Сын чиновника по борьбе с коррупцией предстанет перед судом за отмывание денег в Гонконге

Окружной суд Гонконга отклонил утверждение Сяо Жуй о том, что часть его денег поступила от продажи биткоина, и признал его виновным в отмывании более 64 млн гонконгских долларов через каналы теневой банковской системы. 

37-летний сын бывшего чиновника по борьбе с коррупцией из Уханя предстанет перед судом для вынесения приговора 23 июля после того, как был признан виновным по четырем пунктам отмывания денег и одному пункту использования поддельного документа. 

Защита на основе фиктивной продажи BTC отклонена 

Между мартом 2014 года и ноябрем 2023 года на личные банковские счета Сяо Жуй поступило около 38 транзакций на общую сумму более 64 млн гонконгских долларов. Деньги поступили как минимум от 12 компаний и 12 физических лиц. Ни у одной из них не было деловых связей с фирмой управления активами Сяо, однако он заявил суду, что часть денег на его гонконгских банковских счетах поступила от продажи биткоина. 

Временно исполняющий обязанности судьи Бернард Чжун заявил, что Сяо не смог предоставить никаких базовых записей, таких как даты транзакций, справочные номера или адреса кошельков, чтобы подтвердить свое утверждение. Судья счел это объяснение слабым и полностью его отклонил. 

Сяо также заявлял утверждал, что деньги были подарком от его матери. По его словам, она заработала эти деньги в своем бизнесе и передала их ему для инвестиций в Гонконге. Однако под давлением Сяо сказал, что его мать работала медсестрой, прежде чем перейти на административные должности. Он утверждал, что она получила денежный бонус в размере 20 млн гонконгских долларов от энергетической компании в 2016 году, но судья сказал, что эта история не соответствует ее трудовой биографии.

Суд заслушал показания подрядчика по имени Яо Цянь, который получил муниципальный контракт на насосную станцию в Ухане и перевел около 4,72 млн гонконгских долларов на банковский счет Сяо. Сяо Цзюнь, отец Сяо Жуй, reportedly помог с этим контрактом, когда возглавлял бюро в Народной прокуратуре Уханя. Примечательно, что старший Сяо ранее был отстранен от должности в ходе расследования коррупции на материке. 

Судья счел показания подрядчика правдоподобными и отклонил утверждение защиты о том, что деньги являются законным доходом от бизнеса.

Как Сяо получил вид на жительство в Гонконге с поддельными документами?

Дело также включает мошенничество, связанное с получением Сяо Жуй вида на жительство в Гонконге. В 2013 году он подал заявку на проживание в Гонконге через программу Capital Investment Entrant Scheme. Эта программа требовала от заявителей показать наличие активов свыше 10 млн гонконгских долларов. Сяо предоставил поддельные сертификаты депозита из филиала China Construction Bank в Ухане. 

Сотрудники банка позже подтвердили, что счета не существовали. Несмотря на это, Сяо получил вид на жительство в 2014 году, и в том же году он использовал свой счет в HSBC для покупки двух фондовых продуктов на сумму 10 млн гонконгских долларов, чтобы выполнить инвестиционные требования программы.

Суд признал Сяо виновным в использовании поддельных документов для данной заявки. Он утверждал, что не знал о подлинности документов, так как заявку оформляла его мать. Судья не принял это оправдание. 

Прокуроры заявили на тот момент было идентифицировано отмывание денег происходило на протяжении почти десятилетия. Сяо использовал счета в Standard Chartered, DBS и HSBC для перевода средств через так называемые теневые банковские каналы.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) задал требует изъятия преступных доходов у Сяо, однако дата этого слушания пока не назначена. 

Сяо останется под стражей до вынесения приговора, за который ему грозит тюремное заключение по обвинению в отмывании денег, за которое в Гонконге предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.