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Tailândia emite mandados de prisão para operadores de esquema de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões por ano
- O Departamento de Investigações Especiais da Tailândia desmantelou três redes ilegais de mineração de criptomoedas.
- Apreenderam mais de 6.390 plataformas de perfuração e emitiram mandados de prisão para oito suspeitos em uma operação financiada pela China que supostamente lavava US$ 300 milhões anualmente.
- Os promotores estão reunindo informações para o caso, enquanto as autoridades buscam mais sete mandados.
Foram expedidos mandados de prisão para oito suspeitos ligados a uma operação de lavagem de dinheiro responsável pela lavagem de mais de 10 bilhões de baht (US$ 300 milhões) por ano na Tailândia.
Os oito indivíduos estavam envolvidos em três redes de mineração ilegal de criptomoedas, agora desmanteladas. Esta investigação representa uma das maiores operações de combate à infraestrutura ilícita de criptomoedas na Tailândia.
Como as autoridades tailandesas descobriram o esquema de lavagem de dinheiro de 300 milhões de dólares por ano?
Durante uma investigação de furto de energia elétrica em 2025, os investigadores descobriram uma rede financeira maior envolvendo oito indivíduos, que agora têm mandados de prisão expedidos contra eles.
O DSI está solicitando sete mandados adicionais e intimou outras cinco pessoas a responderem por acusações formais.
O Departamento de Investigações Especiais (DSI) e o Departamento de Crimes Cibernéticos da Tailândia tracas operações de mineração ilegal em que esses indivíduos estavam envolvidos até financiadores chineses que supostamente administravam um sofisticado cashem todo o país.
Quatro dos mandados expedidos são para os financiadores chineses, enquanto os outros são para quatro cidadãos de Myanmar que supostamente gerenciavam operações de cash em campo.
As autoridades confiscaram mais de 6.390 máquinas de mineração e estimaram que as redes roubaram 953 milhões de baht (aproximadamente US$ 29 milhões) em eletricidade da Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA).
A rede obtinha entre 30 e 50 milhões de baht por dia em cash telefônicos golpes e redes de jogos de azar online transfronteiriços, elevando o volume financeiro anual da operação para mais de 10 bilhões de baht.
A DSI informou que as contas bancárias corporativas conectadas à rede apresentaram volumes de transações superiores ao que suas atividades comerciais declaradas poderiam justificar.
A Comissão Nacional Anticorrupção recebeu dois processos da DSI envolvendo sete funcionários da Autoridade Provincial de Eletricidade, um agente da lei e 13 investidores ou supostos cúmplices acusados de viabilizar as operações de mineração.
Os investigadores apreenderam equipamentos de criptografia, cash, laptops e cadernetas de poupança bancária nas residências de quatro funcionários da PEA.
Qual é o envolvimento de Wang Yicheng no caso?
Wang Yicheng foi identificadodentDSI como figura central em uma rede de lavagem de dinheiro e também é suspeito em um caso de fraude com ativos digitais nos EUA.
O Serviço Secreto dos EUA apreendeu ativos digitais avaliados em mais de US$ 17,8 milhões (cerca de 620 milhões de baht) relacionados a Wang. O prejuízo total ultrapassa 2 bilhões de baht.
Uma de criptomoedas registrada em nome de Wang recebeu mais de US$ 90 milhões nos últimos anos, com pelo menos US$ 9,1 milhões tracpela empresa de análise de blockchain TRM Labs até carteiras associadas a golpes de "abate de porcos".
Wang atuou como vice-dent da Associação Comercial de Intercâmbio Econômico Tailândia-Ásia, um grupo comercial chinês com sede em Bangkok, em 2023. A associação informou agora que Wang deixou o conselho devido ao não pagamento das taxas de associação e a "motivos pessoais". O grupo afirmou que suas verificações de antecedentes de Wang não encontraram registros criminais.
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Perguntas frequentes
Quem é Wang Yicheng e por que ele é fundamental neste caso?
Wang Yicheng é um empresário chinêsdentpelas autoridades tailandesas e americanas como figura-chave em uma suposta rede de lavagem de dinheiro. O Serviço Secreto dos EUA apreendeu mais de US$ 17,8 milhões em ativos digitais ligados a ele, e a Reuters já havia noticiado que uma conta de criptomoedas em seu nome recebeu mais de US$ 90 milhões nos últimos anos.
Quanta eletricidade foi roubada pelas operações de mineração ilegal?
A DSI estima que as três redes desmanteladas causaram prejuízos superiores a 953 milhões de baht (aproximadamente 29 milhões de dólares) à Autoridade Provincial de Eletricidade da Tailândia, tornando-se um dos maiores roubos de serviços públicos estatais na história recente do país.
Como os fundos lavados foram retirados do sistema bancário?
Os investigadores descobriram que a rede utilizava cidadãos de Myanmar para levantar entre 30 milhões e 50 milhões de baht (920 mil dólares a 1,5 milhão de dólares) em cash por dia de instituições financeiras tailandesas, elevando o fluxo financeiro anual total para mais de 10 bilhões de baht (300 milhões de dólares).
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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