Tailândia emite mandados de prisão para operadores de esquema de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões por ano
- O Departamento de Investigação Especial da Tailândia desmantelou três redes ilegais de mineração de criptomoedas.
- Foram apreendidos mais de 6.390 rigs e emitidos mandados de prisão para oito suspeitos em uma operação financiada pela China que, alegadamente, lavava US$ 300 milhões anualmente.
- Os promotores estão elaborando o processo enquanto as autoridades buscam mais sete mandados.
Mandados de prisão foram emitidos para oito suspeitos ligados a uma operação de lavagem de dinheiro responsável pela lavagem de mais de 10 bilhões de baht (US$ 300 milhões) por ano na Tailândia.
Os oito indivíduos estavam envolvidos em três redes de mineração de criptomoedas ilegais, agora desmanteladas. Esta investigação é uma das maiores repressões à infraestrutura cripto ilícita na Tailândia.
Como as autoridades na Tailândia descobriram o esquema de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões por ano?
Durante uma investigação de roubo de eletricidade em 2025, os investigadores descobriram uma rede financeira maior envolvendo oito indivíduos que agora receberam mandados de prisão.
A DSI está buscando sete mandados adicionais e convocou outras cinco pessoas para enfrentar acusações formais.
O Departamento de Investigação Especial (DSI) e a Bureau de Crimes Cibernéticos da Tailândia rastream as operações de mineração ilegais esses indivíduos estavam envolvidos em back para financistas chineses que supostamente operavam um sofisticado pipeline de lavagem de dinheiro em todo o país.
Quatro dos mandados emitidos são para os financistas chineses, enquanto os outros são para quatro nacionais de Mianmar que supostamente gerenciavam operações de dinheiro em nível de chão.
As autoridades confiscaram mais de 6.390 máquinas de mineração e estimaram que as redes roubaram 953 milhões de baht (cerca de US$ 29 milhões) em eletricidade da Autoridade de Eletricidade Provincial (PEA).
A rede obtinha 30 milhões e 50 milhões de baht por dia em dinheiro de telefones golpes e redes de jogos online transfronteiriços, impulsionando o volume financeiro anual da operação para além da marca de 10 bilhões de baht.
A DSI relatou que as contas bancárias corporativas conectadas à rede mostraram volumes de transação que estão acima do que suas atividades comerciais declaradas poderiam explicar.
A Comissão Nacional Anticorrupção recebeu dois processos do DSI envolvendo sete funcionários da Autoridade de Eletricidade Provincial, um oficial de aplicação da lei e 13 investidores ou supostos cúmplices acusados de permitir as operações de mineração.
Os investigadores apreenderam hardware de cripto, dinheiro, laptops e cadernos bancários das residências de quatro funcionários da PEA.
Qual é o envolvimento de Wang Yicheng no caso?
Wang Yicheng foi identificado pela DSI como uma figura central na rede de lavagem de dinheiro e também é suspeito em um caso de fraude de ativos digitais dos EUA.
O Serviço Secreto dos EUA apreendeu ativos digitais no valor de mais de US$ 17,8 milhões (cerca de 620 milhões de baht) em conexão com Wang. O dano total excede 2 bilhões de baht.
pedido complementar criptomoeda uma conta registrada em nome de Wang recebeu mais de US$ 90 milhões nos últimos anos, com pelo menos US$ 9,1 milhões rastreados pela empresa de análise de blockchain TRM Labs para carteiras associadas a golpes de “abate de porco”.
Wang serviu como vice-presidente da Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, um grupo comercial chinês baseado em Bangcoc, em 2023. Agora, o grupo divulgou que Wang deixou seu conselho devido ao não pagamento das taxas de associação e “razões pessoais”. O grupo disse que suas verificações de antecedentes sobre Wang não encontraram registro criminal.
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Perguntas Frequentes
Quem é Wang Yicheng e por que ele é central neste caso?
Wang Yicheng é um empresário chinês identificado pelas autoridades tailandesas e americanas como uma figura-chave na rede de lavagem de dinheiro alegada. O Serviço Secreto dos EUA apreendeu mais de US$ 17,8 milhões em ativos digitais vinculados a ele, e a Reuters relatou anteriormente que uma conta de criptomoeda em seu nome recebeu mais de US$ 90 milhões nos últimos anos.
Quanta energia elétrica as operações de mineração ilegal roubaram?
A DSI estima que as três redes desmanteladas causaram danos superiores a 953 milhões de baht (aproximadamente US$ 29 milhões) à Autoridade Provincial de Eletricidade da Tailândia, tornando-se um dos maiores casos de roubo de utilidade pública do país em tempos recentes.
Como os fundos lavrados foram removidos do sistema bancário?
Os investigadores descobriram que a rede utilizava nacionais de Mianmar para levantar entre 30 milhões e 50 milhões de baht (920.000 a 1,5 milhão de dólares) em dinheiro por dia nas instituições financeiras tailandesas, ultrapassando o total anual dos fluxos financeiros os 10 mil milhões de baht (300 milhões de dólares).
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
