ابن مسؤول مكافحة الفساد يواجه محاكمة بغسل الأموال في هونغ كونغ

رفضت محكمة مقاطعة في هونغ كونغ ادعاء شياو روي بأن جزءاً من ماله جاء من بيع البيتكوين ووجدته مذنباً بغسل أكثر من 64 مليون دولار هونغ كونغي عبر قنوات البنوك تحت الأرض. 

يواجه الابن البالغ من العمر 37 عاماً لرجل مكافحة فساد سابق من ووهان الحكم في 23 يوليو بعد إدانته بأربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة باستخدام وثيقة مزورة. 

رفض دفاع بيع البيتكوين المزيف 

بين مارس 2014 ونوفمبر 2023، تدفقت حوالي 38 معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن 64 مليون دولار هونغ كونغي إلى الحسابات المصرفية الشخصية لشياو روي. جاء المال من 12 شركة على الأقل و12 فرداً. لم يكن لأي منها أي علاقات تجارية مع شركة إدارة الأصول التابعة لشياو، ومع ذلك أخبر المحكمة أن بعض المال في حساباته المصرفية في هونغ كونغ جاء من بيع البيتكوين. 

قال القاضي بالنيابة برنارد تشونغ إن شياو لم يتمكن من تقديم أي سجلات أساسية مثل تواريخ المعاملات أو أرقام المرجع أو عناوين المحافظ لإثبات ادعائه. ووجد القاضي أن هذا التفسير ضعيف ورفضه تماماً. 

كما ادعى شياو زعمت أن المال كان هدية من والدته. ووفقاً له، كانت قد كسبت المال من خلال عملها وأعطته له للاستثمار في هونغ كونغ. ومع ذلك، أثناء الاستجواب، قال شياو إن والدته عملت كممرضة قبل الانتقال إلى وظائف إدارية. وزعم أنها تلقت مكافأة نقدية بقيمة 20 مليون دولار هونغ كونغي من شركة طاقة في عام 2016، لكن القاضي قال إن هذه القصة لا تتوافق مع تاريخها الوظيفي.

سمعت المحكمة أن مقاولاً يدعى ياو تشيان، الذي حصل على مشروع مضخة مياه بلدية في ووهان، أودع حوالي 4.72 مليون دولار هونغ كونغي في حساب شياو المصرفي. يُقال إن شياو جون، والد شياو روي، ساعد في هذا العقد عندما ترأس مكتباً في نيابة الشعب في ووهان. ومن الملاحظ أن شياو الأكبر سناً كان معلقاً سابقاً وسط تحقيق في الفساد في البر الرئيسي. 

وجد القاضي أن شهادة المقاول موثوقة ورفض ادعاء الدفاع بأن المال كان دخلاً تجارياً مشروعاً.

كيف حصل شياو على إقامة هونغ كونغ بوثائق مزيفة؟

القضية تشمل أيضاً الاحتيال المتعلق بإقامة شياو روي في هونغ كونغ. في عام 2013، تقدم بطلب للعيش في هونغ كونغ من خلال مخطط استثمار رأس المال. يتطلب هذا البرنامج من المتقدمين إظهار أنهم يمتلكون أصولاً تزيد عن 10 ملايين دولار هونغ كونغي. قدم شياو شهادات إيداع مزيفة من فرع لبنك تشاينا كونستركشن في ووهان. 

أكد موظفو البنك لاحقاً أن الحسابات لم تكن موجودة. على الرغم من ذلك، تمت الموافقة على إقامة شياو في عام 2014، وفي نفس العام، استخدم حسابه في بنك HSBC لشراء منتجين صناديق بقيمة 10 ملايين دولار هونغ كونغي لتلبية متطلبات الاستثمار في المخطط.

وجدت المحكمة شياو مذنباً باستخدام وثائق مزيفة لهذا الطلب، وزعم أنه كان يجهل حقيقة أن الوثائق مزيفة لأن والدته تعاملت مع الطلب. لم يقبل القاضي هذا العذر. 

قال المدعون العامون ال غسل الأموال حدث على مدى ما يقرب من عقد من الزمان. استخدم شياو حسابات في ستاندرد تشارترد وDBS وHSBC لنقل المال عبر ما وصفته المحكمة بقنوات البنوك تحت الأرض.

لجنة مكافحة الفساد المستقلة (ICAC) سأل مطالبة بمصادرة العائدات الجنائية من شياو، لكن لم يتم تحديد موعد لهذا الاستماع بعد. 

سيبقى شياو في الاحتجاز حتى الحكم عليه، حيث يواجه السجن بسبب تهم غسل الأموال، التي تحمل أحكاماً بالسجن تصل إلى 14 سنوات في هونغ كونغ.