ビットマイニング、元CEOが日本のスキャンダルで起訴され外国贈賄事件を解決

以前は500.comとして知られていたBIT Miningは、海外腐敗行為防止法（FCPA）違反をめぐって米国司法省およびSECと和解した。.

同時に、同社の元最高経営責任者（CEO）である潘正明氏は、失敗したカジノリゾート入札計画で日本政府関係者に賄賂を贈ったとして刑事告訴されている。.

米司法省はパン氏に対する起訴状を公開した

司法省は 公表した 。容疑には、贈賄防止法および帳簿記録法違反の共謀、贈賄防止規則の直接違反、そして帳簿記録法違反2件が含まれる。起訴状は6月18日、ニュージャージー州連邦大陪審によって提出された。

ビットマイニングは、パン氏が率いていた2017年から2019年の間に、日本政府関係者への賄賂や仲介料として約190万ドルを組織したことを認めた。.

当時500.comとして運営されていた同社は、 日本。

ニコル・M・アルジェンティエリ首席副検事総長によれば、パン氏は会社のコンサルタントに賄賂の支払いを指示し、不正なコンサルティングtracを通じてそれを隠蔽した疑いがある。.

この計画には、経営アドバイス料などの正当な会社の経費として不適切に報告された cash 送金、旅費、接待、贈答品が含まれていた。.

BITマイニング、1000万ドルの罰金を支払う

同社との3年間の起訴猶予合意には、いくつかの重要な条項が含まれています。当初の刑事罰額は5,400万ドルに達していましたが、財政的制約により1,000万ドルに減額されました。.

この合意により、 SEC の民事罰に対して最大 400 万ドルの控除が認められ、強化されたコンプライアンス プログラム要件とともに当局との継続的な協力が求められる。

「この違法な計画はトップから始まり、同社のCEOが不正な支払いを指示し、その後それを隠蔽する活動に全面的に関与していた疑いがある」 と、フィリップ・R・セリンジャー連邦検事は述べた。

司法省は、ビットマイニング社が講じた複数の是正措置を認めました。同社は、コンプライアンスリスクに対する取締役会の監督を強化し、全社的なコンプライアンスに関するコミュニケーションを強化し、経営陣の評価にコンプライアンス基準を導入しました。.

同社はまた、汚職防止方針を策定し、汚職リスクを軽減するためにビジネスモデルを転換しました。これらの取り組みにより、罰金は10%削減されましたが、当局は同社の協力は「事後対応的で、程度と影響は限定的」であると指摘しました。

この和解は、こうした努力の結果、罰金が10％減額されたことを反映しているが、司法省は同社の協力は「事後対応的で、程度と影響は限定的だった」と指摘した。捜査はFBIの国際汚職対策班が主導し、司法省国際問題局と日本当局が支援した。

「本日、BIT Miningの元CEOが日本の当局者に賄賂を贈ったとして起訴されたことは、違法行為を行った個人に責任を負わせるというFBIの決意を示すものです」と、 FBI犯罪捜査局のチャド・ヤーボロー副局長は述べた。

この事件は、司法省が継続的に行っている汚職防止法の執行と、国際的な 贈収賄 事件に関与した企業および個人の責任追及に向けた取り組みにおける、新たな事例となる。