腐敗防止当局者の息子が香港のマネーロンダリング判決に直面

香港の地区裁判所は、Xiao Rui氏が資金の一部をビットコイン売却から得たとの主張を退け、地下銀行チャネルを通じて6400万香港ドル以上のマネーロンダリングで有罪とした。 

武漢の元腐敗防止当局者の37歳の息子は、マネーロンダリング4件および偽文書使用1件の罪で有罪判決を受け、7月23日に量刑が言い渡される予定だ。 

偽造BTC売却の防御は却下された 

2014年3月から2023年11月の間に、Xiao Rui氏の個人銀行口座には合計6400万香港ドル以上の約38件の取引が流入した。資金は少なくとも12の企業と12の個人から来た。Xiaoの資産管理会社とビジネス上のつながりを持つものはなかったが、彼は香港の銀行口座にある資金の一部がビットコイン売却から得たものだと裁判所に主張した。 

担当判事のBernard Chung氏は、Xiaoが取引日、参照番号、ウォレットアドレスなどの基本的な記録を提示して主張を証明できなかったと述べた。判事はこの説明を弱く見なし、完全に却下した。 

Xiaoはまた 主張した 資金は母親からの贈与だったと主張した。彼によれば、母親はビジネスでその資金を稼ぎ、香港での投資のために彼に渡したという。しかし、尋問の下で、Xiaoは母親が行政職に就く前に看護師として働いていたと述べた。彼は2016年に電力会社から2000万香港ドルの現金ボーナスを受け取ったと主張したが、判事はこの話が彼女の雇用歴と一致しないと述べた。

裁判所は、武漢で市営の給水ポンププロジェクトを獲得したYao Qianという名前の請負業者が、Xiaoの銀行口座に約472万香港ドルを預け入れたことを聞いた。Xiao Ruiの父であるXiao Jun氏は、武漢市検察院の局長を務めていた際、この契約に協力したと報じられている。注目すべきは、年長のXiao氏は大陸の腐敗調査の中で以前に停職されていたことだ。 

判事は請負業者の証言を信用できるとし、資金が正当なビジネス収入であるとの防御主張を却下した。

Xiaoは偽造文書で香港永住権をどう取得したのか？

この事件 には、Xiao Rui氏の香港永住権に関連する詐欺も含まれている。2013年、彼は資本投資入居者計画を通じて香港での居住を申請した。このプログラムでは、申請者が1000万香港ドル以上の資産を持っていることを示す必要があった。Xiaoは武漢の中国建設銀行支店からの偽の預金証明書を提出した。 

銀行職員は後ほど、これらの口座が存在しないことを確認した。これにもかかわらず、Xiaoは2014年に永住権を承認され、同年、HSBC口座を使用して、計画の投資要件を満たすために1000万香港ドル相当の2つのファンド商品を買い入れた。

裁判所は、Xiaoがこの申請で偽造文書を使用した罪で有罪とし、彼は母親が申請を処理していたため、文書が偽造である事実を知らなかったと主張した。判事はこの言い訳を受け入れなかった。 

検察側は the マネーロンダリング がほぼ10年にわたって行われたと述べた。Xiaoはスタンダードチャータード、DBS、HSBCの口座を使用して、裁判所が地下銀行チャネルと呼ぶものを通じて資金を移動させた。

香港廉政公署（ICAC）は 尋ねられ Xiaoから犯罪収益を没収するよう求めているが、この聴聞会の日程はまだ設定されていない。 

Xiaoは量刑まで勾留される予定だ。量刑では、 マネーロンダリングの罪に対して、香港で最大14年の懲役刑が科される可能性がある。