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Le chef du réseau est en fuite après le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de 11 millions de dollars américains par la police sud-coréenne
- La police sud-coréenne a arrêté 56 personnes accusées d'avoir blanchi 11,2 millions de dollars provenant d'escroqueries par hameçonnage et d'escroqueries sentimentales pour le compte d'une organisation criminelle basée au Cambodge.
- Les pertes subies par les victimes liées à ce système s'élèvent à environ 17,1 millions de dollars pour 265 cas de fraude confirmés.
- Le chef du réseau en fuite a été placé sous notice rouge d'Interpol alors que la Corée du Sud intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent facilité par les cryptomonnaies.
La police de Séoul a démantelé une opération de blanchiment de cryptomonnaie qui a transféré environ 16,8 milliards de wons (11,2 millions de dollars) via Tether pour un réseau de phishing basé au Cambodge.
56 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération, et le chef du réseau, actuellement en fuite, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
La police de Séoul démantèle une opération de blanchiment d'argent
La police sud-coréenne a arrêté 56 personnes accusées d'avoir blanchi 16,8 milliards de wons (11,2 millions de dollars) provenant d'escroqueries par hameçonnage et d'escroqueries sentimentales via la cryptomonnaie Tether (USDT) pour une organisation criminelle basée au Cambodge.
L'unité d'enquête métropolitaine de l'Agence de police métropolitaine de Séoul a déclaré avoir déféré les 56 suspects devant le parquet pour des accusations incluant des violations de la loi sur les transactions de change et de la loi sur les informations financières spécifiques.
Neuf des 56 suspects arrêtés, dirigés par une personnedentuniquement par l'initiale « A » et qui serait basée au Cambodge, ont reçu du Tether via des bureaux de change étrangers entre février 2024 et avril 2025.
Ils ont vendu les jetons sur des plateformes sud-coréennes et transféré les recettes en wons vers des comptes de sociétés écrans contrôlés par l'organisateur. Les enquêteurs tracenviron 14 milliards de wons par ce seul biais.
Un deuxième groupe de 14 suspects opérait au sein d'une cellule d'escroquerie sentimentale, également basée au Cambodge. Ce groupe a converti environ 2,8 milliards de wons provenant de fraudes en Tether sur des plateformes d'échange locales, les a reconvertis en monnaie locale et a transféré l' cash aux dirigeants de l'organisation.
La police de Daegu avait déjà arrêté et inculpé ces individus pour avoir escroqué 79 victimes pour un montant d'environ 4,4 milliards de wons.
Les 33 autres suspects géraient un service de change illégal distinct destiné aux touristes étrangers et à leurs contacts personnels. Ils facturaient des frais fixes pour acheter du Tether sur une plateforme d'échange, le transférer sur une autre et le payer en devises étrangères ou en won, gérant ainsi un montant estimé à 6,3 milliards de wons.
Une analyse d'environ 11 300 comptes liés aux deux premiers groupes de suspects a révélé 265 cas confirmés d'hameçonnage vocal et de fraude à l'investissement totalisant environ 25,7 milliards de wons (17,1 millions de dollars) de pertes pour les victimes.
La police a déclaré que l'argent obtenu grâce aux arnaques par hameçonnage était réutilisé comme « appât » après avoir été blanchi. Ces fonds correspondent aux premiers versements utilisés par les escrocs pour simuler des gains et inciter les victimes à déposer des sommes plus importantes.
Avant la mise en examen, les enquêteurs ont saisi environ 650 millions de wons provenant d'activités criminelles. À ce jour, l'organisateur de l'opération, désigné par le nom de code « A », est toujours en fuite et fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
Pas de blanchiment d'argent en Corée du Sud
La Corée du Sud a déployé des efforts considérables pour endiguer la montée en puissance du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. En janvier, les autorités douanières ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 107 millions de dollars, dirigé par trois ressortissants chinois qui dissimulaient les transferts illicites sous forme de paiements pour des opérations de chirurgie esthétique et des frais de scolarité universitaires sur une période de quatre ans.
En mars, le Service de supervision financière, le Service des douanes coréen et neuf sociétés de cartes de crédit ont signé un accord pour partager en temps réel les données d'utilisation des cartes à l'étranger, ciblant spécifiquement les groupes de phishing qui opèrent au-delà des frontières et transfèrent des fonds volés via des transactions internationales par carte et des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Par ailleurs, Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud, a rompu ses liens avec le processeur de paiement Heleket en mai après que la société d'analyse de la blockchain TRM Labs a lié le service à une plateforme liée à la Russie, condamnée à une amende de près de 177 millions de dollars canadiens par les autorités canadiennes pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.
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FAQ
Comment le réseau de blanchiment d'argent a-t-il transféré l'argent via Tether ?
Les suspects ont acheté des Tether (USDT) sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères ou nationales, ont transféré les jetons entre les plateformes, puis les ont vendus contre des wons coréens ou des devises étrangères et ont acheminé l' cash vers des comptes de sociétés écrans contrôlés par l'organisateur basé au Cambodge.
Combien de victimes ont été touchées et combien d'argent a été perdu ?
La police adent265 cas confirmés d'hameçonnage vocal et de fraude à l'investissement liés à l'opération, avec des pertes totales pour les victimes d'environ 25,7 milliards de wons (17,1 millions de dollars), sur la base d'une analyse d'environ 11 300 comptes bancaires liés.
Le chef de la bande a-t-il été arrêté ?
Non. L'organisateur, présumé se trouver au Cambodge, est toujours en fuite. Une notice rouge d'Interpol a été émise et la police sud-coréenne a indiqué qu'elle poursuivait tracrecherches.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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