비트 마이닝, 해외 뇌물 사건 해결…전 CEO 일본 스캔들 관련 기소

과거 500.com으로 알려졌던 BIT Mining은 해외 부패 방지법(FCPA) 위반 혐의로 미국 법무부 및 증권거래위원회(SEC)와 합의했습니다.

한편, 이 회사의 전 CEO인 판정밍은 카지노 리조트 입찰 실패 과정에서 일본 정부 관리들에게 뇌물을 제공한 혐의로 기소되었습니다.

미국 법무부는 판에 대한 기소장을 공개했습니다

미 법무부는 기소 . 혐의에는 뇌물 방지법 및 장부 기록법 위반 공모, 뇌물 방지 규정 직접 위반, 그리고 장부 기록법 위반 2건이 포함됩니다. 뉴저지 지방 연방 대배심은 6월 18일에 기소장을 제출했습니다.

비트 마이닝은 판이 이끌던 2017년에서 2019년 사이에 일본 정부 관리들에게 약 190만 달러에 달하는 뇌물과 중간 수수료를 조직적으로 제공한 사실을 인정했습니다.

에서 호텔, 카지노, 소매점, 식당, 엔터테인먼트 시설을 갖춘 복합 리조트 개발 사업 입찰에 참여하는 것을 목표로 삼았습니다 일본.

니콜 M. 아르젠티에리 수석 부차관보에 따르면, 판은 회사 컨설턴트들에게 뇌물 지급을 지시하고 허위 컨설팅trac을 통해 이를 은폐한 혐의를 받고 있습니다.

해당 계획에는 cash 이체, 여행 경비, 접대비, 선물 등이 포함되었는데, 이러한 항목들은 경영 자문 수수료를 포함하여 회사의 합법적인 경비로 부적절하게 보고되었습니다.

BIT Mining, 1천만 달러 벌금 납부 예정

회사의 3년 기소유예 합의에는 몇 가지 핵심 조항이 포함되어 있습니다. 원래 형사 처벌액은 5,400만 달러였으나, 재정적 어려움으로 인해 1,000만 달러로 감액되었습니다.

에 대해 최대 4백만 달러까지 크레딧을 받을 수 SEC 있으며, 당국과의 지속적인 협력과 강화된 규정 준수 프로그램 요건을 이행해야 합니다.

"이 불법 계획은 최고위층에서 시작되었으며, 회사 CEO가 불법 지급을 지시하고 이를 은폐하려는 노력에 전적으로 관여한 것으로 알려졌다"고 필립 R. 셀링거 미 연방 검사는

미국 법무부는 비트 마이닝이 취한 여러 시정 조치를 인정했습니다. 비트 마이닝은 이사회에서 규정 준수 위험에 대한 감독을 강화하고, 전사적인 규정 준수 관련 소통을 개선했으며, 경영진 평가에 규정 준수 기준을 도입했습니다.

또한, 그들은 반부패 정책을 개발하고 부패 위험을 줄이기 위해 사업 모델을 전환했습니다. 이러한 노력으로 벌금이 10% 감면되었지만, 해당 부서는 회사의 협조가 "사후 대응적이고 정도와 영향력이 제한적이었다"고 지적했습니다

10% 감면을 반영했지만 벌금 , 법무부는 회사의 협조가 "반응적이고 정도와 영향력이 제한적이었다"고 지적했습니다. 이번 수사는 FBI 국제부패수사팀이 주도했으며, 법무부 국제업무국과 일본 당국의 지원을 받았습니다.

"오늘 BIT 마이닝의 전 CEO가 일본 공무원에게 뇌물을 준 혐의로 기소된 것은 불법 행위에 대한 책임을 묻겠다는 FBI의 의지를 보여주는 것입니다." 라고 FBI 범죄수사국 채드 야브로 부국장이 말했습니다.

이번 사건은 법무부가 반부패법을 집행하고 국제 뇌물 수수 계획에 대해 기업과 개인 모두에게 책임을 묻기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.