Иск Министерства юстиции США направлен против криптовалюты Binance на сумму 16 миллионов долларов, связанной с обвинениями SBF во взяточничестве и отмывании денег

Министерство юстиции США (DOJ) хочет конфисковать криптовалюту на сумму около 16 миллионов долларов на счете в Binance . В гражданском иске о конфискации, поданном в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Министерство юстиции утверждает, что его иск является результатом годичного расследования деятельности Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) федеральными ведомствами.

Согласно иску ,средства предположительно получены в результате попыток SBF подкупить китайских чиновников в 2021 году с целью разморозки криптовалютных активов Alameda на сумму около 1 миллиарда долларов, заблокированных на двух китайских биржах. В то время, как утверждается, опозоренный генеральный директор распорядился перевести 40 миллионов USDT с кошелька Alameda Research на частный кошелек в качестве первоначального платежа китайским чиновникам, что привело к разморозке средств Alameda.

По всей видимости, получатели пытались отмыть доходы от взяток через различные биржи и адреса в период с 2021 по 2023 год, но следователиdentподозрительные транзакции. Часть средств оказалась на счете Binance и теперь является центральным элементом в этом деле о конфискации.

Сообщается, что счет, созданный в ноябре 2023 года, содержал несколько альткоинов, включая Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX и Internet Computer Protocol (ICP), причем большая часть средств приходилась на SOL.

Власти теперь добиваются конфискации средств, отмечая, что они являются имуществом, задействованным в отмывании или попытке отмывания денег. Они также отметили, что большое жюри предъявило SBF обвинение в сговоре с целью нарушения положений о борьбе с коррупцией. Интересно, что, несмотря на предъявленное обвинение, Министерство юстиции так и не предъявило ему эти обвинения, отделив дело от основного судебного процесса.

Спустя два года после краха FTX судебные иски продолжают поступать

Иск Министерства юстиции США — последний в серии судебных разбирательств, связанных с крахом биржи FTX за последние несколько недель. В то время как SBF отбывает 25-летний тюремный срок, а большинство бывших руководителей признаны виновными и приговорены к тюремному заключению, кредиторы продолжают ждать возврата своих средств, а усилия по их взысканию продолжаются.

Новые управляющие обанкротившейся биржи FTX были особенно заняты судебными разбирательствами, направленными на возврат средств, предположительно принадлежащих кредиторам, которыми бывшие руководители распоряжались ненадлежащим образом. За последние две недели конкурсный управляющий FTX подал более 30 исков против физических лиц, некоммерческих организаций и других структур, получивших финансирование, будь то инвестиции или пожертвования, от SBF и других руководителей FTX. Среди них несколько комитетов политических действий (PAC) и некоторые стартапы.

В одном из судебных исков FTX подала в суд на бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи и его хедж-фонд SkyBridge Capital, требуя 67 миллионов долларов, которые SBF инвестировала в SkyBridge. В сентябре 2022 года, менее чем за два месяца до краха биржи, венчурное подразделение FTX объявило о приобретении 30% акций SkyBridge.

Тем временем FTX также подала в суд на Binance и ее бывшего генерального директора Чанпенга Чжао на сумму 1,8 миллиарда долларов, утверждая, что это были средства, переведенные на биржу компанией SBF для мошеннического выкупа акций. Они утверждают, что SBF выкупила акции, когда Alameda и FTX уже были неплатежеспособны, а Чжао намеренно опубликовал злонамеренный пост, чтобы подорвать позиции конкурента. Твит Чжао о продаже FTT на сумму 529 миллионов долларов стал катализатором вывода средств, что привело к краху FTX.

Бэнкман-Фрид получит роль в фильме

В условиях продолжающихся судебных разбирательств и ожидания пострадавшими возмещения средств, популярная независимаяdent A24, как сообщается, сотрудничает с Apple над созданием фильма по мотивам SBF. Фильм будет основан на книге Майкла Льюиса «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon».

Льюис, автор книги «Большая короткая продажа» о финансовом кризисе 2008 года, работал над ней еще до краха FTX. В книге подробно описываются все взлеты и падения SBF, включая его осуждение. Однако официальной информации о начале производства и составе актеров фильма пока нет.