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- 中国は、麻薬取引で得た4800万元（700万ドル）を仮想通貨で資金洗浄したとして、麻薬密売人に死刑判決を下した。.
- 検察当局は、今回の事件はより広範な取り締まりの一環であり、2025年から2026年にかけて1200件以上の仮想通貨関連の資金洗浄事件が起訴される予定だと述べた。.
- 当局は、中国の厳格な取り締まりの下では、仮想通貨は単なる決済手段ではなく、金融犯罪の中核的なツールとして扱われると強調した。.
中国最高人民検察院（SPP）は、麻薬取引と資金洗浄の越境事件を公表した。この事件では、李茂波という名のdentが、4800万元（約704万ドル）相当の麻薬の収益を仮想通貨に換金したとして死刑判決を受けた。.
この事件は、中国政府が仮想通貨を利用したあらゆる金融犯罪に対して最も重い刑罰を科すという決意を示しており、中国関連のデジタル資産の流れに関わる事業者やトレーダーにとって、非常に警戒すべきシグナルである。.
検察庁が発表した内容
重慶市副検察局長の苗勝明氏は、6月25日に開催された麻薬取締りに関する記者会見で、事件について説明を行った。重慶市検察当局は、中国最高検察機関である最高人民検察院の直接監督の下でこの事件を処理した。.
報道によると、李被告は国際麻薬密輸、人身売買、輸送、資金洗浄などの罪で起訴された。李被告は複数の罪状で有罪判決を受け、死刑判決を言い渡された。
苗勝明氏によると、中国の検察当局は2025年1月から2026年5月にかけて、麻薬関連の資金洗浄で1200人以上を起訴した。検察当局は、これらの起訴は「自己資金洗浄」と「第三者資金洗浄」の両方、および麻薬取引に関連する犯罪資産の回収に関する大規模な捜査の一環であると述べた。.
判決はどのようにして下されたのですか？
中国の刑事裁判制度は、本質的に審問主義的である。つまり、検察が証拠を提出し、裁判で提示された証拠に基づいて判決が下される。さらに、麻薬犯罪を含む重大な刑事事件の手続きと同様に、李氏に対する訴訟も標準的な手順（捜査、検察庁の監督下での起訴、重慶市人民法院による判決）を経て進められた。.
国家検察庁による李氏に関する発表では、彼の弁護のために何らかの主張がなされたかどうか、あるいは有罪判決に対する控訴が行われたかどうかについては一切触れられておらず、また、人民法院が自らの権限または中国の刑事司法制度に基づいて下した判断に異議を唱えたことを示唆するものでもなかった。.
中国の刑事司法制度における有罪判決率は99％を超えており、麻薬密売に関わる死刑事件は、これまで弁護側の主張に対する世間の注目が限られてきた。国家検察庁の記者会見や新華社の報道には、李被告の弁護人が起訴内容や刑の重さについて異議を唱えたかどうかを示す情報はなかった。.
暗号通貨の執行パターン
近年、中華人民共和国における暗号資産関連法規の執行は、同国の法執行におけるより大きな傾向を反映している。2021年に 中国人民銀行が 国内での暗号資産取引とマイニングを禁止したことを考えれば、これは驚くべきことではない。SPPがプレスリリースで李氏の暗号資産利用を強調した意図は、仮想通貨が犯罪の単なる付随物ではなく、犯罪行為の不可欠な部分であることを明確にすることであったことは明らかである。
違法な仮想通貨取引の蔓延は、世界規模で拡大を続けている。TRM Labsの2026年仮想通貨犯罪レポートによると、2025年の違法な仮想通貨送金総額は1,580億ドルに達し、そのうち1,000億ドル以上が中国語のエスクローおよび資金洗浄業務によるものだった。同レポートは、これらの中国語のエスクローおよび 資金洗浄 ネットワークは、国家主導の業務というよりも、主に違法なグローバル市場のインフラとして機能していると指摘している。
中国の仮想通貨関連犯罪への対応は、スピードと厳しさの両面で欧米諸国とは対照的だ。2026年2月、米国司法省は、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リーに対し、仮想通貨投資詐欺を通じて7300万ドルを資金洗浄した罪で懲役20年の判決を下した。この事件は麻薬ではなく詐欺に関わるものだったが、両国政府が仮想通貨を利用した資金洗浄に対する罰則を強化していることを示しており、中国はさらに踏み込んで死刑を適用している。.
