Иск Министерства юстиции США направлен против 16 млн долларов в криптовалюте Binance, связанных с обвинениями в коррупции и отмывании денег со стороны SBF

Министерство юстиции США (DOJ) хочет изъять около 16 миллионов долларов криптовалюты с аккаунта Binance. В гражданском иске о конфискации, поданном в окружной суд США для Южного округа Нью-Йорка, DOJ утверждает, что его иск следует за годом расследований федеральных агентств деятельности Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF).

Согласно иску, средства якобы получены от попыток Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) подкупить китайских чиновников в 2021 году для разморозки около 1 миллиарда долларов криптоактивов, принадлежащих Alameda и заблокированных на двух китайских биржах. В то время бывший генеральный директор, по слухам, направил перевод 40 миллионов USDT с кошелька Alameda Research на частный кошелек в качестве первоначального платежа китайским чиновникам, что привело к разморозке средств Alameda.

Похоже, что получатели попытались отмыть доходы от взяток через различные биржи и адреса в период с 2021 по 2023 год, но следователи выявили подозрительные транзакции. Некоторые средства попали на аккаунт Binance и теперь являются центральными в этих процедурах конфискации.

Аккаунт, предположительно созданный в ноябре 2023 года, содержал несколько альткоинов, включая Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX и Internet Computer Protocol (ICP), при этом SOL составлял большую часть средств.

Власти теперь требуют конфискации средств, отмечая, что они являются имуществом, вовлеченным в транзакцию по отмыванию денег или попытку отмывания денег. Они также отметили, что большое жюри предъявило обвинение SBF в сговоре с нарушением положений о борьбе с взяточничеством. Интересно, что, хотя ему было предъявлено обвинение, DOJ никогда не выдвигало против него эти обвинения после отделения их от основного процесса.

Спустя два года после краха FTX судебные иски продолжаются

Процедура DOJ является последней в серии судебных исков, связанных с крахом биржи FTX за последние несколько недель. Хотя SBF отбывает 25-летний тюремный срок, а большинство бывших руководителей были осуждены и приговорены, кредиторы продолжают ждать свои средства, пока продолжаются усилия по возврату средств.

Новые администраторы обанкротившейся биржи FTX были особенно заняты судебными разбирательствами, направленными на возврат средств, предположительно принадлежащих кредиторам, которые были неправильно управлялись бывшими руководителями. За последние две недели имущество FTX подало более 30 исков, направленных против физических лиц, некоммерческих организаций и других лиц, получивших финансирование, будь то в виде инвестиций или пожертвований, от SBF и других руководителей FTX. Среди них несколько политических комитетов действий (PAC) и некоторые стартапы.

В одном из судебных исков FTX подала в суд на бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи и его хедж-фонд SkyBridge Capital на сумму 67 миллионов долларов, которые SBF инвестировал в SkyBridge. В сентябре 2022 года, менее чем за два месяца до краха биржи, подразделение FTX Ventures объявило о приобретении 30-процентной доли в SkyBridge.

Тем временем FTX также подала в суд на Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао на сумму 1,8 миллиарда долларов, которые, по утверждению FTX, были переведены на биржу SBF для мошеннического выкупа акций. Они утверждают, что SBF выкупал акции, когда Alameda и FTX уже были неплатежеспособны, а Чжао намеренно публиковал злонамеренные сообщения, чтобы подорвать конкурента. Твит Чжао о продаже 529 миллионов долларов FTT стал катализатором массового вывода средств, который привел к краху FTX.

Бэнкман-Фрид получит фильм

В ходе продолжающихся судебных разбирательств и ожидания жертвами своих возмещений популярная независимая студия A24, по слухам, сотрудничает с Apple для производства фильма о SBF. Фильм будет основан на книге Майкла Льюиса «Бесконечность: Взлет и падение нового магната».

Льюис, автор книги «Большой обвал» о финансовом крахе 2008 года, работал над книгой еще до краха FTX. В книге подробно описаны взлеты и падения SBF, включая его осуждение. Однако пока нет официальной информации о том, когда начнется производство фильма и кто сыграет главную роль.