تقوم وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية بالتحقيق في Upbit فيما يمكن أن يكون أحد أكبر فضائح KYC في تاريخ العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد السلطات عن ما بين 500000 و600000 انتهاك مشتبه به لقواعد التحقق من العملاء. تم الكشف عن هذه الانتهاكات خلال مراجعة تفصيلية لتجديد ترخيص أعمال Upbit.
والآن، تتراكم الأسئلة حول ما إذا كانت البورصة قد تكون لها أيضًا علاقات بأنشطة غسيل الأموال.
غرامات محتملة بالملايين مع قيام وحدة الاستخبارات المالية بتشديد الخناق
لذا، بدأت وحدة الاستخبارات المالية عمليات التفتيش الميدانية في أواخر أغسطس/آب ولم تتوقف منذ ذلك الحين. وجد المحققون حسابات مفتوحة بمعرفات غير واضحة أو مقدمة بشكل غير صحيح. في بعض الحالات، كانت المعلومات الهامة مثل الأسماء وأرقام التسجيل غير واضحة للغاية بحيث لا يمكن التحقق منها. هذه مشكلة كبيرة.
تتطلب قوانين كوريا الجنوبية من مستخدمي العملات المشفرة الخضوع لفحوصات صارمة حول اعرف عميلك (KYC) قبل التداول أو إيداع أو سحب الأموال. وبدونها، يمكن أن تصبح هذه الحسابات أدوات سهلة لغسل الأموال أو النشاط الإجرامي.
إذا استمرت هذه الادعاءات، فقد تواجه شركة Upbit غرامات من شأنها أن تجعل أي شخص يدور في ذهنه. وبموجب قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة في كوريا الجنوبية، يمكن أن تؤدي انتهاكات قواعد "اعرف عميلك" إلى عقوبات تصل إلى 100 مليون وون لكل حالة. اضرب ذلك بـ 500000 حالة، وسترى غرامة محتملة بعشرات المليارات من الوون، وهو ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات.
لقد تحول تجديد ترخيص Upbit، والذي يجب أن يكون روتينيًا لمشغلي الأصول الافتراضية كل ثلاث سنوات، إلى كابوس. تستغرق مراجعة وحدة الاستخبارات المالية وقتًا طويلاً لأنه على ما يبدو، يتم فحص كل حالة تم الإبلاغ عنها للتأكد من عدم شرعيتها.
ومع وجود العديد من الحسابات المشبوهة موضع التساؤل، فقد تأخرت عملية التجديدdefi. وعلق أحد ممثلي Upbit على الموقف قائلاً: "بموجب قانون معلومات المعاملات المالية المحددة، يُحظر مشاركة تفاصيل تحقيقات وحدة الاستخبارات المالية. وحتى داخليًا، لا تتم مشاركة هذه المعلومات داخل الشركة.
هذا البيان لا يفعل الكثير لتهدئة الأعصاب بشأن ما يحدث بالفعل خلف الكواليس. تتطلب اللوائح الكورية الجنوبية من كل بورصة عملات مشفرة اتباع إجراءات KYC الصارمة كجزء من قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). هذه القواعد ليست اختيارية.
يتعين على البورصات التأكد من أن العملاء يقدمونdentصالحة ويثبتونdentقبل الوصول إلى المنصة. لكن النتائج التي توصلت إليها وحدة الاستخبارات المالية تشير إلى أن نظام التحقق الخاص بشركة Upbit لم يكن محكمًا. وانزلقت الحسابات من خلال الشقوق. الآن، يُترك للهيئة الرقابية المالية معرفة عدد هذه الحسابات الحقيقية وعدد الحسابات التي ربما تم استخدامها في أنشطة غير قانونية.
سلك الفرق الرئيسي : تستخدم مشاريع التشفير السرية للأداة للحصول على تغطية إعلامية مضمونة
