Sohn eines Antikorruptionsbeamten droht in Hongkong eine Verurteilung wegen Geldwäsche

Ein Bezirksgericht in Hongkong hat Xiao Ruis Behauptung zurückgewiesen, ein Teil seines Geldes stamme aus dem Verkauf Bitcoin , und ihn der Geldwäsche von mehr als 64 Millionen HK$ über inoffizielle Bankkanäle für schuldig befunden. 

Der 37-jährige Sohn eines ehemaligen Antikorruptionsbeamten aus Wuhan wird am 23. Juli verurteilt, nachdem er in vier Fällen der Geldwäsche und einem Fall der Verwendung eines gefälschten Dokuments für schuldig befunden wurde. 

Die Verteidigung gegen einen betrügerischen Bitcoin-Verkauf wurde zurückgewiesen 

Zwischen März 2014 und November 2023 flossen rund 38 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 64 Millionen HK$ auf Xiao Ruis private Bankkonten. Das Geld stammte von mindestens zwölf Unternehmen und zwölf Privatpersonen. Keiner von ihnen unterhielt Geschäftsbeziehungen zu Xiaos Vermögensverwaltungsfirma. Dennoch gab er vor Gericht an, dass ein Teil des Geldes auf seinen Hongkonger Bankkonten aus dem Verkauf Bitcoinstamme. 

Der amtierende Richter Bernard Chung erklärte, Xiao habe keinerlei grundlegende Unterlagen wie Transaktionsdaten, Referenznummern oder Wallet-Adressen vorlegen können, um seine Behauptung zu beweisen. Der Richter hielt diese Erklärung für unzureichend und wies sie umgehend zurück. 

Xiao behauptete , das Geld sei ein Geschenk seiner Mutter. Seinen Angaben zufolge habe sie es mit ihrem Geschäft verdient und ihm zur Investition in Hongkong gegeben. Im Verhör gab Xiao jedoch an, seine Mutter habe zunächst als Krankenschwester gearbeitet, bevor sie in den Verwaltungsbereich wechselte. Er behauptete, sie habe 2016 von einem Energieunternehmen einen Bonus von 20 Millionen HK$ erhalten cash doch der Richter erklärte, diese Aussage passe nicht zu ihrem beruflichen Werdegang.

Vor Gericht wurde bekannt, dass eintracnamens Yao Qian, der einen Auftrag für ein städtisches Wasserpumpenprojekt in Wuhan erhalten hatte, rund 4,72 Millionen HK$ auf Xiaos Bankkonto eingezahlt hatte. Xiao Jun, Xiao Ruis Vater, soll bei diesemtracgeholfen haben, als er eine Abteilung der Staatsanwaltschaft Wuhan leitete. Bemerkenswerterweise war der ältere Xiao zuvor im Zuge von Korruptionsermittlungen auf dem chinesischen Festland suspendiert worden. 

Der Richter hielt die Aussage destracfür glaubwürdig und wies die Behauptung der Verteidigung zurück, dass es sich bei dem Geld um legitime Geschäftseinnahmen handele.

Wie konnte Xiao mit gefälschten Dokumenten eine Aufenthaltsgenehmigung für Hongkong erhalten?

Der Fall umfasst auch Betrug im Zusammenhang mit Xiao Ruis Aufenthaltsgenehmigung in Hongkong. 2013 beantragte er eine Aufenthaltsgenehmigung in Hongkong über das Capital Investment Entrant Scheme. Dieses Programm setzte voraus, dass Antragsteller über ein Vermögen von mehr als 10 Millionen HK$ verfügten. Xiao reichte gefälschte Einlagenzertifikate einer Filiale der China Construction Bank in Wuhan ein. 

Die Bankangestellten bestätigten später, dass die Konten nicht existierten. Trotzdem wurde Xiao 2014 die Aufenthaltsgenehmigung erteilt, und im selben Jahr nutzte er sein HSBC-Konto, um zwei Fonds im Wert von 10 Millionen HK$ zu erwerben und so die Anlagevoraussetzungen des Programms zu erfüllen.

Das Gericht befand Xiao der Verwendung gefälschter Dokumente für diesen Antrag für schuldig. Er gab an, nichts von der Fälschung gewusst zu haben, da seine Mutter den Antrag bearbeitet habe. Der Richter wies diese Entschuldigung zurück. 

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Geldwäsche habe sich über fast ein Jahrzehnt erstreckt. Xiao nutzte Konten bei Standard Chartered, DBS und HSBC, um das Geld über sogenannte inoffizielle Bankkanäle zu transferieren.

Die unabhängigedent gegen Korruption (ICAC) hat beantragt , die aus Straftaten stammenden Erträge von Xiao einzuziehen, ein Termin für diese Anhörung wurde jedoch noch nicht festgelegt. 

Xiao bleibt bis zu seiner Verurteilung in Haft. Ihm droht eine Gefängnisstrafe wegen Geldwäsche, die in Hongkong mit bis zu 14 Jahren Haft geahndet wird.