يواجه ابن مسؤول مكافحة الفساد عقوبة بتهمة غسل الأموال في هونغ كونغ

رفضت محكمة مقاطعة هونغ كونغ ادعاء شياو روي بأن جزءًا من أمواله جاء من بيع Bitcoin وأدانته بغسل أكثر من 64 مليون دولار هونغ كونغي من خلال قنوات مصرفية سرية. 

يواجه ابن مسؤول سابق لمكافحة الفساد من ووهان، البالغ من العمر 37 عاماً، النطق بالحكم في 23 يوليو/تموز بعد إدانته بأربع تهم تتعلق بغسل الأموال وتهمة واحدة تتعلق باستخدام وثيقة مزورة. 

رفض دفاع بيع البيتكوين الزائف 

بين مارس 2014 ونوفمبر 2023، تدفقت حوالي 38 معاملة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون دولار هونغ كونغ إلى حسابات شياو روي المصرفية الشخصية. وجاءت هذه الأموال من 12 شركة و12 فرداً على الأقل. ولم يكن لأي منهم أي صلة تجارية بشركة إدارة الأصول التي يملكها شياو، ومع ذلك فقد صرّح أمام المحكمة بأن بعض الأموال الموجودة في حساباته المصرفية في هونغ كونغ جاءت من بيع Bitcoin. 

قال القاضي بالنيابة برنارد تشونغ إن شياو لم يتمكن من تقديم أي سجلات أساسية كتواريخ المعاملات أو أرقام المراجع أو عناوين المحافظ الإلكترونية لإثبات دعواه. وقد وجد القاضي هذا التفسير ضعيفاً ورفضه رفضاً قاطعاً. 

ادّعى شياو أيضًا أن المال كان هدية من والدته. ووفقًا له، فقد كسبت والدته المال من خلال عملها الخاص وأعطته إياه لاستثماره في هونغ كونغ. إلا أنه أثناء الاستجواب، قال شياو إن والدته عملت كممرضة قبل أن تنتقل إلى وظائف إدارية. وادّعى أنها حصلت على cash قدرها 20 مليون دولار هونغ كونغي من شركة كهرباء في عام 2016، لكن القاضي قال إن هذه الرواية لا تتوافق مع تاريخها الوظيفي. مكافأة

استمعت المحكمة إلى أنtracيُدعى ياو تشيان، كان قد فاز بمشروع ضخ مياه بلدية في ووهان، أودع حوالي 4.72 مليون دولار هونغ كونغ في حساب شياو المصرفي. وبحسب التقارير، ساعد شياو جون، والد شياو روي، في هذاtracعندما كان يرأس مكتبًا في نيابة ووهان الشعبية. والجدير بالذكر أن شياو الأب كان قد أُوقف عن العمل سابقًا في خضم تحقيق في قضايا فساد في البر الرئيسي الصيني. 

وجد القاضي أن شهادةtracموثوقة ورفض ادعاء الدفاع بأن الأموال كانت دخلاً تجارياً مشروعاً.

كيف حصل شياو على الإقامة في هونغ كونغ بوثائق مزورة؟

القضية أيضاً احتيالاً يتعلق بإقامة شياو روي في هونغ كونغ. ففي عام ٢٠١٣، تقدم بطلب للإقامة في هونغ كونغ عبر برنامج دخول المستثمرين الرأسماليين، الذي يشترط على المتقدمين إثبات امتلاكهم أصولاً تزيد قيمتها عن ١٠ ملايين دولار هونغ كونغي. وقدّم شياو شهادات إيداع مزورة من فرع بنك التعمير الصيني في ووهان. 

أكد موظفو البنك لاحقًا عدم وجود هذه الحسابات. مع ذلك، تمت الموافقة على إقامة شياو في عام 2014، وفي العام نفسه، استخدم حسابه في بنك HSBC لشراء منتجين استثماريين بقيمة 10 ملايين دولار هونغ كونغ لتلبية متطلبات الاستثمار الخاصة بالبرنامج.

أدانت المحكمة شياو بتهمة استخدام وثائق مزورة في هذا الطلب، وادعى أنه لم يكن على علم بتزوير الوثائق لأن والدته هي من تولت تقديم الطلب. إلا أن القاضي لم يقبل هذا العذر. 

قال المدعون إن عملية غسل الأموال استمرت قرابة عقد من الزمان. استخدم شياو حسابات في بنوك ستاندرد تشارترد، ودي بي إس، وإتش إس بي سي لتحويل الأموال عبر ما وصفته المحكمة بقنوات مصرفية سرية.

طلبت المستقلةdent لمكافحة الفساد (ICAC) مصادرة العائدات الإجرامية من شياو، ولكن لم يتم تحديد موعد لهذه الجلسة بعد. 

سيبقى شياو رهن الاحتجاز حتى صدور الحكم عليه، حيث يواجه عقوبة السجن بتهم غسل الأموال، والتي تصل عقوبتها إلى 14 عامًا في هونغ كونغ.