- 中国当局判处一名毒品贩子死刑，该男子通过加密货币洗钱了4800万元人民币（约700万美元）的毒资。
- 检察官表示，此案是更广泛打击行动的一部分，2025年至2026年间有超过1,200起与加密货币相关的洗钱案件被起诉。
- 当局强调，在中国严格的执法环境下，加密货币被视为金融犯罪的核心工具，而不仅仅是一种支付方式。
中国の最高人民検察庁（SPP）は、李某博という被告が、薬物収益4,800万元（約704万ドル）以上を仮想通貨に変換した後、死刑判決を受けた国境を越える麻薬およびマネーロンダリング事件を明らかにした。
この事件は、北京が暗号通貨を介した金融犯罪に対して最も重い刑事罰を発動する決意を示しており、中国に関連するデジタル資産フローに触れるすべてのオペレーターやトレーダーにとって、懸念worthyなシグナルである。
検察庁が発表した内容
苗生明副検察総長は、6月25日に麻薬対策に関する記者会見でその経緯を説明した。重慶検察当局は、中国の最高検察機関である最高人民検察庁の直接監督の下で事件を処理した。
報道によると、李は国際的な薬物密輸、取引、輸送、およびマネーロンダリングを含む罪で起訴された。李は複数の罪状で有罪となり、合計で死刑判決を受けた。
苗生明氏によると、中国の検察庁は2025年1月から2026年5月の間に、薬物関連のマネーロンダリングで1,200人以上を起訴した。SPPは、これらの起訴が「自己マネーロンダリング」と「第三者マネーロンダリング」および薬物取引に関連する犯罪資産回収に関するより大きな調査の一部であることを述べた。
判決はどのように下されたか？
中国の刑事裁判システムは尋問主義的な性質を持っている。つまり、検察庁が証拠を提出し、裁判で提示された物品が判決を決定する。さらに、麻薬犯罪を含む重大な刑事事件の手続きと同様に、李に対する事件は標準的なルート（調査、SPPの監督下での起訴、重慶の人民法院による判決）を踏んだ。
SPPの李に関する発表では、弁護側からどのような主張がなされたか、または有罪判決に対する控訴があったかどうかについての言及はなく、人民法院がSPPの見解に異議を唱えたという示唆もなかった。
中国の刑事司法システムでは、有罪率が99%を超えており、薬物密売に関与する死刑事件では歴史的に弁護側の立場に対する公的な検討は限定的であった。SPPの記者会見や新華社の報道における情報は、李の法廷弁護士が訴えや刑の重さに異議を唱えたかどうかを示すものではなかった。
暗号通貨執行のパターン
近年、中華人民共和国における暗号通貨法と規制の執行は、同国の法執行におけるより大きなパターンを反映している。2021年に中国人民銀行が国内の暗号通貨取引およびマイニングを禁止したという事実を考慮すると、これは驚くべきことではない。最高人民検察庁（SPP）がプレスリリースで李の暗号通貨使用を強調した意図は、仮想通貨が単に犯罪の補助的な要素ではなく、犯罪活動の不可欠な部分であることを明確にすることであった。
違法な暗号通貨活動の継続的な蔓延は世界的に拡大している。TRM Labsの2026年暗号通貨犯罪レポートによると、2025年の違法な暗号通貨送金の総量は1,580億ドルに達し、そのうち1,000億ドル以上が中国語のエスクローおよびマネーロンダリング活動由来であった。レポートは、これらの中国語のエスクローおよびマネーロンダリングネットワークが、国家主導の活動ではなく、違法なグローバル市場のためのインフラストラクチャの一種として主に機能していることを示している。
中国の暗号通貨関連犯罪へのアプローチは、速度と厳格さの両面で西側諸管轄区域と対照的である。米国司法省は2026年2月、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダーレン・李に、7,300万ドルの暗号通貨投資詐欺を通じたマネーロンダリングへの関与で20年の懲役刑を言い渡した。この事件は詐欺に関わるものであったが、両政府が暗号通貨を介したマネーロンダリングに対する罰則を強化していることを示しており、中国はさらに踏み込んで死刑を適用している。
これは市場にとって何を意味するか？
中国との関連性のあるフローを扱う取引所、OTCデスク、およびコンプライアンスチームにとって、李某博事件は、北京が暗号通貨マネーロンダリングを単なる規制違反ではなく、死刑に値する犯罪として扱っていることを具体的な reminder である。事件と同時に発表された1,200件の起訴は、孤立した例ではなく、体系的な執行キャンペーンを示唆している。
中国の暗号通貨フローと相互作用する管轄区域で活動するトレーダーおよびサービスプロバイダーは、継続的な圧力に直面する可能性がある。SPPが薬物関連資産の回収を公に強調していることは、資産の差し押さえおよび没収がこれらの起訴に伴うことを示している。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
よくある質問
李某某因何行为被判死刑？
据新华社报道，在最高人民检察院的监督下，重庆当局对一起跨境走私、贩毒及洗钱案件进行了起诉。李某某被认定通过虚拟货币洗钱超过4800万元人民币（约合704万美元）。
中国起诉了多少人涉及毒品相关洗钱犯罪？
据《中国日报》和新华社报道，在6月25日的新闻发布会上，副检察长苗生明表示，2025年1月至2026年5月期间，中国检察机关起诉了1,200多名涉嫌毒品相关洗钱犯罪的人员。
中国允许进行加密货币交易吗？
中国于2021年在国内禁止了加密货币交易和挖矿，但虚拟货币仍被用于跨境洗钱，李某博案以及TRM Labs发现中文洗钱网络在2025年处理了超过1000亿美元的案例均说明了这一点。
中国与美国的加密货币洗钱处罚有何不同？
对于与重大毒品贩运和有组织犯罪相关的洗钱行为，中国可施加极其严厉的惩罚，包括在特殊情况下判处死刑。相比之下，美国通常根据联邦反洗钱、毒品和制裁法律起诉与加密货币相关的洗钱案件，其处罚通常包括长期监禁、资产没收和经济罚款，而非死刑。这种差异反映了两国刑事司法体系和量刑框架之间的更广泛区别。
2025年全球有多少非法加密货币流入？
推計値は手法によって異なります。ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、2025年に違法な暗号資産アドレスに少なくとも1,540億ドルが送金されたと報告しており、これは制裁対象实体や国家関連の活動による影響も一部含まれています。一方、TRM Labsは同年の違法な暗号資産の取引量が約1,580億ドルに達すると推定しています。両社とも、巨額の金額が関係しているにもかかわらず、違法な活動は暗号資産全体の取引高において比較的小さな割合を占めていると指摘しています。
なぜ中国語圏のマネーロンダリングネットワークへの注目が高まっているのか？
研究者によれば、中国語圏のマネーロンダリングネットワークは、グローバルな違法暗号資産エコシステムの中で最も急速に成長しているセグメントの一つとなっています。Chainalysisの推計では、これらのネットワークは2025年に約161億ドルの暗号資産取引を処理し、過去5年間で知られている暗号資産のマネーロンダリング活動のおよそ5分の1を占めていました。エスクロー型の「保証」サービス、越境決済チャネル、大規模なウォレットネットワークの利用により、これらは世界中の規制当局や法執行機関にとって関心の高まりつつある対象となっています。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
