Thailand erlässt Haftbefehle gegen Betreiber eines Geldwäscheschemas im Wert von 300 Millionen US-Dollar pro Jahr
- Die thailändische Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) hat drei illegale Krypto-Mining-Netzwerke zerschlagen.
- Sie beschlagnahmten über 6.390 Mining-Rigs und erließen Haftbefehle gegen acht Verdächtige in einer chinesisch finanzierten Operation, die angeblich jährlich 300 Millionen US-Dollar gewaschen haben soll.
- Staatsanwälte arbeiten an der Aktenführung, während Behörden nach weiteren sieben Haftbefehlen suchen.
Für acht Verdächtige, die mit einer Geldwäscherei-Operation verbunden sind, die für die Wäsche von über 10 Milliarden Baht (300 Millionen US-Dollar) pro Jahr in Thailand verantwortlich ist, wurden Haftbefehle erlassen.
Die acht Personen waren an drei, inzwischen zerschlagenen, illegalen Kryptowährungs-Mining-Netzwerken beteiligt. Diese Untersuchung ist einer der größten Einschreitungen gegen illegale Krypto-Infrastruktur in Thailand.
Wie entdeckten die Behörden in Thailand das Geldwäscheschema im Wert von 300 Millionen US-Dollar pro Jahr?
Während einer Stromdiebstahl-Untersuchung im Jahr 2025 entdeckten Ermittler ein größeres Finanznetzwerk, das acht Personen umfasste, denen nun Haftbefehle ausgestellt wurden.
Die DSI sucht nach sieben weiteren Haftbefehlen und hat fünf weitere Personen vorgeladen, um sich formalen Anklagen zu stellen.
Das Department of Special Investigation (DSI) und die Cyber Crime Bureau Thailands verfolgten die illegalen Mining-Operationen diese Personen waren in Rückverfolgungen zu chinesischen Finanziers verwickelt, die angeblich einen ausgeklügelten Geldwäsche-Pipeline im ganzen Land betrieben.
Vier der erlassenen Haftbefehle gelten für die chinesischen Finanziers, während die anderen vier myanmarischen Staatsbürgern gelten, die angeblich die Cash-Operationen vor Ort verwalteten.
Die Behörden beschlagnahmten über 6.390 Mining-Maschinen und schätzten, dass das Netzwerk 953 Millionen Baht (rund 29 Millionen US-Dollar) an Strom bei der Provincial Electricity Authority (PEA) gestohlen hat.
Das Netzwerk erzielte täglich 30 Millionen und 50 Millionen Baht in bar aus Telefon- Betrug und grenzüberschreitenden Online-Glücksspiel-Netzwerken, wodurch der jährliche finanzielle Durchsatz der Operation die Marke von 10 Milliarden Baht überschritt.
Das DSI berichtete, dass die mit dem Netzwerk verbundenen Firmenkonten Transaktionsvolumina aufwiesen, die über dem liegen, was ihre angegebenen Geschäftstätigkeiten erklären könnten.
Die Nationale Antikorruptionskommission hat zwei Akten von der DSI erhalten, die sieben Mitarbeiter der Provincial Electricity Authority, einen Polizeibeamten und 13 Investoren oder mutmaßliche Mittäter betreffen, die beschuldigt werden, die Mining-Operationen ermöglicht zu haben.
Ermittler beschlagnahmten Krypto-Hardware, Bargeld, Laptops und Bankbücher aus den Wohnungen von vier PEA-Beamten.
Welche Rolle spielt Wang Yicheng in diesem Fall?
Wang Yicheng wurde vom DSI als zentrale Figur in der Geldwäscherei-Netzwerk identifiziert und ist auch ein Verdächtiger in einem US-Fall wegen Betrugs mit digitalen Vermögenswerten.
Der US Secret Service hat digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 17,8 Millionen US-Dollar (rund 620 Millionen Baht) im Zusammenhang mit Wang beschlagnahmt. Der Gesamtschaden übersteigt 2 Milliarden Baht.
Ein Kryptowährung Ein auf Wangs Namen registriertes Konto erhielt in den letzten Jahren mehr als 90 Millionen US-Dollar, wobei mindestens 9,1 Millionen US-Dollar von der Blockchain-Analysefirma TRM Labs auf Wallets zurückgeführt wurden, die mit „Pig-Butchering“-Betrug in Verbindung stehen.
Wang war 2023 Vizepräsident der Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, einer in Bangkok ansässigen chinesischen Handelsgruppe. Diese hat nun mitgeteilt, dass Wang ihren Vorstand aufgrund nicht gezahlter Mitgliedsbeiträge und „persönlicher Gründe“ verlassen hat. Die Gruppe erklärte, dass ihre Hintergrundüberprüfungen von Wang keine strafrechtlichen Vorstrafen ergeben haben.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Wang Yicheng und warum steht er im Mittelpunkt dieses Falls?
Wang Yicheng ist ein chinesischer Geschäftsmann, den die thailändischen und US-Behörden als Schlüsselfigur im mutmaßlichen Wäschennetzwerk identifiziert haben. Der US Secret Service sicherte mehr als 17,8 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten, die mit ihm verbunden sind; Reuters berichtete zuvor, dass ein Krypto-Konto auf seinen Namen in den letzten Jahren über 90 Millionen US-Dollar erhalten habe.
Wie viel Strom haben die illegalen Mining-Operationen gestohlen?
Die DSI schätzt, dass die drei zerschlagenen Netzwerke dem Provincial Electricity Authority Thailands Schäden in Höhe von mehr als 953 Millionen Baht (ca. 29 Millionen US-Dollar) verursacht haben, was einen der größten Diebstähle staatlicher Versorgungsunternehmen in der jüngeren Geschichte des Landes darstellt.
Wie wurden die gewaschenen Gelder aus dem Bankensystem abgeführt?
Ermittler stellten fest, dass das Netzwerk myanmarische Staatsbürger einsetzte, um täglich zwischen 30 und 50 Millionen Baht (920.000 bis 1,5 Millionen US-Dollar) in bar von thailändischen Finanzinstituten abzuheben, wodurch die jährlichen Geldflüsse insgesamt über 10 Milliarden Baht (300 Millionen US-Dollar) betrugen.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor der Entscheidung für eine Anlage unabhängige Recherchen durchzuführen und/oder sich mit einem qualifizierten Fachmann beraten zu lassen.
Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
