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La Thaïlande émet des mandats d'arrêt contre des responsables d'un système de blanchiment d'argent s'élevant à 300 millions de dollars par an
- Le département des enquêtes spéciales de Thaïlande a démantelé trois réseaux illégaux de minage de cryptomonnaies.
- Ils ont saisi plus de 6 390 plateformes de forage et émis des mandats d'arrêt contre huit suspects dans une opération financée par la Chine qui aurait blanchi 300 millions de dollars par an.
- Les procureurs constituent un dossier tandis que les autorités demandent sept mandats supplémentaires.
Des mandats d'arrêt ont été émis contre huit suspects liés à une opération de blanchiment d'argent responsable du blanchiment de plus de 10 milliards de bahts (300 millions de dollars) par an en Thaïlande.
Les huit individus étaient impliqués dans trois réseaux illégaux de minage de cryptomonnaies, désormais démantelés. Cette enquête représente l'un des plus importants coups de filet jamais menés contre les infrastructures illicites de cryptomonnaies en Thaïlande.
Comment les autorités thaïlandaises ont-elles découvert ce système de blanchiment d'argent de 300 millions de dollars par an ?
Lors d'une enquête pour vol d'électricité menée en 2025, les enquêteurs ont découvert un réseau financier plus vaste impliquant huit individus qui font désormais l'objet de mandats d'arrêt.
Le DSI a demandé sept mandats supplémentaires et a convoqué cinq autres personnes pour qu'elles répondent d'accusations formelles.
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) et le Bureau de la cybercriminalité de Thaïlande tracles opérations minières illégales auxquelles ces individus étaient impliqués jusqu'à des financiers chinois qui auraient géré un système sophistiqué cashà travers le pays.
Quatre des mandats d'arrêt émis visent les financiers chinois, tandis que les autres concernent quatre ressortissants birmans qui auraient géré des opérations de cash sur le terrain.
Les autorités ont confisqué plus de 6 390 machines de minage et ont estimé que les réseaux avaient volé 953 millions de bahts (environ 29 millions de dollars) d'électricité à l'Autorité provinciale de l'électricité (PEA).
Le réseau encaissait entre 30 et 50 millions de bahts par jour grâce cash téléphoniques des arnaques et des réseaux de jeux d'argent en ligne transfrontaliers, ce qui portait le chiffre d'affaires annuel de l'opération à plus de 10 milliards de bahts.
Le DSI a signalé que les comptes bancaires des entreprises connectés au réseau affichaient des volumes de transactions supérieurs à ce que leurs activités commerciales déclarées pouvaient expliquer.
La Commission nationale anti-corruption a reçu deux dossiers du DSI concernant sept employés de l'Autorité provinciale de l'électricité, un agent des forces de l'ordre et 13 investisseurs ou complices présumés accusés d'avoir facilité les opérations minières.
Les enquêteurs ont saisi du matériel de cryptomonnaie, cash, des ordinateurs portables et des livrets bancaires aux domiciles de quatre responsables de la PEA.
Quel est le rôle de Wang Yicheng dans cette affaire ?
Wang Yicheng a étédentpar le DSI comme une figure centrale du réseau de blanchiment d'argent et est également suspecté dans une affaire de fraude aux actifs numériques aux États-Unis.
Les services secrets américains ont saisi des actifs numériques d'une valeur de plus de 17,8 millions de dollars (environ 620 millions de bahts) en lien avec l'affaire Wang. Le préjudice total dépasse les 2 milliards de bahts.
Un de cryptomonnaie enregistré au nom de Wang a reçu plus de 90 millions de dollars ces dernières années, dont au moins 9,1 millions tracpar la société d'analyse blockchain TRM Labs jusqu'à des portefeuilles associés à des escroqueries liées à l'abattage de porcs.
En 2023, Wang occupait le poste de vice-dent de l'Association commerciale d'échange économique Thaïlande-Asie, un groupement commercial chinois basé à Bangkok. L'association a annoncé que Wang avait quitté son conseil d'administration pour non-paiement de ses cotisations et pour « raisons personnelles ». Elle a précisé que les vérifications effectuées sur Wang n'avaient révélé aucun casier judiciaire.
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FAQ
Qui est Wang Yicheng et pourquoi est-il un élément central de cette affaire ?
Wang Yicheng, homme d'affaires chinois, adentidentifié par les autorités thaïlandaises et américaines comme une figure clé d'un réseau présumé de blanchiment d'argent. Les services secrets américains ont saisi plus de 17,8 millions de dollars d'actifs numériques lui étant liés, et Reuters avait précédemment indiqué qu'un compte de cryptomonnaie à son nom avait reçu plus de 90 millions de dollars ces dernières années.
Quelle quantité d'électricité les opérations minières illégales ont-elles volée ?
Le DSI estime que les trois réseaux démantelés ont causé plus de 953 millions de bahts (environ 29 millions de dollars) de dommages à l'Autorité provinciale de l'électricité de Thaïlande, ce qui en fait l'un des plus importants vols de services publics de l'histoire récente du pays.
Comment les fonds blanchis ont-ils été sortis du système bancaire ?
Les enquêteurs ont découvert que le réseau utilisait des ressortissants du Myanmar pour retirer entre 30 et 50 millions de bahts (920 000 à 1,5 million de dollars) en cash par jour auprès d'institutions financières thaïlandaises, ce qui porte le total des flux financiers annuels à plus de 10 milliards de bahts (300 millions de dollars).
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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