- 元CEOのBit MiningがFCPA違反で起訴される。
- 同社は10百万ドルの刑事罰に合意した。
- 賄賂は日本の官僚に対して合計1.9百万ドルに上った。
BIT Mining（旧名500.com）は、米国司法省およびSECと外国腐敗慣行法（FCPA）違反で和解しました。
同時に、その元CEOであるZhengming Pan氏は、失敗したカジノリゾート入札スキームにおいて日本の政府官僚への贈賄を指揮した罪で刑事訴追を受けています。
米司法省はPanに対する起訴状を
司法省は、中国国籍のPan氏を複数のFCPA犯罪で起訴する起訴状を発表した。これらの容疑には、贈収賄禁止法および帳簿・記録法違反の共謀、贈収賄規則の直接的な違反、および2件の帳簿・記録罪が含まれています。起訴状はニュージャージー地区の連邦大陪審によって6月18日に提出されました。
Bit Miningは、2017年から2019年の間にPanの指導の下、日本の政府官僚へのほぼ190万ドルの贈賄および仲介業者への支払いを組織したことを認めています。
当時500.comとして運営していた同社は、日本において、ホテル、カジノ、小売、飲食、エンターテインメント施設を備えた統合型リゾートの開発入札を獲得することを目指しました。
Nicole M. Argentieri司法次官補によると、Panは会社のコンサルタントに贈賄支払いを実行させ、詐欺的なコンサルティング契約を通じてそれを隠蔽するよう指示したとされています。
この計画には、現金送金、旅行費、娯楽、贈り物が含まれており、これらは管理アドバイス手数料など、正当な会社の経費として不適切に報告されていました。
BIT Miningは10百万ドルの罰金を支払う
同社の3年間の延期起訴合意には、いくつかの重要な規定が含まれています。元の刑事罰の評価額は5,400万ドルに達しましたが、財政上の制約により1,000万ドルに減額されました。
この合意により、SECの民事罰金に対して最大400万ドルのクレジットが認められ、当局との継続的な協力および強化されたコンプライアンスプログラム要件が求められます。
「違法なスキームは会社の上層部から始まり、CEOは違法な支払いの指示およびその後の隠蔽工作に完全に携わっていたとされています。」と米司法局のPhilip R. Sellinger検事は述べています。
司法省はBit Miningが実施したいくつかの是正措置を認めました。同社はコンプライアンスリスクに対する取締役会の監督を強化し、会社全体のコンプライアンスコミュニケーションを強化し、管理評価にコンプライアンス基準を実装しました。
また、腐敗防止ポリシーを開発し、腐敗リスクを軽減するためにビジネスモデルを移行しました。これらの取り組みにより罰金が10%削減されましたが、同省は同社の協力が「消極的で、程度と影響が限定的であった」と指摘しました。
この解決策は、これらの取り組みにより罰金が10%削減されたことを反映していますが、同省は同社の協力が「消極的で、程度と影響が限定的であった」と指摘しました。FBIの国際腐敗ユニットが調査を主導し、司法省の国際事務局および日本の当局の支援を受けました。
「今日のBIT Mining元CEOに対する起訴は、日本の官僚への贈賄に関与した個人を法的責任から逃れさせないというFBIのコミットメントを強調しています。」とFBI刑事捜査部のChad Yarbrough副部長は述べています。
この事件は、司法省が腐敗防止法を執行し、企業および個人を国際的な贈賄スキームに対して責任追及する継続的な取り組みにおける別の行動を表しています。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
