Sohn des Anti-Korruptionsbeamten steht vor der Urteilsverkündung wegen Geldwäsche in Hongkong

Ein Bezirksgericht in Hongkong hat XIAO Ruis Behauptung zurückgewiesen, ein Teil seines Geldes stamme aus dem Verkauf von Bitcoin, und ihn der Geldwäsche von mehr als 64 Millionen HK-Dollar durch unterirdische Bankkanäle für schuldig befunden. 

Der 37-jährige Sohn eines ehemaligen Anti-Korruptionsbeamten aus Wuhan steht am 23. Juli vor der Urteilsverkündung, nachdem er in vier Fällen der Geldwäsche und in einem Fall der Verwendung eines falschen Dokuments für schuldig befunden wurde. 

Verteidigung mit fingiertem BTC-Verkauf abgelehnt 

Zwischen März 2014 und November 2023 flossen etwa 38 Transaktionen im Gesamtwert von über 64 Millionen HK-Dollar in XIAO Ruis persönliche Bankkonten. Das Geld stammte von mindestens 12 Unternehmen und 12 Einzelpersonen. Keine davon hatte geschäftliche Verbindungen zu XIAOs Asset-Management-Firma, doch er sagte vor Gericht, dass ein Teil des Geldes auf seinen Hongkonger Bankkonten aus dem Verkauf von Bitcoin stammte. 

Richter Bernard Chung sagte, Xiao könne keine grundlegenden Aufzeichnungen wie Transaktionsdaten, Referenznummern oder Wallet-Adressen vorlegen, um seine Behauptung zu beweisen. Der Richter befand diese Erklärung für schwach und wies sie vollständig zurück. 

Xiao behauptete auch dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. dass das Geld ein Geschenk seiner Mutter sei. Laut ihm habe sie das Geld durch ihr Geschäft verdient und ihm es zur Investition in Hongkong gegeben. Unter Befragung gab Xiao jedoch an, seine Mutter habe vor dem Wechsel zu Verwaltungsjobs als Krankenschwester gearbeitet. Er behauptete, sie habe 2016 einen Bargeldbonus von 20 Millionen HK-Dollar von einem Energieunternehmen erhalten, doch der Richter sagte, diese Geschichte passe nicht zu ihrem Beschäftigungsverlauf.

Das Gericht hörte, dass ein Auftragnehmer namens Yao Qian, der ein städtisches Wasserpumpenprojekt in Wuhan erhalten hatte, etwa 4,72 Millionen HK-Dollar auf XIAOs Bankkonto einzahlte. Xiao Jun, XIAO Ruis Vater, half reportedly bei diesem Vertrag, als er eine Behörde in der Volksstaatsanwaltschaft von Wuhan leitete. Bemerkenswerterweise war der ältere Xiao zuvor im Rahmen einer Festland-Korruptionsuntersuchung suspendiert worden. 

Der Richter hielt die Aussage des Auftragnehmers für glaubwürdig und wies die Verteidigungsbemerkung zurück, das Geld sei legitimes Geschäftseinkommen gewesen.

Wie erlangte Xiao die Hongkong-Residenz mit gefälschten Dokumenten?

Der Fall Umfasst auch Betrug im Zusammenhang mit XIAO Ruis Hongkong-Residenz. Im Jahr 2013 bewarb er sich um die Ansiedlung in Hongkong über das Capital Investment Entrant Scheme. Dieses Programm erforderte von Bewerbern, nachzuweisen, dass sie Vermögen von über 10 Millionen HK-Dollar hatten. Xiao reichte gefälschte Einzahlungsbescheinigungen einer Filiale der China Construction Bank in Wuhan ein. 

Bankmitarbeiter bestätigten später, dass die Konten nicht existierten. Trotz dessen wurde Xiao 2014 die Residenz genehmigt, und im selben Jahr nutzte er sein HSBC-Konto, um zwei Fondsprodukte im Wert von 10 Millionen HK-Dollar zu kaufen, um die Investitionsanforderungen des Programms zu erfüllen.

Das Gericht befand Xiao für schuldig, falsche Dokumente für diesen Antrag verwendet zu haben, und er behauptete, nicht gewusst zu haben, dass die Dokumente gefälscht waren, da seine Mutter die Bewerbung erledigt habe. Der Richter akzeptierte diese Ausrede nicht. 

Staatsanwaltschaft sagte der Geldwäsche passierte über fast ein Jahrzehnt. Xiao nutzte Konten bei Standard Chartered, DBS und HSBC, um das Geld durch das zu bewegen, was das Gericht als unterirdische Bankkanäle bezeichnete.

Die Independent Commission Against Corruption (ICAC) hat gefordert dass die strafrechtlichen Erlöse von Xiao eingezogen werden, aber ein Datum für diese Anhörung wurde noch nicht festgelegt. 

Xiao wird bis zu seiner Urteilsverkündung in Haft bleiben, wo er Gefängnisstrafen für die Geldwäschevorwürfeerhält, die in Hongkong zu Strafen von bis zu 14 Jahren führen können.