- 전 Bit Mining 최고경영자가 FCPA 위반 혐의로 기소됨.
- 회사는 10백만 달러의 형사 벌금에 동의함.
- 일본 관료들에게 제공된 뇌물 총액은 1.9백만 달러였음.
동시에 전 CEO인 정밍 판은 실패한 카지노 리조트 입찰 계획에서 일본 정부 관료에게 뇌물을 제공한 혐의로 형사 기소되었습니다.
미국 법무부는 판에 대한 기소장을 공개했습니다
Bit Mining은 2017년부터 2019년까지 판의 지휘 하에 일본 정부 관료에게 거의 190만 달러의 뇌물과 중개인 지불을 조직했다고 인정했습니다.
당시 500.com으로 운영하던 회사는 호텔, 카지노, 소매, 식당 및 엔터테인먼트 시설을 갖춘 통합 리조트 개발 입찰을 확보하는 것을 목표로 했습니다. 일본
주재 대리 차관보 니콜 M. 아르젠티에리에 따르면, 판은 회사 컨설턴트에게 뇌물 지불을 실행하고 사기성 컨설팅 계약을 통해 이를 은폐하도록 지시한 것으로 의심됩니다.
이 합의는 SEC 민사 벌금에 대해 최대 400만 달러의 크레딧을 허용하고, 당국과의 지속적인 협력과 강화된 준수 프로그램 요구사항을 요구합니다.
이 계획에는 현금 이체, 여행 경비, 엔터테인먼트 및 선물이 포함되었으며, 이는 관리 조언 수수료 등 합법적인 회사 경비로 부적절하게 보고되었습니다.
BIT Mining, $⟦N1⟧ 백만 벌금 지불
BIT Mining은 10백만 달러의 벌금을 납부합니다.
법무부는 Bit Mining이 취한 몇 가지 시정 조치를 인정했습니다. 회사는 준수 위험에 대한 이사회 감독을 강화하고, 전사적 준수 커뮤니케이션을 개선하며, 관리 평가에 준수 기준을 도입했습니다.
“불법 스캔들은 최고 경영진에서 시작되었으며, 회사의 CEO가 불법 지불을 지시하고 이를 은폐하기 위한 후속 조치에 완전히 관여한 것으로 의심됩니다,”라고 필립 R. 셀링어 미국 연방검사는 밝혔습니다.
이 해결책은 이러한 노력으로 인해 벌금이 10% 감면되었음을 반영하지만, 법무부는 회사의 협력이 “반응적이고 정도와 영향력이 제한적이었다”고 지적했습니다. FBI의 국제 부패 부서가 조사를 주도했으며, 법무부 국제사무국과 일본 당국의 지원을 받았습니다.
또한 부패 방지 정책을 개발하고 비즈니스 모델을 전환하여 부패 위험을 줄였습니다. 이러한 노력으로 벌금이 10% 감면되었지만, 법무부는 회사의 협력이 “반응적이고 정도와 영향력이 제한적이었다”고 지적했습니다.
또한 부패 방지 정책을 개발하고 사업 모델을 전환하여 부패 위험을 줄였습니다. 이러한 노력으로 벌금이 10% 감소했지만, 법무부는 회사의 협력이 '소극적이고 정도와 영향력이 제한적이었다'고 지적했습니다.
“오늘날 BIT Mining 전 CEO에 대한 기소는 일본 관료에게 뇌물을 제공한 혐의로 개인을 불법 행위에 대해 책임지게 하려는 FBI의 의지를 강조합니다,”라고 FBI 형사 수사부 차장 Chad Yarbrough은 말했습니다.
이 사건은 법무부가 부패 방지 법을 집행하고 국제 뇌물 스캔덤에 대해 기업과 개인 모두를 책임지게 하려는 지속적인 노력의 또 다른 조치입니다.
이번 사건은 법무부가 부패 방지 법을 집행하고 국제 부패 계획에 관여한 기업과 개인을 책임지게 하려는 지속적인 노력의 일환입니다.
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비그네시 카루나니디
비네시는 암호화폐 콘텐츠 작가, 암호화폐 저널리스트, 콘텐츠 편집자 및 소셜 미디어 매니저입니다. 그는 6 년 이상 Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad, Airdrops 에서 활동해 왔으며, 상경학 석사 학위를 통해 기술, 로봇공학, 비즈니스 및 AI 뉴스 보도 역량을 갈고닦았습니다.
