- أوبيت في ورطة بسبب أكثر من 500,000 حساب لم تمر بفحوصات الهوية الصحيحة خلال مراجعة الترخيص.
- تقول وحدة الاستخبارات المالية إن فحوصات KYC غير الدقيقة هذه ربما سمحت بتسلل غسل الأموال.
- إذا ثبت إدانته، قد تواجه أوبيت غرامات بمليارات الوون الكوري.
تتحقق وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية من Upbit فيما قد يكون أحد أكبر فضائح KYC في تاريخ العملات المشفرة.
سلطات وفقاً للتقارير كشفت عن انتهاكات مشتبه بها بين 500,000 و600,000 من قواعد التحقق من العملاء. جاءت هذه الانتهاكات إلى الضوء خلال مراجعة مفصلة لتجديد ترخيص عمل Upbit.
الآن، تتراكم الأسئلة حول ما إذا كان التبادل قد يكون له أيضاً صلات بأنشطة غسيل الأموال.
ملايين الدولارات من الغرامات المحتملة بينما تشدد وحدة الاستخبارات المالية الخناق
لذا بدأت التفتيش الميداني لـ FIU في أواخر أغسطس ولم يتوقف منذ ذلك الحين. وجد المحققون حسابات تم فتحها ببطاقات هوية ضبابية أو مقدمة بشكل غير صحيح. في بعض الحالات، كانت المعلومات الحرجة مثل الأرقام والتسجيلات غير واضحة جداً للتحقق منها. هذه قضية كبيرة.
تتطلب قوانين كوريا الجنوبية من مستخدمي العملات المشفرة الخضوع لفحوصات KYC صارمة قبل التداول أو الإيداع أو السحب. بدون ذلك، يمكن أن تصبح هذه الحسابات أدوات سهلة لغسيل الأموال أو الأنشطة الإجرامية.
إذا ثبتت هذه الادعاءات، فقد تواجه Upbit غرامات ستدور بها رؤوس الجميع. بموجب قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة لكوريا الجنوبية، يمكن أن تصل عقوبات انتهاكات قواعد KYC إلى 100 مليون وون لكل حالة. اضرب ذلك في 500,000 حالة، وستحصل على غرامة محتملة تصل إلى عشرات المليارات من الوون، أي عشرات الملايين من الدولارات.
أصبح تجديد ترخيص Upbit، الذي يجب أن يكون روتينياً لمشغلي الأصول الافتراضية كل ثلاث سنوات، كابوساً. يستغرق مراجعة FIU وقتاً طويلاً لأنه يبدو أن كل حالة محددة يتم فحصها للتحقق من غير القانونية.
مع وجود العديد من الحسابات المشبوهة موضع تساؤل، تم تأجيل عملية التجديد بشكل غير محدد. علّق ممثل من Upbit على الموقف قائلاً: "وفقاً لقانون معلومات المعاملات المالية المحددة، يُحظر مشاركة تفاصيل تحقيقات FIU. حتى داخلياً، لا يتم مشاركة هذه المعلومات داخل الشركة."
هذا البيان لا يفيد كثيراً في تهدئة الأعصاب حول ما يحدث حقاً خلف الكواليس. تتطلب اللوائح الكورية الجنوبية من كل تبادل للعملات المشفرة اتباع إجراءات KYC صارمة كجزء من قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). هذه القواعد ليست اختيارية.
يجب على التبادلات التأكد من أن العملاء يقدمون هوية صالحة ويثبتون هوياتهم قبل الوصول إلى المنصة. لكن نتائج FIU تشير إلى أن نظام التحقق في Upbit لم يكن محكماً. تسربت الحسابات من خلال الشقوق. الآن، تترك هيئة الرقابة المالية لتكتشف كم من هذه الحسابات كانت حقيقية وكم منها قد تم استخدامه لأنشطة غير قانونية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