これは市場にとって何を意味するのでしょうか?
中国と何らかの関連を持つ資金の流れを扱う取引所、店頭取引デスク、コンプライアンスチームにとって、李茂波事件は、北京が暗号資産の資金洗浄を単なる規制違反ではなく、死刑に相当する重罪として扱っていることを改めて示す具体的な事例である。この事件と同時に発表された1,200件の訴追は、単なる一例ではなく、matic 取り締まりキャンペーンを示唆している。.
中国からの仮想通貨取引に関わる地域で事業を展開するトレーダーやサービスプロバイダーは、今後も圧力を受け続けると予想すべきだ。シンガポール検察庁（SPP）が麻薬関連資産の回収を公に強調していることは、これらの訴追に伴って資産の差し押さえや没収が行われることを示唆している。.
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よくある質問
李茂波はどのような罪で死刑判決を受けたのか？
新華社通信によると、李茂波は、重慶市当局がSPPの監督下で起訴した国境を越えた麻薬密輸、人身売買、資金洗浄作戦の一環として、仮想通貨を通じて4800万元（約704万ドル）以上を資金洗浄した罪で有罪判決を受けた。.
中国は麻薬関連の資金洗浄で何人を起訴したのか？
中国検察当局は、2025年1月から2026年5月までの間に、麻薬関連の資金洗浄犯罪で1200人以上を起訴した。これは、6月25日の記者会見で苗勝明副検察長が述べたもので、中国日報と新華社通信が報じた。.
中国は仮想通貨取引を許可していますか？
中国は2021年に国内での仮想通貨の取引とマイニングを禁止したが、李茂波事件やTRM Labsの調査結果（中国語の資金洗浄ネットワークが2025年には1000億ドル以上を処理すると予測されている）が示すように、仮想通貨は国境を越えた資金洗浄に引き続き利用されている。.
中国の仮想通貨資金洗浄に対する罰則は、米国と比べてどう違うのか？
中国は、大規模な麻薬密売や組織犯罪に関連する資金洗浄に対して、極めて厳しい刑罰を科すことができ、例外的な状況下では死刑も適用可能です。一方、米国では一般的に、暗号資産関連の資金洗浄は連邦のマネーロンダリング防止法、麻薬取締法、制裁法に基づいて起訴され、刑罰は通常、死刑ではなく、長期の懲役刑、資産没収、罰金刑となります。この違いは、両国の刑事司法制度と量刑制度におけるより広範な相違を反映しています。.
2025年には、世界中でどれだけの違法な仮想通貨が流通したのだろうか？
推定値は方法論によって異なる。ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、不正な暗号資産アドレスが2025年に少なくとも1,540億ドルを受け取ったと報告しており、その一因は制裁対象団体や国家関連の活動にあるとしている。一方、TRM Labsは、不正な暗号資産取引量が同年中に約1,580億ドルに達したと推定している。両社とも、不正な活動は、巨額の取引額にもかかわらず、暗号資産取引全体の取引量に占める割合は比較的小さいと指摘している。.
中国語を基盤とした資金洗浄ネットワークが、なぜ注目を集めているのか？
研究者らによると、中国語圏のマネーロンダリングネットワークは、世界の違法な仮想通貨エコシステムの中で最も急速に成長している分野の一つとなっている。Chainalysisの推計では、これらのネットワークは2025年には約161億ドル相当の仮想通貨取引を処理し、過去5年間の既知の仮想通貨マネーロンダリング活動の約5分の1を占めるという。エスクロー型の「保証」サービス、国境を越えた決済チャネル、大規模なウォレットネットワークの利用により、これらのネットワークは世界中の規制当局や法執行機関の注目を集めるようになっている。.
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマールは、8年間の報道経験を持つ仮想通貨および金融ジャーナリストです。仮想通貨市場、規制、 DeFi、取引所エコシステムに関する最新情報を取材しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで勤務経験があります。IIMCで英語ジャーナリズムのPGDP（大学院ディプロマ）を取得しています。また、アーサー・ヘイズ、ヤット・シウ、オースティン・フェデラなど、業界の著名人へのインタビューも行っています。.
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