La causa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti prende di mira 16 milioni di dollari in criptovalute Binance collegate alle accuse di corruzione e riciclaggio di SBF

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) vuole sequestrare circa 16 milioni di dollari in criptovalute da un account Binance . In una causa civile di confisca presentata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, il DOJ sostiene che la sua causa segue un anno di indagini delle agenzie federali sulle attività di Sam Bankman-Fried (SBF).

Secondo la denuncia, i fondi proverrebbero dai tentativi di SBF di corrompere funzionari cinesi nel 2021 per sbloccare circa 1 miliardo di dollari in criptovalute appartenenti ad Alameda, bloccate in due exchange cinesi. All'epoca, l'ex CEO, ora caduto in disgrazia, avrebbe ordinato il trasferimento di 40 milioni di USDT da un portafoglio di Alameda Research a un portafoglio privato come pagamento iniziale ai funzionari cinesi, ottenendo così lo sblocco dei fondi di Alameda.

Sembra che i destinatari abbiano tentato di riciclare i proventi della corruzione attraverso vari exchange e indirizzi tra il 2021 e il 2023, ma gli investigatori hannodentle transazioni sospette. Alcuni fondi sono finiti sul conto Binance e ora sono al centro di questa procedura di confisca.

Il conto, creato a quanto pare nel novembre 2023, conteneva diverse altcoin, tra cui Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), con SOL che rappresentava la maggior parte dei fondi.

Le autorità stanno ora chiedendo la confisca dei fondi, sottolineando che si tratta di beni coinvolti in un'operazione di riciclaggio o tentato riciclaggio di denaro. Hanno inoltre osservato che la Grand Jury ha incriminato SBF per associazione a delinquere volta a violare le disposizioni anticorruzione. È interessante notare che, pur essendo incriminato, il Dipartimento di Giustizia non lo ha mai incriminato per queste accuse, dopo averle separate dal processo principale.

Due anni dopo il crollo di FTX, continuano le cause legali

Il procedimento del Dipartimento di Giustizia è l'ultimo di una serie di cause legali legate al crollo della borsa FTX avvenuto nelle ultime settimane. Mentre SBF sta scontando una pena detentiva di 25 anni e la maggior parte degli ex dirigenti è stata condannata e condannata, i creditori continuano ad attendere i propri fondi, mentre proseguono gli sforzi per recuperarli.

I nuovi amministratori della borsa FTX in bancarotta sono stati particolarmente impegnati con le azioni legali volte a recuperare fondi presumibilmente appartenenti ai creditori che gli ex dirigenti hanno gestito male. Nelle ultime due settimane, il patrimonio di FTX ha intentato oltre 30 cause legali contro individui, organizzazioni non profit e altre entità che hanno ricevuto finanziamenti, sia come investimenti che come donazioni, da SBF e altri dirigenti di FTX. Tra queste, diversi comitati di azione politica (PAC) e alcune startup.

In una delle cause legali, FTX ha citato in giudizio l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci e il suo hedge fund SkyBridge Capital per 67 milioni di dollari investiti da SBF in SkyBridge. La divisione FTX Venture ha annunciato a settembre 2022, meno di due mesi prima del crollo della borsa, che avrebbe acquisito una partecipazione del 30% in SkyBridge.

Nel frattempo, FTX ha anche fatto causa Binance e al suo ex CEO Changpeng Zhao per 1,8 miliardi di dollari, sostenendo che si trattasse di fondi trasferiti all'exchange da SBF per un riacquisto fraudolento di azioni. Sostengono che SBF abbia riacquistato le azioni quando Alameda e FTX erano già insolventi e che Zhao abbia deliberatamente pubblicato un post malevolo per far crollare un concorrente. Il tweet di Zhao sulla vendita di 529 milioni di dollari di FTT è stato il catalizzatore dei prelievi che hanno portato al crollo di FTX.

Bankman-Fried otterrà un film

Mentre i procedimenti legali sono ancora in corso e le vittime attendono i rimborsi, la notadent A24 starebbe collaborando con Apple per realizzare un film basato sulla vicenda di Star Wars: Brotherhood. La pellicola sarà tratta dal libro di Michael Lewis "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon".

Lewis, autore anche di "The Big Short" sull'implosione finanziaria del 2008, stava lavorando al libro prima del crollo di FTX. Il libro descriveva dettagliatamente tutte le ascese e le cadute di SBF, inclusa la sua condanna. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando inizieranno le riprese o su chi sarà il protagonista del film.