Bitcoin Rodney plaide coupable dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 1,8 milliard de dollars

Rodney Burton, plus connu sous le nom de «Bitcoin Rodney », a plaidé coupable hier, 16 juin, devant un tribunal fédéral, pour son rôle dans la fraude de 1,8 milliard de dollars liée à la cryptomonnaie HyperFund. Le procureur américain Kelly O. Hayes a annoncé ce plaidoyer de culpabilité aux côtés de Kareem Carter, agent spécial en charge des enquêtes criminelles de l'IRS, et de Pete Gizas, agent spécial en charge du HSI de New York.

Ce promoteur de cryptomonnaies de Miami, âgé de 56 ans, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot visant à exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. 

Aux termes de l'accord de plaidoyer, il a admis avoir dirigé des sociétés déguisées en cabinets de conseil, mais qui fonctionnaient en réalité comme des services de transfert d'argent non enregistrés pour blanchir les fonds des investisseurs d'HyperFund, y compris des victimes dans le Maryland. 

D'après le communiqué de presse du ministère de la Justice, les procureurs affirment qu'il a personnellement empoché au moins 7,85 millions de dollars grâce à cette opération.

Comment fonctionnait exactement le système HyperFund ?

HyperFund se présentait comme une plateforme d'investissement en cryptomonnaies légitime, promettant aux acheteurs de ses « abonnements » des rendements passifs quotidiens compris entre 0,5 % et 1 % jusqu'à ce que leur investissement initial double ou triple. 

La plateforme a indiqué aux investisseurs que ces rendements provenaient des revenus générés par des opérations de minage de cryptomonnaies à grande échelle.

Ces opérations minières n'existaient pas, ont déclaré les procureurs.

Le système a été actif de juin 2020 jusqu'au début de 2022, selon l'accord de plaidoyer de Burton. Cependant, les retraits ont commencé à être bloqués en 2021.

Un long chemin vers la plaidoirie

Les autorités fédérales ont arrêté Burton une première fois en janvier 2024 à l'aéroport international de Miami. Il était en possession d'un billet aller simple pour les Émirats arabes unis, selon les documents judiciaires. Un juge fédéral a refusé sa libération sous caution, le qualifiant de « risque de fuite extrême », et il est resté en détention depuis.

La plainte pénale initiale déposée en janvier 2024 accusait Burton de deux chefs d'accusation liés à des transferts d'argent sans licence, chacun passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.

En décembre 2025, un grand jury fédéral a rendu un acte d'accusation modificatif comportant 11 chefs d'accusation : complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, deux chefs d'accusation de fraude par voie électronique, sept chefs d'accusation de blanchiment d'argent et un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence, selon un communiqué de presse distinct du ministère de la Justice datant de ce mois.

Cet acte d'accusation élargi alléguait que Burton avait dépensé l'argent des investisseurs en appartements de luxe, voitures de sport et yacht.

La déclaration de culpabilité enregistrée mardi ne concerne que le chef d'accusation de complot, passible d'une peine maximale de cinq ans. Le prononcé de la sentence est prévu le 23 juillet devant le juge de district américain Richard D. Bennett.

Une petite partie d'une affaire beaucoup plus vaste

Burton figurait parmi les personnes inculpées dans l'affaire HyperFund. Le cofondateur présumé de la plateforme, l'entrepreneur australien Xue « Sam Lee » Lee, a été inculpé en janvier 2024 pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières et une fraude par voie électronique. Selon le Guardian, Lee est toujours en fuite.

Brenda Chunga, alias «Bitcoin Beautee », également promotrice du projet, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières et une fraude par voie électronique le jour même de la première arrestation de Burton, a confirmé le ministère de la Justice. La SEC a déposé des poursuites civiles distinctes contre Lee et Chunga pour fraude et offres de titres non enregistrées.

Selon le Guardian, Burton a soutenu dans des documents judiciaires que Lee avait mis en place une « supercherie élaborée » qui avait induit en erreur aussi bien les investisseurs que les promoteurs. Lee a nié ces allégations, les qualifiant de « sans fondement ».

La répression fédérale en matière de cryptomonnaies se poursuit

Cet appel intervient alors que les agences fédérales luttent contre la fraude aux cryptomonnaies sur plusieurs fronts. Le rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité a recensé plus de 11 milliards de dollars de pertes liées aux cryptomonnaies, suite à plus de 181 000 plaintes, soit une augmentation de 21 % par rapport à l’année précédente, comme Cryptopolitan l’avait précédemment rapporté.

Un projet de loi bipartisan présenté ce mois-ci à la Chambre des représentants vise à créer un groupe de travail fédéral sur le vol de cryptomonnaies afin de coordonner les enquêtes menées par le ministère de la Justice, le FBI, le département de la Sécurité intérieure et le Trésor.

Le prononcé de la sentence de Burton sera suivi de près. La peine maximale de cinq ans pour complot est bien inférieure aux décennies auxquelles il était confronté pour fraude électronique et blanchiment d'argent, selon l'acte d'accusation modifié.