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Le fils d'un responsable de la lutte anticorruption risque une peine pour blanchiment d'argent à Hong Kong
- Un tribunal de Hong Kong a reconnu coupable le fils de Xiao Jun, ancien responsable anticorruption de Wuhan, de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation de faux.
- Sa demande de financement, selon laquelle une partie des fonds provenait de ventes Bitcoin , a été rejetée car il n'a pu fournir aucun relevé de transaction.
- Le prononcé de la sentence est prévu pour le 23 juillet.
Un tribunal de district de Hong Kong a rejeté l'affirmation de Xiao Rui selon laquelle une partie de son argent provenait de la vente Bitcoin et l'a reconnu coupable de blanchiment de plus de 64 millions de dollars hongkongais par le biais de circuits bancaires clandestins.
Le fils de 37 ans d'un ancien responsable anticorruption de Wuhan sera condamné le 23 juillet après avoir été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation d'utilisation de faux document.
La défense concernant une vente frauduleuse de BTC est rejetée
Entre mars 2014 et novembre 2023, environ 38 transactions, totalisant plus de 64 millions de dollars hongkongais, ont été effectuées sur les comptes bancaires personnels de Xiao Rui. Les fonds provenaient d'au moins 12 sociétés et 12 particuliers. Aucun d'entre eux n'avait de lien commercial avec la société de gestion d'actifs de Xiao. Pourtant, il a déclaré au tribunal qu'une partie de l'argent sur ses comptes bancaires à Hong Kong provenait de la vente Bitcoin.
Le juge suppléant Bernard Chung a déclaré que Xiao n'avait fourni aucun document de base, comme les dates de transaction, les numéros de référence ou les adresses de portefeuille, pour étayer ses dires. Le juge a jugé cette explication insuffisante et l'a rejetée d'emblée.
Xiao a également affirmé que l'argent était un cadeau de sa mère. Selon lui, elle l'avait gagné grâce à son entreprise et le lui avait donné pour qu'il l'investisse à Hong Kong. Cependant, interrogé, Xiao a déclaré que sa mère avait travaillé comme infirmière avant d'occuper des postes administratifs. Il a prétendu qu'elle avait reçu une cash de 20 millions de dollars hongkongais d'une compagnie d'électricité en 2016, mais le juge a estimé que cette version ne correspondait pas à son parcours professionnel.
Le tribunal a appris qu'untracdu nom de Yao Qian, qui avait obtenu un contrat pour un projet de pompe à eau municipale à Wuhan, avait déposé environ 4,72 millions de dollars hongkongais sur le compte bancaire de Xiao. Xiao Jun, le père de Xiao Rui, aurait apporté sontracà ce contrat lorsqu'il dirigeait un bureau du parquet populaire de Wuhan. Il est à noter que Xiao Jun avait déjà été suspendu dans le cadre d'une enquête pour corruption menée en Chine continentale.
Le juge a jugé le témoignage de l'traccrédible et a rejeté l'argument de la défense selon lequel l'argent constituait un revenu commercial légitime.
Comment Xiao a-t-il obtenu la résidence à Hong Kong avec de faux documents ?
L'affaire comprend également une fraude liée au permis de séjour de Xiao Rui à Hong Kong. En 2013, il a déposé une demande de résidence à Hong Kong dans le cadre du programme d'investissement pour les nouveaux résidents. Ce programme exigeait des candidats qu'ils prouvent posséder un patrimoine supérieur à 10 millions de dollars hongkongais. Xiao a fourni de faux certificats de dépôt provenant d'une agence de la China Construction Bank à Wuhan.
Le personnel de la banque a confirmé par la suite que les comptes n'existaient pas. Malgré cela, Xiao a obtenu son permis de séjour en 2014 et, la même année, il a utilisé son compte HSBC pour acheter deux produits de fonds d'une valeur de 10 millions de dollars hongkongais afin de satisfaire aux exigences d'investissement du programme.
Le tribunal a reconnu Xiao coupable d'avoir utilisé de faux documents pour sa demande. Il a prétendu ignorer que les documents étaient falsifiés car sa mère s'était occupée de la demande. Le juge n'a pas accepté cette excuse.
Selon l'accusation, le blanchiment d'argent s'est étalé sur près de dix ans. Xiao a utilisé des comptes chez Standard Chartered, DBS et HSBC pour faire transiter l'argent par des circuits bancaires parallèles, selon les termes du tribunal.
Ladent Commission indépendante contre la corruption (ICAC) a que les produits du crime soient saisis à Xiao, mais aucune date n'a encore été fixée pour cette audience.
Xiao restera en détention jusqu'à son procès, où il risque une peine de prison pour les accusations de blanchiment d'argent, passibles de peines allant jusqu'à 14 ans à Hong Kong.
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FAQ
Qui est Xiao Rui et pourquoi a-t-il été condamné ?
Xiao Rui, âgé de 37 ans, est le fils de Xiao Jun, ancien membre de la Commission municipale de surveillance de Wuhan. Un tribunal de district de Hong Kong l'a reconnu coupable le 23 juin de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent portant sur plus de 64 millions de dollars hongkongais et d'un chef d'accusation d'utilisation de faux documents pour obtenir la résidence à Hong Kong.
Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la défense Bitcoin ?
Le juge Bernard Chung a rejeté l'affirmation de Xiao selon laquelle une partie des fonds blanchis provenait de la vente Bitcoin car Xiao n'a pas pu fournir de preuves de base, notamment les dates de transaction, les numéros de référence ou les adresses de portefeuille.
Quand Xiao Rui sera-t-il condamné ?
Le tribunal a fixé la date du prononcé de la sentence au 23 juillet 2026. Xiao a été placé en détention provisoire en attendant cette date, et la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong a déposé une demande distincte de confiscation des produits du crime.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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