Le ministère de la Justice des États-Unis vise 16 millions de dollars de cryptos Binance liés aux accusations de corruption et de blanchiment d'argent de SBF
- Le DOJ américain a déposé une action en justice visant la confiscation de 16 millions de dollars sur Binance, liés à des pots-de-vin versés par SBF.
- Deux ans après l'effondrement de FTX, plusieurs actions en justice sont toujours en cours concernant les fonds liés à la plateforme.
- SBF devrait probablement faire l'objet d'un film adapté du livre de Michael Lewis qui lui est consacré.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) souhaite saisir environ 16 millions de dollars de cryptos dans un compte Binance. Dans une action en forfeiture civile déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, le DOJ affirme que son action fait suite à une année d'enquête des agences fédérales sur les activités de Sam Bankman-Fried (SBF).
Selon le procès, les fonds proviendraient des tentatives de SBF de corrompre des fonctionnaires chinois en 2021 pour débloquer environ 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques appartenant à Alameda, bloqués sur deux échanges chinois. À l'époque, le PDG discrédité aurait ordonné le transfert de 40 millions d'USDT depuis un portefeuille Alameda Research vers un portefeuille privé en tant que paiement initial aux fonctionnaires chinois, conduisant au déblocage des fonds d'Alameda.
Il semble que les destinataires aient tenté de blanchir les produits de la corruption via divers échanges et adresses entre 2021 et 2023, mais les enquêteurs ont identifié les transactions suspectes. Une partie des fonds s'est retrouvée dans le compte Binance et est désormais au cœur de cette procédure de forfeiture.
Le compte, créé en novembre 2023 selon les rapports, contenait plusieurs altcoins, notamment Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX et Internet Computer Protocol (ICP), SOL représentant la majeure partie des fonds.
Les autorités recherchent désormais la confiscation des fonds, notant qu'ils constituent des biens impliqués dans une transaction de blanchiment d'argent ou de tentative de blanchiment d'argent. Ils ont également noté que le Grand Jury a inculpé SBF de complot pour violation des dispositions anti-corruption. Fait intéressant, bien qu'inculpé, le DOJ ne l'a jamais inculpé de ces allégations après les avoir séparées du procès principal.
Deux ans après l'effondrement de FTX, les poursuites judiciaires continuent
La procédure du DOJ est la dernière d'une série de poursuites judiciaires liées à l'effondrement de l'échange FTX au cours des dernières semaines. Alors que SBF purge une peine de 25 ans de prison et que la plupart des anciens dirigeants ont été reconnus coupables et condamnés, les créanciers attendent toujours leurs fonds alors que les efforts de récupération se poursuivent.
Les nouveaux administrateurs de l'échange FTX en faillite ont été particulièrement actifs dans les procédures judiciaires visant à récupérer les fonds qui appartiendraient aux créanciers et qui auraient été mal gérés par les anciens dirigeants. Au cours des deux dernières semaines, la succession FTX a déposé plus de 30 poursuites judiciaires ciblant des individus, des organisations à but non lucratif et d'autres entités ayant reçu des financements, que ce soit en tant qu'investissements ou dons, de la part de SBF et d'autres dirigeants de FTX. Cela inclut plusieurs comités d'action politique (PAC) et certaines startups.
Dans l'une des poursuites, FTX a intenté un procès à l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, et à son fonds de couverture SkyBridge Capital pour 67 millions de dollars que SBF avait investis dans SkyBridge. La branche Venture de FTX avait annoncé en septembre 2022, moins de deux mois avant l'effondrement de l'échange, qu'elle acquerrait une participation de 30 % dans SkyBridge.
Parallèlement, FTX a également intenté un procès à Binance et à son ancien PDG Changpeng Zhao pour 1,8 milliard de dollars, qu'il prétendait être des fonds transférés à l'échange par SBF pour un rachat d'actions frauduleux. Ils affirment que SBF a racheté les actions alors qu'Alameda et FTX étaient déjà insolvable, et que Zhao a délibérément publié des messages malveillants pour faire chuter un concurrent. Le tweet de Zhao concernant la vente de 529 millions de dollars de FTT a été l'élément déclencheur des retraits qui ont conduit à l'effondrement de FTX.
Bankman-Fried aura un film
Avec les procédures judiciaires en cours et les victimes attendant leurs remboursements, le studio indépendant populaire A24 travaillerait selon les rapports avec Apple pour produire un film basé sur SBF. Le film sera basé sur le livre de Michael Lewis Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.
Lewis, qui a également écrit The Big Short sur l'implosion financière de 2008, travaillait sur le livre avant l'effondrement de FTX. Le livre détaille toutes les ascensions et chutes de SBF, y compris sa condamnation. Cependant, aucune information officielle n'est encore disponible sur le début de la production ou sur les acteurs qui joueront dans le film.
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