Bitcoin Rodney si dichiara colpevole in una truffa da 1,8 miliardi di dollari legata alle criptovalute

Rodney Burton, noto come "Bitcoin Rodney", si è dichiarato colpevole ieri, 16 giugno, in un tribunale federale per il suo ruolo nella frode da 1,8 miliardi di dollari relativa al fondo di criptovalute HyperFund. Il procuratore degli Stati Uniti Kelly O. Hayes ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza insieme a Kareem Carter, agente speciale responsabile delle indagini penali dell'IRS, e Pete Gizas, agente speciale responsabile dell'HSI di New York.

Il promotore di criptovalute di Miami, 56 anni, ha ammesso un'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. 

In base all'accordo di patteggiamento, ha ammesso di aver gestito società mascherate da società di consulenza, ma che operavano come società di trasferimento di denaro non registrate, al fine di riciclare fondi degli investitori di HyperFund, comprese vittime nel Maryland. 

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, i pubblici ministeri affermano che l'uomo si è intascato personalmente almeno 7,85 milioni di dollari dall'operazione.

Come funzionava esattamente il programma HyperFund?

HyperFund si presentava come una piattaforma di investimento in criptovalute legittima, promettendo agli acquirenti dei suoi "abbonamenti" rendimenti passivi giornalieri compresi tra lo 0,5% e l'1% fino al raddoppio o alla triplicazione dell'investimento iniziale. 

La piattaforma ha comunicato agli investitori che tali profitti derivavano dai ricavi generati da operazioni di mining di criptovalute su larga scala.

Secondo l'accusa, quelle attività minerarie non esistevano.

Secondo l'accordo di patteggiamento di Burton , il programma è stato attivo da giugno 2020 fino all'inizio del 2022. Tuttavia, i prelievi hanno iniziato a essere bloccati nel 2021.

Una lunga strada verso la richiesta di risarcimento

Le autorità federali hanno arrestato Burton per la prima volta nel gennaio 2024 all'aeroporto internazionale di Miami. Secondo i documenti del tribunale, era in possesso di un biglietto di sola andata per gli Emirati Arabi Uniti. Un giudice federale gli ha negato la libertà su cauzione, definendolo ad "elevatissimo rischio di fuga", e da allora è rimasto in custodia.

La denuncia penale originale, presentata nel gennaio 2024, imputava a Burton due capi d'accusa relativi al trasferimento di denaro senza autorizzazione, ciascuno dei quali prevedeva una pena fino a cinque anni di reclusione.

Entro dicembre 2025, una giuria federale aveva emesso un atto d'accusa supplementare con 11 capi d'imputazione: cospirazione per commettere frode telematica, due capi d'imputazione per frode telematica, sette capi d'imputazione per riciclaggio di denaro e un capo d'imputazione per gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, secondo un comunicato stampa separato del Dipartimento di Giustizia di quello stesso mese.

Secondo l'atto d'accusa ampliato, Burton avrebbe speso i soldi degli investitori per appartamenti di lusso, auto sportive e uno yacht.

La dichiarazione di colpevolezza resa martedì riguarda solo il capo d'accusa di cospirazione, che prevede una pena massima di cinque anni. La sentenza è prevista per il 23 luglio davanti al giudice distrettuale statunitense Richard D. Bennett.

Una piccola parte di un caso molto più grande

Burton è stato uno dei diversi imputati in relazione a HyperFund. Il presunto co-fondatore della piattaforma, l'imprenditore australiano Xue "Sam Lee" Lee, è stato incriminato nel gennaio 2024 per cospirazione finalizzata alla frode finanziaria e telematica. Secondo il Guardian, Lee è tuttora latitante.

La collega promotrice Brenda Chunga, nota come "Bitcoin Beautee", si è dichiarata colpevole di cospirazione per frode sui titoli e frode telematica lo stesso giorno dell'arresto di Burton, come confermato dal Dipartimento di Giustizia. La SEC ha presentato accuse civili separate contro Lee e Chunga per frode e offerta di titoli non registrati.

Secondo quanto riportato dal Guardian , Burton aveva sostenuto in tribunale che Lee aveva orchestrato un "complesso inganno" che aveva tratto in inganno sia gli investitori che i promotori. Lee ha negato tali affermazioni, definendole "prive di fondamento".

Proseguono le azioni di contrasto federali al settore delle criptovalute

La richiesta giunge mentre le agenzie federali perseguono le frodi legate alle criptovalute su più fronti. Il rapporto sui crimini informatici del 2025 dell'FBI ha registrato perdite in criptovalute per oltre 11 miliardi di dollari a seguito di oltre 181.000 denunce, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente, come Cryptopolitan già riportato.

Una proposta di legge bipartisan presentata alla Camera questo mese prevede la creazione di una task force federale contro il furto di criptovalute, con il compito di coordinare le indagini tra il Dipartimento di Giustizia, l'FBI, il Dipartimento per la Sicurezza Interna e il Dipartimento del Tesoro.

La sentenza di Burton sarà seguita con grande attenzione. La pena massima di cinque anni per il reato di cospirazione è di gran lunga inferiore ai decenni che rischiava per le accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro contenute nell'atto d'accusa modificato.