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El cabecilla se encuentra prófugo tras la redada policial surcoreana contra una red de lavado de dinero por valor de 11 millones de dólares en USDT
- La policía surcoreana arrestó a 56 personas acusadas de blanquear 11,2 millones de dólares procedentes de estafas de phishing y románticas para una organización criminal con sede en Camboya.
- Las pérdidas sufridas por las víctimas vinculadas a esta estafa ascendieron a aproximadamente 17,1 millones de dólares en 265 casos de fraude confirmados.
- El cabecilla fugitivo ha sido incluido en la lista de personas a las que Interpol remite el caso, en un momento en que Corea del Sur intensifica su lucha contra el blanqueo de dinero mediante criptomonedas.
La policía de Seúl desmanteló una operación de lavado de criptomonedas que movió aproximadamente 16.800 millones de wones (11,2 millones de dólares) a través de Tether para una red de phishing con sede en Camboya.
Cincuenta y seis personas han sido arrestadas en relación con la operación, y el cabecilla, que actualmente se encuentra prófugo, ha sido incluido en la lista de personas buscadas por Interpol con una notificación roja.
La policía de Seúl desmantela una operación de lavado de dinero
La policía surcoreana ha arrestado a 56 personas acusadas de blanquear 16.800 millones de wones (11,2 millones de dólares) procedentes de estafas de phishing y románticas a través de la criptomoneda Tether (USDT) para una organización criminal con sede en Camboya.
La Unidad de Investigación Metropolitana de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl informó que remitió a los 56 sospechosos a la fiscalía por cargos que incluyen violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas y la Ley de Información Financiera Específica.
Nueve de los 56 sospechosos arrestados, encabezados por una personadentúnicamente por la inicial "A" y que se cree que reside en Camboya, recibieron Tether de casas de cambio extranjeras entre febrero de 2024 y abril de 2025.
Vendieron los tokens en plataformas surcoreanas y desviaron las ganancias en wones a cuentas de empresas fantasma controladas por el organizador. Los investigadores tracaproximadamente 14 mil millones de wones solo a través de este canal.
Un segundo grupo de 14 sospechosos operaba dentro de lo que la policía describió como una célula dedicada a estafas románticas, también dirigida desde Camboya. Este grupo convirtió aproximadamente 2.800 millones de wones, producto de fraudes, a Tether en casas de cambio nacionales, los volvió a cambiar a moneda local y transfirió el cash a la cúpula de la organización.
La policía de Daegu ya había arrestado y acusado a estos individuos de estafar a 79 víctimas por un monto aproximado de 4.400 millones de wones.
Los 33 sospechosos restantes dirigían un servicio ilegal de cambio de divisas para turistas extranjeros y contactos personales, donde cobraban tarifas fijas por comprar Tether en una plataforma de intercambio, transferirlo a otra y pagar en moneda extranjera o wones, manejando un monto estimado de 6.300 millones de wones.
Un análisis de aproximadamente 11.300 cuentas vinculadas a los dos primeros grupos de sospechosos reveló 265 casos confirmados de suplantación de identidad por voz y fraude de inversión, que suman un total de aproximadamente 25.700 millones de wones (17,1 millones de dólares) en pérdidas para las víctimas.
La policía indicó que el dinero obtenido mediante estafas de phishing se reciclaba como "fondos de cebo" tras su blanqueo. Estos fondos son los pagos iniciales que los estafadores utilizan para simular ganancias y atraer a las víctimas a realizar depósitos mayores.
Los investigadores incautaron aproximadamente 650 millones de wones procedentes de actividades delictivas antes de la acusación formal. Hasta el momento, el organizador de la operación, conocido como "A", permanece prófugo, bajo una notificación roja de Interpol.
No hay lavado de dinero en Corea del Sur
Corea del Sur ha realizado grandes esfuerzos para frenar el auge del blanqueo de dinero mediante criptomonedas. En enero, las autoridades aduaneras desmantelaron una red de blanqueo de dinero por valor de 107 millones de dólares, operada por tres ciudadanos chinos que disfrazaron las transferencias ilícitas como pagos por cirugía estética y matrícula universitaria durante un período de cuatro años.
En marzo, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio de Aduanas de Corea y nueve compañías de tarjetas de crédito firmaron un acuerdo para compartir datos sobre el uso de tarjetas en el extranjero en tiempo real, con el objetivo específico de combatir a los grupos de phishing que operan a través de las fronteras y mueven fondos robados mediante transacciones internacionales con tarjetas y plataformas de intercambio de criptomonedas.
Por otra parte, Bithumb, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, rompió relaciones con el procesador de pagos Heleket en mayo después de que la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs vinculara el servicio con una plataforma conectada con Rusia, multada con casi 177 millones de dólares canadienses por los reguladores canadienses por blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo movía el dinero la red de blanqueo de dinero utilizando Tether?
Los sospechosos compraron Tether (USDT) en plataformas de intercambio de criptomonedas nacionales o extranjeras, transfirieron los tokens entre plataformas, luego los vendieron por wones coreanos o moneda extranjera y desviaron el cash a cuentas de empresas fantasma controladas por el organizador con sede en Camboya.
¿Cuántas víctimas se vieron afectadas y cuánto dinero se perdió?
La policíadent265 casos confirmados de suplantación de identidad telefónica y fraude de inversión vinculados a la operación, con pérdidas totales para las víctimas de aproximadamente 25.700 millones de wones (17,1 millones de dólares), según un análisis de aproximadamente 11.300 cuentas bancarias vinculadas.
¿Han capturado al cabecilla?
No. El organizador, que se cree que está en Camboya, sigue prófugo. Se ha emitido una notificación roja de Interpol y la policía surcoreana ha declarado que continuará tracdel sospechoso.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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