Bitcoin Rodney se declara culpado em esquema de fraude com criptomoedas de US$ 1,8 bilhão

Rodney Burton, popularmente conhecido como "Bitcoin Rodney", declarou-se culpado por seu envolvimento na fraude de criptomoedas HyperFund, avaliada em US$ 1,8 bilhão, em um tribunal federal ontem, 16 de junho. A procuradora federal Kelly O. Hayes anunciou a declaração de culpa juntamente com Kareem Carter, agente especial encarregado da Divisão de Investigações Criminais do IRS, e Pete Gizas, agente especial encarregado da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) de Nova York.

O promotor de criptomoedas de Miami, de 56 anos, admitiu uma acusação de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. 

Nos termos do acordo de confissão, ele admitiu administrar empresas disfarçadas de firmas de consultoria, mas que operavam como transmissoras de dinheiro não registradas para lavar fundos de investidores da HyperFund, incluindo vítimas em Maryland. 

Segundo o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, os promotores afirmam que ele embolsou pessoalmente pelo menos US$ 7,85 milhões com a operação.

Como funcionava exatamente o esquema HyperFund?

A HyperFund se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, prometendo aos compradores de suas "assinaturas" retornos passivos diários entre 0,5% e 1% até que seu investimento inicial dobrasse ou triplicasse. 

A plataforma informou aos investidores que esses retornos provinham da receita gerada por operações de mineração de criptomoedas em larga escala.

Segundo os promotores, essas operações de mineração não existiam.

De acordo com o acordo de confissão de culpa de Burton , o esquema esteve ativo de junho de 2020 até o início de 2022. No entanto, os saques começaram a ser bloqueados em 2021.

Um longo caminho até o apelo

As autoridades federais prenderam Burton pela primeira vez em janeiro de 2024 no Aeroporto Internacional de Miami. Segundo documentos judiciais, ele portava uma passagem só de ida para os Emirados Árabes Unidos. Um juiz federal negou-lhe a fiança, classificando-o como um "risco extremo de fuga", e ele permanece sob custódia desde então.

A denúncia criminal original, apresentada em janeiro de 2024, acusou Burton de dois crimes relacionados à transmissão ilegal de dinheiro, cada um com pena de até cinco anos de prisão.

Em dezembro de 2025, um grande júri federal apresentou uma acusação substitutiva com 11 crimes: conspiração para cometer fraude eletrônica, dois crimes de fraude eletrônica, sete crimes de lavagem de dinheiro e um crime de operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença, de acordo com um comunicado de imprensa separado do Departamento de Justiça daquele mês.

Essa acusação ampliada alegava que Burton gastou dinheiro de investidores em apartamentos de luxo, carros esportivos e um iate.

A declaração de culpa apresentada na terça-feira abrange apenas a acusação de conspiração, que prevê pena máxima de cinco anos. A sentença está marcada para 23 de julho, perante o juiz distrital dos EUA, Richard D. Bennett.

Uma pequena parte de um caso muito maior

Burton foi uma das várias pessoas acusadas em conexão com a HyperFund. O suposto cofundador da plataforma, o empresário australiano Xue “Sam Lee” Lee, foi indiciado em janeiro de 2024 por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Lee permanece foragido, segundo o The Guardian.

A também promotora Brenda Chunga, conhecida como "Bitcoin Beautee", declarou-se culpada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica no mesmo dia em que Burton foi preso pela primeira vez, confirmou o Departamento de Justiça. A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) apresentou acusações civis separadas contra Lee e Chunga por fraude e ofertas de valores mobiliários não registradas.

Em documentos judiciais, Burton argumentou que Lee arquitetou uma "armadilha elaborada" que enganou investidores e promotores, segundo o The Guardian. Lee negou as alegações, classificando-as como "infundadas".

A fiscalização federal de criptomoedas continua

O apelo surge em um momento em que agências federais combatem a fraude com criptomoedas em múltiplas frentes. O Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI registrou mais de US$ 11 bilhões em perdas com criptomoedas, provenientes de mais de 181.000 denúncias, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, conforme Cryptopolitan relatado anteriormente.

Um projeto de lei bipartidário apresentado na Câmara dos Representantes neste mês criaria uma Força-Tarefa Federal de Combate ao Roubo de Criptomoedas para coordenar investigações entre o Departamento de Justiça, o FBI, o Departamento de Segurança Interna e o Tesouro.

A sentença de Burton será acompanhada de perto. A pena máxima de cinco anos pela acusação de conspiração é muito inferior às décadas que ele enfrentava pelas acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro da denúncia complementar.