Filho de funcionário anticorrupção enfrenta sentença por branqueamento de capitais em Hong Kong
- Um tribunal de Hong Kong condenou o filho do ex-funcionário anticorrupção de Wuhan, Xiao Jun, por quatro acusações de lavagem de dinheiro e uma de falsificação.
- A alegação de que alguns fundos provinham da venda de Bitcoin foi rejeitada porque ele não conseguiu fornecer quaisquer registos de transações.
- A sentença está agendada para julho 23.
Um tribunal distrital de Hong Kong rejeitou a alegação de Xiao Rui de que parte do seu dinheiro provinha da venda de Bitcoin e considerou-o culpado de branquear mais de 64 milhões de dólares de Hong Kong através de canais bancários subterrâneos.
O filho de 37 anos de um antigo funcionário anticorrupção de Wuhan enfrenta a sentença em 23 de julho, após ser considerado culpado de quatro acusações de branqueamento de capitais e uma de utilização de documento falso.
Defesa de venda de BTC falsa é rejeitada
Entre março de 2014 e novembro de 2023, cerca de 38 transações, totalizando mais de 64 milhões de dólares de Hong Kong, fluíram para as contas bancárias pessoais de Xiao Rui. O dinheiro provinha de pelo menos 12 empresas e 12 indivíduos. Nenhuma tinha ligações comerciais com a empresa de gestão de ativos de Xiao, no entanto, ele afirmou ao tribunal que parte do dinheiro nas suas contas bancárias em Hong Kong provinha da venda de Bitcoin.
O juiz interino Bernard Chung afirmou que Xiao não conseguiu fornecer registos básicos, como datas de transação, números de referência ou endereços de carteira, para provar a sua alegação. O juiz considerou esta explicação fraca e rejeitou-a categoricamente.
Xiao também afirmou que o dinheiro era um presente da sua mãe. Segundo ele, ela tinha ganho esse dinheiro através do seu negócio e deu-lho para investimento em Hong Kong. No entanto, sob interrogatório, Xiao disse que a sua mãe tinha trabalhado como enfermeira antes de passar para cargos administrativos. Alegou que ela recebeu um bónus em numerário de 20 milhões de dólares de Hong Kong de uma empresa de energia em 2016, mas o juiz disse que esta história não se encaixava no seu histórico de emprego.
O tribunal ouviu que um empreiteiro chamado Yao Qian, que tinha secured um projeto municipal de bombas de água em Wuhan, depositou cerca de 4,72 milhões de dólares de Hong Kong na conta bancária de Xiao. Xiao Jun, pai de Xiao Rui, teria ajudado neste contrato quando dirigia um gabinete no Procuradoria Popular de Wuhan. Notavelmente, o Xiao mais velho estava anteriormente suspenso no meio de uma investigação de corrupção no continente.
O juiz considerou credível o testemunho do empreiteiro e rejeitou a alegação da defesa de que o dinheiro era rendimento empresarial legítimo.
Como é que Xiao obteve a residência em Hong Kong com documentos falsos?
O caso inclui também fraude relacionada com a residência de Hong Kong de Xiao Rui. Em 2013, candidatou-se a viver em Hong Kong através do Programa de Entrada por Investimento de Capital. Este programa exigia que os candidatos demonstrassem ter ativos superiores a 10 milhões de dólares de Hong Kong. Xiao apresentou certificados de depósito falsos de uma filial do China Construction Bank em Wuhan.
Funcionários do banco confirmaram mais tarde que as contas não existiam. Apesar disso, a residência de Xiao foi aprovada em 2014, e nesse mesmo ano, utilizou a sua conta HSBC para comprar dois produtos de fundos no valor de 10 milhões de dólares de Hong Kong, a fim de cumprir os requisitos de investimento do programa.
O tribunal considerou Xiao culpado de utilizar documentos falsos para esta candidatura, e ele alegou não estar ciente do facto de os documentos serem falsos porque a sua mãe tratou da candidatura. O juiz não aceitou esta desculpa.
Os promotores disseram a branqueamento de capitais ocorreu durante quase uma década. Xiao utilizou contas no Standard Chartered, DBS e HSBC para mover o dinheiro através do que o tribunal chamou de canais bancários subterrâneos.
A Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC) tem pedido que os produtos do crime sejam retirados a Xiao, mas ainda não foi definida uma data para esta audição.
Xiao permanecerá em custódia até à sua sentença, onde enfrenta pena de prisão pelas acusações de branqueamento de capitais, que acarretam penas de até 14 anos em Hong Kong.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Perguntas Frequentes
Quem é Xiao Rui e por que foi condenado?
Xiao Rui tem 37 anos e é filho de Xiao Jun, antigo membro da Comissão Municipal de Supervisão de Wuhan. Um tribunal distrital de Hong Kong considerou-o culpado, em 23 de junho, de quatro acusações de lavagem de dinheiro envolvendo mais de HK$64 milhões e uma acusação de utilização de documentos falsos para obter a residência em Hong Kong.
Porque é que o tribunal rejeitou a defesa baseada no Bitcoin?
O juiz Bernard Chung rejeitou a alegação de Xiao de que parte dos fundos lavados provinham da venda de Bitcoin, pois este não conseguiu apresentar provas básicas de suporte, incluindo datas das transações, números de referência ou endereços de carteiras.
Quando será proferida a sentença contra Xiao Rui?
O tribunal agendou a sentença para 23 de julho de 2026. Xiao encontra-se detido à espera dessa data, e a ICAC de Hong Kong apresentou um pedido separado para a confiscação dos produtos do crime.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
