Une action en justice du ministère de la Justice américain vise 16 millions de dollars en cryptomonnaies Binance liés aux allégations de corruption et de blanchiment d'argent de SBF

Le département de la Justice américain (DOJ) souhaite saisir environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies détenues sur un compte Binance . Dans une action civile en confiscation déposée devant le tribunal de district du district sud de New York, le DOJ affirme que sa démarche fait suite à une enquête d'un an menée par les agences fédérales sur les activités de Sam Bankman-Fried (SBF).

Selon la plainte, les fonds proviendraient des tentatives de corruption de fonctionnaires chinois par SBF en 2021 afin de débloquer environ un milliard de dollars d'actifs cryptographiques appartenant à Alameda, bloqués sur deux plateformes d'échange chinoises. À l'époque, le PDG déchu aurait ordonné le transfert de 40 millions de dollars américains (USDT) d'un portefeuille d'Alameda Research vers un portefeuille privé, à titre d'acompte versé aux fonctionnaires chinois, ce qui a permis le déblocage des fonds d'Alameda.

Il semblerait que les bénéficiaires aient tenté de blanchir les produits de la corruption via différentes plateformes d'échange et adresses entre 2021 et 2023, mais les enquêteursdentidentifié les transactions suspectes. Une partie des fonds s'est retrouvée sur le compte Binance et est désormais au cœur de cette procédure de confiscation.

Le compte, créé selon les informations, en novembre 2023, contenait plusieurs altcoins, dont Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX et Internet Computer Protocol (ICP), SOL représentant la majeure partie des fonds.

Les autorités demandent désormais la confiscation des fonds, soulignant qu'il s'agit de biens impliqués dans une opération de blanchiment d'argent ou de tentative de blanchiment. Elles ont également indiqué que le grand jury avait inculpé SBF de complot en vue de violer les dispositions anticorruption. Curieusement, bien qu'inculpé, le ministère de la Justice ne l'a jamais poursuivi pour ces faits, les ayant dissociés du procès principal.

Deux ans après la faillite de FTX, les poursuites judiciaires continuent d'affluer

La procédure engagée par le ministère de la Justice est la dernière d'une série de poursuites liées à l'effondrement de la plateforme FTX ces dernières semaines. Si SBF purge une peine de 25 ans de prison et que la plupart des anciens dirigeants ont été reconnus coupables et condamnés, les créanciers attendent toujours d'être remboursés, tandis que les efforts pour recouvrer les fonds se poursuivent.

Les nouveaux administrateurs de la bourse FTX, en faillite, ont été particulièrement actifs dans des procédures judiciaires visant à recouvrer des fonds prétendument dus à des créanciers et mal gérés par les anciens dirigeants. Ces deux dernières semaines, la succession de FTX a intenté plus de 30 actions en justice contre des particuliers, des organisations à but non lucratif et d'autres entités ayant bénéficié de financements, sous forme d'investissements ou de dons, de la part de SBF et d'autres dirigeants de FTX. Parmi ces entités figurent plusieurs comités d'action politique (PAC) et des start-ups.

Dans l'une des actions en justice, FTX a poursuivi l'ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, et son fonds spéculatif SkyBridge Capital pour 67 millions de dollars que SBF avait investis dans SkyBridge. La filiale FTX Venture avait annoncé en septembre 2022, moins de deux mois avant l'effondrement de la bourse, son intention d'acquérir une participation de 30 % dans SkyBridge.

Parallèlement, FTX a également intenté une action en justice contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Selon FTX, cette somme correspond à des fonds transférés à la plateforme par SBF en vue d'un rachat frauduleux d'actions. FTX affirme que SBF a racheté ces actions alors qu'Alameda et FTX étaient déjà insolvables, et que Zhao a délibérément publié des messages malveillants pour nuire à un concurrent. Le tweet de Zhao concernant la vente de 529 millions de dollars de FTT a été l'élément déclencheur des retraits massifs qui ont conduit à la faillite de FTX.

Bankman-Fried pour obtenir un film

Alors que les procédures judiciaires sont en cours et que les victimes attendent leurs remboursements, le studio indépendantdent collaborerait avec Apple à la production d'un film inspiré de SBF. Ce film serait basé sur le livre de Michael Lewis, « Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon ».

Lewis, également auteur de « The Big Short » sur le krach financier de 2008, travaillait sur ce livre avant la faillite de FTX. L'ouvrage relate en détail l'ascension et la chute de SBF, y compris sa condamnation. Cependant, aucune information officielle n'a encore été communiquée concernant le début du tournage ou la distribution du film.