzi tra il 2021 e il 2023, ma gli investigatori hanno identificato le transazioni sospette. Alcuni fondi sono finiti nell'account Binance e sono ora al centro di queste procedure di confisca.

L'account, creato presumibilmente nel novembre 2023, conteneva diverse altcoin, tra cui Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), con SOL che rappresentava la maggior parte dei fondi.

Le autorità stanno ora cercando la confisca dei fondi, notando che si tratta di proprietà coinvolte in una transazione di riciclaggio di denaro o tentato riciclaggio. Hanno inoltre sottolineato che la Grande Giuria ha incriminato SBF per cospirazione ai sensi delle disposizioni anti-corruzione. Curiosamente, sebbene incriminato, il DOJ non lo ha mai accusato di queste violazioni dopo averle separate dal processo principale.

Due anni dopo il crollo di FTX, le cause legali continuano ad arrivare

Il procedimento della DOJ è l'ultimo in una serie di cause legali relative al crollo dello scambio FTX nelle ultime settimane. Sebbene SBF stia scontando una pena detentiva di 25 anni e la maggior parte degli ex dirigenti siano stati condannati e puniti, i creditori continuano ad attendere il recupero dei propri fondi mentre proseguono gli sforzi per recuperarli.

I nuovi amministratori dello scambio FTX in fallimento sono stati particolarmente attivi nelle procedimenti legali finalizzati a recuperare fondi che presumibilmente appartengono ai creditori e che gli ex dirigenti hanno gestito in modo improprio. Nelle ultime due settimane, l'asse ereditaria di FTX ha presentato oltre 30 cause legali contro individui, organizzazioni non profit e altre entità che hanno ricevuto finanziamenti, sia come investimenti che come donazioni, da SBF e altri dirigenti di FTX. Tra questi figurano diversi comitati elettorali politici (PAC) e alcune startup.

In una delle cause legali, FTX ha citato in giudizio l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci e il suo hedge fund SkyBridge Capital per 67 milioni di dollari che SBF aveva investito in SkyBridge. L'unità FTX Venture aveva annunciato a settembre 2022, meno di due mesi prima del crollo dello scambio, che avrebbe acquisito una partecipazione del 30% in SkyBridge.

Nel frattempo, FTX ha anche citato in giudizio Binance e il suo ex CEO Changpeng Zhao per 1,8 miliardi di dollari, che secondo FTX erano fondi trasferiti allo scambio da SBF per un riacquito fraudolento di azioni. FTX sostiene che SBF abbia riacquistato le azioni quando Alameda e FTX erano già insolventi, e che Zhao abbia deliberatamente pubblicato post malevoli per danneggiare un concorrente. Il tweet di Zhao sulla vendita di 529 milioni di dollari in FTT è stato il catalizzatore dei prelievi che hanno portato al crollo di FTX.

Un film su Bankman-Fried

Con il proseguimento dei procedimenti legali e le vittime in attesa dei rimborsi, il popolare studio indipendente A24 sta secondo quanto riportato lavorando con Apple per produrre un film basato su SBF. Il film si baserà sul libro di Michael Lewis

Lewis, che ha anche scritto The Big Short sul crollo finanziario del 2008, stava lavorando al libro prima del crollo di FTX. Il libro dettagliava tutte le ascese e le cadute di SBF, inclusa la sua condanna. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando inizierà la produzione o chi interpreterà il ruolo principale nel film.