Le fils d’un fonctionnaire anticorruption fait face à une condamnation pour blanchiment d’argent à Hong Kong
- Un tribunal de Hong Kong a reconnu coupable le fils de l'ancien responsable anticorruption de Wuhan, Xiao Jun, de quatre chefs de blanchiment d'argent et d'une accusation de faux.
- Sa prétention selon laquelle certains fonds provenaient de la vente de Bitcoin a été rejetée car il n'a pu fournir aucun relevé de transaction.
- La sentence est fixée au 23 juillet.
Un tribunal de district de Hong Kong a rejeté la revendication de Xiao Rui selon laquelle une partie de son argent provenait de la vente de Bitcoin et l’a déclaré coupable d’avoir blanchi plus de 64 millions de dollars de HK via des canaux bancaires souterrains.
Le fils de 37 ans d’un ancien fonctionnaire anticorruption de Wuhan fait face à une condamnation le 23 juillet après avoir été déclaré coupable de quatre chefs de blanchiment d’argent et d’un chef d’utilisation d’un faux document.
La défense basée sur une vente de BTC fictive est rejetée
Entre mars 2014 et novembre 2023, environ 38 transactions totalisant plus de 64 millions de dollars de HK ont été versées sur les comptes bancaires personnels de Xiao Rui. L’argent provenait d’au moins 12 entreprises et 12 individus. Aucun n’avait de liens commerciaux avec la société de gestion d’actifs de Xiao, pourtant il a déclaré au tribunal que certaines des sommes dans ses comptes bancaires hongkongais provenaient de la vente de Bitcoin.
Le juge intérimaire Bernard Chung a déclaré que Xiao ne pouvait fournir aucun enregistrement de base comme les dates de transaction, les numéros de référence ou les adresses de portefeuille pour prouver sa revendication. Le juge a trouvé cette explication faible et l’a rejetée catégoriquement.
Xiao a également a affirmé affirmé que l’argent était un cadeau de sa mère. Selon lui, elle avait gagné cet argent grâce à son entreprise et le lui avait donné pour investissement à Hong Kong. Cependant, sous la pression des questions, Xiao a déclaré que sa mère avait travaillé comme infirmière avant de passer à des emplois administratifs. Il a affirmé qu’elle avait reçu une prime en espèces de 20 millions de dollars de HK d’une compagnie d’électricité en 2016, mais le juge a déclaré que cette histoire ne correspondait pas à son historique d’emploi.
Le tribunal a entendu qu’un entrepreneur nommé Yao Qian, qui avait obtenu un projet de pompe à eau municipal à Wuhan, a déposé environ 4,72 millions de dollars de HK sur le compte bancaire de Xiao. Xiao Jun, le père de Xiao Rui, aurait aidé avec ce contrat lorsqu’il dirigeait un bureau du Parquet populaire de Wuhan. Fait notable, l’ancien Xiao avait précédemment été suspendu dans le cadre d’une enquête continentale sur la corruption.
Le juge a trouvé le témoignage de l’entrepreneur crédible et a rejeté la revendication de la défense selon laquelle l’argent était un revenu commercial légitime.
Comment Xiao a-t-il obtenu la résidence hongkongaise avec de faux documents ?
L’affaire inclut également une fraude liée à la résidence hongkongaise de Xiao Rui. En 2013, il a demandé à vivre à Hong Kong par le biais du Programme d’investissement par le capital. Ce programme exigeait que les candidats montrent qu’ils avaient des actifs de plus de 10 millions de dollars de HK. Xiao a soumis de faux certificats de dépôt d’une succursale de la China Construction Bank à Wuhan.
Le personnel de la banque a ensuite confirmé que les comptes n’existaient pas. Malgré cela, Xiao a été approuvé pour la résidence en 2014, et la même année, il a utilisé son compte HSBC pour acheter deux produits de fonds d’une valeur de 10 millions de dollars de HK afin de répondre aux exigences d’investissement du programme.
Le tribunal a déclaré Xiao coupable d’utilisation de faux documents pour cette demande, et il a affirmé ne pas être au courant du fait que les documents étaient faux parce que sa mère a géré la demande. Le juge n’a pas accepté cette excuse.
Les procureurs ont déclaré le le blanchiment d'argent cela s’est produit sur près d’une décennie. Xiao a utilisé des comptes chez Standard Chartered, DBS et HSBC pour déplacer l’argent via ce que le tribunal a appelé des canaux bancaires souterrains.
La Commission indépendante contre la corruption (ICAC) a a demandé demandé que les produits de la criminalité soient saisis sur Xiao, mais une date pour cette audience n’a pas encore été fixée.
Xiao restera en détention jusqu’à sa condamnation, où il fait face à une peine de prison pour les charges de blanchiment d’argent, qui portent des peines allant jusqu’à 14 ans à Hong Kong.
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FAQ
Qui est Xiao Rui et pourquoi a-t-il été condamné ?
Xiao Rui est le fils de 37 ans de Xiao Jun, ancien membre de la Commission municipale de surveillance de Wuhan. Un tribunal de district de Hong Kong l'a déclaré coupable le 23 juin de quatre chefs de blanchiment d'argent impliquant plus de 64 millions de dollars de Hong Kong et d'un chef d'utilisation de faux documents pour obtenir la résidence à Hong Kong.
Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la défense basée sur le Bitcoin ?
Le juge Bernard Chung a écarté la prétention de Xiao selon laquelle une partie des fonds blanchis provenait de la vente de Bitcoin, car Xiao n'a pas pu produire de preuves de base, notamment les dates de transaction, les numéros de référence ou les adresses de portefeuille.
Quand Xiao Rui sera-t-il condamné ?
Le tribunal a fixé la date de prononcé de la peine au 23 juillet 2026. Xiao est détenu en attente de cette date, et l'ICAC de Hong Kong a déposé une demande distincte pour la confiscation des produits du crime.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
