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Thailand erlässt Haftbefehle gegen Betreiber eines Geldwäschesystems mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar pro Jahr
- Die thailändische Abteilung für Sonderermittlungen hat drei illegale Krypto-Mining-Netzwerke zerschlagen.
- Sie beschlagnahmten über 6.390 Bohranlagen und erließen Haftbefehle gegen acht Verdächtige in einer chinesisch finanzierten Operation, die angeblich jährlich 300 Millionen Dollar wusch.
- Die Staatsanwaltschaft erstellt eine Akte, während die Behörden sieben weitere Haftbefehle beantragen.
Gegen acht Verdächtige, die mit einer Geldwäscheoperation in Verbindung stehen, die für die Wäsche von jährlich über 10 Milliarden Baht (300 Millionen US-Dollar) in Thailand verantwortlich ist, wurden Haftbefehle erlassen.
Die acht Personen waren an drei mittlerweile zerschlagenen illegalen Kryptowährungs-Mining-Netzwerken beteiligt. Diese Ermittlung zählt zu den größten Razzien gegen illegale Krypto-Infrastruktur in Thailand.
Wie deckten die thailändischen Behörden den Geldwäscheskandal in Höhe von 300 Millionen Dollar pro Jahr auf?
Im Zuge einer Untersuchung wegen Stromdiebstahls im Jahr 2025 entdeckten die Ermittler ein größeres Finanznetzwerk mit Beteiligung von acht Personen, gegen die nun Haftbefehle erlassen wurden.
Die DSI beantragt sieben weitere Haftbefehle und hat fünf weitere Personen vorgeladen, um sich einer formellen Anklage zu stellen.
Thailands Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) und das Büro für Cyberkriminalität trackonnten die illegalen Bergbauaktivitäten, an denen diese Personen beteiligt waren, bis zu chinesischen Finanziers zurückverfolgen, die angeblich ein ausgeklügeltes cashganzen Land betrieben.
Vier der ausgestellten Haftbefehle richten sich gegen die chinesischen Finanziers, die anderen gegen vier Staatsangehörige Myanmars, die angeblich cash vor Ort leiteten.
Die Behörden beschlagnahmten über 6.390 Bergbaumaschinen und schätzten, dass die Netzwerke 953 Millionen Baht (rund 29 Millionen US-Dollar) an Strom von der Provinzstrombehörde (PEA) gestohlen hatten.
Das Netzwerk erbeutete täglich 30 bis 50 Millionen Baht in cash durch Telefonbetrug und grenzüberschreitende Online-Glücksspielringe, wodurch der jährliche Finanzumsatz der Operation die Marke von 10 Milliarden Baht überschritt.
Die DSI berichtete, dass die mit dem Netzwerk verbundenen Firmenbankkonten Transaktionsvolumina aufwiesen, die über das hinausgingen, was ihre angegebenen Geschäftsaktivitäten erklären könnten.
Die Nationale Antikorruptionskommission hat vom DSI zwei Fallakten erhalten, in denen es um sieben Mitarbeiter der Provinziellen Elektrizitätsbehörde, einen Strafverfolgungsbeamten und 13 Investoren oder mutmaßliche Komplizen geht, die beschuldigt werden, die Bergbauaktivitäten ermöglicht zu haben.
Die Ermittler beschlagnahmten Kryptohardware, cash, Laptops und Bankauszüge in den Wohnungen von vier PEA-Beamten.
Welche Rolle spielt Wang Yicheng in dem Fall?
Wang Yicheng wurdedentvom DSI als zentrale Figur im Geldwäschenetzwerk identifiziert und ist außerdem Verdächtiger in einem -amerikanischen Fall von Betrug mit digitalen Vermögenswerten.
Der US-Geheimdienst hat im Zusammenhang mit Wang digitale Vermögenswerte im Wert von über 17,8 Millionen US-Dollar (rund 620 Millionen Baht) beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2 Milliarden Baht.
ein Kryptowährungskonto gingen in den letzten Jahren mehr als 90 Millionen Dollar ein, wobei mindestens 9,1 Millionen Dollar trackonnten, die mit „Schweineschlachtungs“-Betrügereien in Verbindung stehen.
Wang war 2023dent der Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, einer in Bangkok ansässigen chinesischen Handelsorganisation. Diese teilte nun mit, dass Wang aufgrund ausstehender Mitgliedsbeiträge und „persönlicher Gründe“ aus dem Vorstand ausgeschieden sei. Die Organisation erklärte, ihre Hintergrundprüfung von Wang habe keine Vorstrafen ergeben.
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Häufig gestellte Fragen
Wer ist Wang Yicheng und warum spielt er in diesem Fall eine zentrale Rolle?
Wang Yicheng ist ein chinesischer Geschäftsmann, der von thailändischen und US-amerikanischen Behörden als Schlüsselfigur in einem mutmaßlichen Geldwäschenetzwerkdent. Der US-Geheimdienst beschlagnahmte digitale Vermögenswerte im Wert von über 17,8 Millionen US-Dollar, die mit ihm in Verbindung stehen. Reuters berichtete zuvor, dass auf ein Krypto-Konto in seinem Namen in den letzten Jahren über 90 Millionen US-Dollar eingegangen sind.
Wie viel Strom wurde durch den illegalen Bergbau gestohlen?
Die DSI schätzt, dass die drei demontierten Netze der thailändischen Provinz-Elektrizitätsbehörde einen Schaden von mehr als 953 Millionen Baht (ca. 29 Millionen US-Dollar) verursacht haben. Damit handelt es sich um einen der größten Diebstähle staatlicher Versorgungsunternehmen in der jüngeren Geschichte des Landes.
Wie wurden die gewaschenen Gelder aus dem Bankensystem herausgeschleust?
Die Ermittler stellten fest, dass das Netzwerk Staatsangehörige Myanmars nutzte, um täglich zwischen 30 und 50 Millionen Baht (920.000 bis 1,5 Millionen US-Dollar) in cash von thailändischen Finanzinstituten abzuheben, wodurch die gesamten jährlichen Finanzströme 10 Milliarden Baht (300 Millionen US-Dollar) überstiegen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
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