Chefe da quadrilha está foragido após operação policial sul-coreana desmantelada de esquema de lavagem de dinheiro de US$ 11 milhões em USDT

A polícia de Seul desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentou aproximadamente 16,8 bilhões de won (US$ 11,2 milhões) através da criptomoeda Tether para um grupo de phishing com base no Camboja. 

Cinquenta e seis pessoas foram presas em conexão com a operação, e o líder do grupo, que atualmente está foragido, foi incluído na lista vermelha da Interpol.

Polícia de Seul desmantela esquema de lavagem de dinheiro

A polícia sul-coreana prendeu 56 pessoas acusadas de lavar 16,8 bilhões de won (US$ 11,2 milhões) provenientes de golpes de phishing e golpes românticos através da criptomoeda Tether (USDT) para uma organização criminosa com sede no Camboja. 

A Unidade de Investigação Metropolitana da Agência de Polícia Metropolitana de Seul informou que encaminhou todos os 56 suspeitos ao Ministério Público sob acusações que incluem violações da Lei de Transações Cambiais e da Lei de Informações Financeiras Específicas. 

Nove dos 56 suspeitos detidos, liderados por uma pessoadentapenas pela inicial "A", que se acredita estar baseada no Camboja, receberam Tether de corretoras estrangeiras entre fevereiro de 2024 e abril de 2025. 

Eles venderam os tokens em plataformas sul-coreanas e direcionaram os wons arrecadados para contas de empresas de fachada controladas pelo organizador. Os investigadores tracaproximadamente 14 bilhões de wons somente por meio desse canal. 

Um segundo grupo de 14 suspeitos operava dentro do que a polícia descreveu como uma célula de golpes românticos, também administrada a partir do Camboja. Esse grupo converteu aproximadamente 2,8 bilhões de won em dinheiro obtido com a fraude para Tether em corretoras locais, trocou-o de volta para a moeda local e transferiu o cash para a liderança da organização. 

A polícia de Daegu já prendeu e acusou esses indivíduos de fraudar 79 vítimas em cerca de 4,4 bilhões de won.

Os 33 suspeitos restantes administravam um serviço ilegal de câmbio de moeda para turistas estrangeiros e contatos pessoais, onde cobravam taxas fixas para comprar Tether em uma corretora, transferi-lo para outra e pagar em moeda estrangeira ou won, movimentando um valor estimado em 6,3 bilhões de won. 

Uma análise de aproximadamente 11.300 contas ligadas aos dois primeiros grupos de suspeitos revelou 265 casos confirmados de phishing por voz e fraude de investimento, totalizando cerca de 25,7 bilhões de won (US$ 17,1 milhões) em perdas para as vítimas. 

A polícia afirmou que o dinheiro obtido em golpes de phishing era reciclado como "fundos de isca" após ser lavado. Esses fundos são os pagamentos iniciais que os golpistas usam para simular retornos e atrair vítimas para depósitos maiores. 

Antes da acusação formal, os investigadores apreenderam aproximadamente 650 milhões de won em bens provenientes de atividades criminosas. Até o momento, o organizador da operação, conhecido como "A", permanece foragido, sob mandado de prisão internacional da Interpol. 

Não há lavagem de dinheiro na Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem se empenhado bastante para conter o aumento da lavagem de dinheiro facilitada por criptomoedas. Em janeiro, as autoridades alfandegárias desmantelaram uma quadrilha de lavagem de dinheiro no valor de US$ 107 milhões, operada por três cidadãos chineses que disfarçavam as transferências ilícitas como pagamentos por cirurgias plásticas e mensalidades universitárias ao longo de um período de quatro anos.

Em março, o Serviço de Supervisão Financeira, o Serviço Alfandegário da Coreia e nove empresas de cartão de crédito assinaram um acordo para compartilhar dados de uso de cartões no exterior em tempo real, visando especificamente grupos de phishing que operam além das fronteiras e movimentam fundos roubados por meio de transações internacionais com cartão e corretoras de criptomoedas.

Em outro caso, a Bithumb, a segunda maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, rompeu relações com a processadora de pagamentos Heleket em maio, depois que a empresa de inteligência blockchain TRM Labs associou o serviço a uma plataforma com ligações à Rússia, multada em quase 177 milhões de dólares canadenses por reguladores canadenses por violações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.