Сыну чиновника антикоррупционного ведомства грозит приговор в Гонконге по обвинению в отмывании денег

Гонконгский окружной суд отклонил утверждение Сяо Жуя о том, что часть его денег была получена от продажи Bitcoin , и признал его виновным в отмывании более 64 миллионов гонконгских долларов через подпольные банковские каналы. 

37-летний сын бывшего сотрудника антикоррупционного ведомства из Уханя предстанет перед судом 23 июля после того, как был признан виновным по четырем пунктам обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в использовании поддельного документа. 

Защита от ложной продажи BTC отклонена 

В период с марта 2014 года по ноябрь 2023 года на личные банковские счета Сяо Жуя поступило около 38 транзакций на общую сумму более 64 миллионов гонконгских долларов. Деньги поступили как минимум от 12 компаний и 12 частных лиц. Ни одно из них не имело деловых связей с фирмой Сяо по управлению активами, однако он заявил суду, что часть денег на его банковских счетах в Гонконге поступила от продажи Bitcoin. 

Исполняющий обязанности судьи Бернард Чун заявил, что Сяо не смог предоставить никаких основных документов, таких как даты транзакций, номера ссылок или адреса кошельков, в подтверждение своих утверждений. Судья счел это объяснение неубедительным и отклонил его безоговорочно. 

Сяо также утверждал , что деньги были подарком от его матери. По его словам, она заработала эти деньги благодаря своему бизнесу и дала ему их для инвестиций в Гонконге. Однако, отвечая на вопросы, Сяо заявил, что его мать работала медсестрой, прежде чем перейти на административную работу. Он утверждал, что в 2016 году она получила cash премию в размере 20 миллионов гонконгских долларов от энергетической компании, но судья заявил, что эта история не соответствует ее трудовой биографии.

В суде прозвучало, чтоtracпо имени Яо Цянь, получивший контракт на строительство муниципальной водопроводной станции в Ухане, перевел на банковский счет Сяо около 4,72 миллиона гонконгских долларов. Сообщается, что отец Сяо Жуя, Сяо Цзюнь, помогал ему вtracэтого контракта, когда возглавлял бюро в Уханьской народной прокуратуре. Примечательно, что старший Сяо ранее был отстранен от должности на время расследования коррупции в материковом Китае. 

Судья счел показанияtracзаслуживающими доверия и отклонил утверждение защиты о том, что деньги являлись законным доходом от предпринимательской деятельности.

Как Сяо получил вид на жительство в Гонконге, используя поддельные документы?

Дело также включает в себя мошенничество, связанное с получением Сяо Жуем вида на жительство в Гонконге. В 2013 году он подал заявку на проживание в Гонконге по программе привлечения инвестиций. Эта программа требовала от заявителей подтверждения наличия активов на сумму более 10 миллионов гонконгских долларов. Сяо предоставил поддельные депозитные сертификаты из отделения Китайского строительного банка в Ухане. 

Позже сотрудники банка подтвердили, что этих счетов не существовало. Несмотря на это, Сяо получил разрешение на проживание в 2014 году, и в том же году он использовал свой счет в HSBC для покупки двух инвестиционных продуктов на сумму 10 миллионов гонконгских долларов, чтобы выполнить инвестиционные требования программы.

Суд признал Сяо виновным в использовании поддельных документов при подаче заявления, и он утверждал, что не знал о поддельности документов, поскольку заявлением занималась его мать. Судья не принял это оправдание. 

По словам прокуроров, происходило отмывание денег на протяжении почти десяти лет. Сяо использовал счета в Standard Chartered, DBS и HSBC для перевода денег через так называемые подпольные банковские каналы.

Независимаяdent комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) потребовала изъять у Сяо доходы, полученные преступным путем, но дата слушания по этому вопросу еще не назначена 

Сяо останется под стражей до вынесения приговора, где ему грозит тюремное заключение по обвинениям в отмывании денег, за которые в Гонконге предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.