أقرّ رودني، المعروف Bitcoin رودني"، بالذنب في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.8 مليار دولار

أقر رودني بيرتون، المعروف باسم "Bitcoin رودني"، بذنبه لدوره في عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار في صندوق هايبر فاند في محكمة اتحادية أمس، 16 يونيو. وأعلن المدعي العام الأمريكي كيلي أو. هايز عن الإقرار بالذنب إلى جانب كريم كارتر، العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، وبيت جيزاس، العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات الأمنية الداخلية في نيويورك.

أقرّ مروج العملات المشفرة البالغ من العمر 56 عاماً من ميامي بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتشغيل شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص. 

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف بإدارة شركات متنكرة في هيئة شركات استشارية ولكنها تعمل كوسطاء غير مسجلين لتحويل الأموال لغسل أموال مستثمري صندوق هايبر فاند، بما في ذلك الضحايا في ولاية ماريلاند. 

ويقول المدعون إنه اختلس شخصياً ما لا يقل عن 7.85 مليون دولار من العملية، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل.

كيف كان يعمل مخطط هايبر فاند بالضبط؟

قامت شركة HyperFund بتسويق نفسها كمنصة استثمار شرعية في العملات المشفرة، ووعدت مشتري "عضوياتها" بعوائد سلبية يومية تتراوح بين 0.5% و1% حتى يتضاعف استثمارهم الأولي أو يتضاعف ثلاث مرات. 

وأبلغت المنصة المستثمرين أن تلك العوائد جاءت من الإيرادات المتولدة من عمليات تعدين العملات المشفرة واسعة النطاق.

وقال المدعون إن عمليات التعدين تلك لم تكن موجودة.

كان المخطط فعالاً من يونيو 2020 حتى أوائل عام 2022، وفقاً لاتفاقية الإقرار بالذنب الخاصة ببيرتون. ومع ذلك، بدأ تجميد عمليات السحب في عام 2021.

طريق طويل إلى التماس

ألقت السلطات الفيدرالية القبض على بيرتون لأول مرة في يناير 2024 في مطار ميامي الدولي. وكان يحمل تذكرة ذهاب فقط إلى الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لملفات المحكمة. ورفض قاضٍ فيدرالي الإفراج عنه بكفالة، واصفًا إياه بأنه "يشكل خطرًا كبيرًا للهرب"، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

تضمنت الشكوى الجنائية الأصلية في يناير 2024 اتهامات لبيرتون بتهمتين تتعلقان بتحويل الأموال بدون ترخيص، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وبحلول ديسمبر 2025، أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام معدلة تتضمن 11 تهمة: التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وسبع تهم بغسل الأموال، وتهمة واحدة بتشغيل شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وذلك وفقًا لبيان صحفي منفصل صادر عن وزارة العدل في ذلك الشهر.

وزعمت لائحة الاتهام الموسعة أن بيرتون أنفق أموال المستثمرين على شقق فاخرة وسيارات رياضية ويخت.

يشمل إقرار المتهم بالذنب يوم الثلاثاء تهمة التآمر وحدها، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات. ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يوليو/تموز أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد د. بينيت.

جزء صغير من قضية أكبر بكثير

كان بيرتون أحد الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهمٌ تتعلق بمنصة هايبر فاند. وقد وُجهت إلى المؤسس المشارك المزعوم للمنصة، رجل الأعمال الأسترالي شو "سام لي" لي، لائحة اتهام في يناير 2024 بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتحويلات المالية. ولا يزال لي طليقًا، وفقًا لصحيفة الغارديان.

أقرت بريندا تشونغا، وهي مروجة أخرى تُعرف باسم "Bitcoin بيوتي"، بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني في نفس اليوم الذي أُلقي فيه القبض على بيرتون لأول مرة، حسبما أكدت وزارة العدل. ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى مدنية منفصلة ضد كل من لي وتشونغا بتهمة الاحتيال وعروض الأوراق المالية غير المسجلة.

زعم بيرتون في ملفات المحكمة أن لي قد نسج "خدعة متقنة" ضللت المستثمرين والمروجين على حد سواء، وفقًا لصحيفة الغارديان. ونفى لي هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

يستمر تطبيق القانون الفيدرالي المتعلق بالعملات المشفرة

يأتي هذا النداء في وقتٍ تُلاحق فيه الوكالات الفيدرالية عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على جبهاتٍ متعددة. وقد سجّل تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 خسائر في العملات المشفرة تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي نتيجةً لأكثر من 181 ألف شكوى، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق، كما Cryptopolitan ذكر.

يهدف التشريع الذي تم تقديمه في مجلس النواب هذا الشهر، والذي يحظى بدعم الحزبين، إلى إنشاء فرقة عمل اتحادية لمكافحة سرقة العملات المشفرة لتنسيق التحقيقات عبر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة.

ستُتابع محكمة النطق بالحكم على بيرتون عن كثب. إن الحد الأقصى للعقوبة، وهو خمس سنوات، بتهمة التآمر أقل بكثير من العقود التي كان يواجهها بموجب لائحة الاتهام المعدلة بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.