El hijo del funcionario anticorrupción enfrenta sentencia por lavado de dinero en Hong Kong
- Un tribunal de Hong Kong condenó al hijo del ex funcionario anticorrupción de Wuhan, Xiao Jun, por cuatro cargos de lavado de dinero y uno de falsificación.
- Su afirmación de que algunos fondos provenían de ventas de Bitcoin fue rechazada porque no pudo proporcionar ningún registro de transacciones.
- La sentencia está programada para el 23.
Un tribunal de distrito de Hong Kong ha rechazado la afirmación de Xiao Rui de que parte de su dinero provenía de la venta de Bitcoin y lo ha declarado culpable de lavar más de 64 millones de dólares de Hong Kong a través de canales bancarios subterráneos.
El hijo de 37 años de un ex funcionario anticorrupción de Wuhan enfrenta sentencia el 23 de julio después de ser declarado culpable de cuatro cargos de lavado de dinero y un cargo de uso de documento falso.
Rechazan la defensa de la supuesta venta de BTC falsa
Entre marzo de 2014 y noviembre de 2023, unas 38 transacciones por un total de más de 64 millones de dólares de Hong Kong ingresaron en las cuentas bancarias personales de Xiao Rui. El dinero provenía de al menos 12 empresas y 12 individuos. Ninguna tenía vínculos comerciales con la firma de gestión de activos de Xiao, sin embargo, él declaró al tribunal que parte del dinero en sus cuentas bancarias de Hong Kong provenía de la venta de Bitcoin.
El juez interino Bernard Chung dijo que Xiao no pudo proporcionar registros básicos como fechas de transacción, números de referencia o direcciones de billetera para demostrar su afirmación. El juez consideró esta explicación débil y la rechazó por completo.
Xiao también que afirmó que el dinero era un regalo de su madre. Según él, ella había ganado el dinero a través de su negocio y se lo dio para invertir en Hong Kong. Sin embargo, bajo interrogatorio, Xiao dijo que su madre había trabajado como enfermera antes de pasar a trabajos administrativos. Afirmó que recibió un bono en efectivo de 20 millones de dólares de Hong Kong de una empresa de energía en 2016, pero el juez dijo que esta historia no encajaba con su historial laboral.
El tribunal escuchó que un contratista llamado Yao Qian, quien había asegurado un proyecto municipal de bombas de agua en Wuhan, depositó aproximadamente 4,72 millones de dólares de Hong Kong en la cuenta bancaria de Xiao. Xiao Jun, el padre de Xiao Rui, habría ayudado con este contrato cuando dirigía una oficina en la Fiscalía Popular de Wuhan. Cabe destacar que el anciano Xiao fue suspendido previamente en medio de una investigación de corrupción en el continente.
El juez consideró creíble el testimonio del contratista y rechazó la afirmación de la defensa de que el dinero era ingreso comercial legítimo.
¿Cómo obtuvo Xiao la residencia en Hong Kong con documentos falsos?
El caso también incluye fraude relacionado con la residencia de Hong Kong de Xiao Rui. En 2013, solicitó vivir en Hong Kong a través del Programa de Inversores de Capital. Este programa requería que los solicitantes demostraran que tenían activos superiores a 10 millones de dólares de Hong Kong. Xiao presentó certificados de depósito falsos de una sucursal del Banco de Construcción de China en Wuhan.
El personal del banco confirmó más tarde que las cuentas no existían. A pesar de esto, se aprobó la residencia de Xiao en 2014, y ese mismo año, utilizó su cuenta de HSBC para comprar dos productos de fondos por valor de 10 millones de dólares de Hong Kong con el fin de cumplir con los requisitos de inversión del programa.
El tribunal declaró a Xiao culpable de usar documentos falsos para esta solicitud, y él afirmó no ser consciente de que los documentos eran falsos porque su madre gestionó la solicitud. El juez no aceptó esta excusa.
Los fiscales dijeron de que el lavado de dinero ocurrió durante casi una década. Xiao utilizó cuentas en Standard Chartered, DBS y HSBC para mover el dinero a través de lo que el tribunal llamó canales bancarios subterráneos.
La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) ha se les preguntó solicitado que los productos del delito sean confiscados a Xiao, pero aún no se ha fijado una fecha para esta audiencia.
Xiao permanecerá en custodia hasta su sentencia, donde enfrenta prisión por los cargos de lavado de dinero, que conllevan penas de hasta 14 años en Hong Kong.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Xiao Rui y por qué fue condenado?
Xiao Rui es el hijo de 37 años de Xiao Jun, ex miembro de la Comisión Municipal de Supervisión de Wuhan. Un tribunal de distrito de Hong Kong lo declaró culpable el 23 de junio de cuatro cargos de lavado de dinero que involucraban más de HK$64 millones y un cargo por uso de documentos falsos para obtener la residencia en Hong Kong.
¿Por qué el tribunal rechazó la defensa del Bitcoin?
El juez Bernard Chung desestimó la afirmación de Xiao de que parte de los fondos lavados provenían de la venta de Bitcoin, ya que Xiao no pudo producir pruebas básicas de apoyo, incluidas fechas de transacción, números de referencia o direcciones de billetera.
¿Cuándo será sentenciado Xiao Rui?
El tribunal ha programado la sentencia para el 23 de julio de 2026. Xiao ha sido retenido en custodia hasta esa fecha, y la ICAC de Hong Kong ha solicitado por separado la confiscación de los productos delictivos.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
