Таиланд выдал ордера на арест операторов схемы отмывания денег на сумму 300 млн долларов в год
- Тайское Управление специальных расследований (DSI) ликвидировало три незаконные сети майнинга криптовалют.
- В ходе операции, финансировавшейся из Китая и предположительно отмывавшей 300 млн долларов ежегодно, было изъято более 6390 майнинг-установок, а также выданы ордера на арест восьми подозреваемых.
- Прокуроры формируют материалы дела, в то время как власти добиваются выдачи ещё семи ордеров на арест.
Выданы ордера на арест восьми подозреваемых, причастных к операции по отмыванию денег, в результате которой ежегодно отмывалось более 10 миллиардов бат (300 миллионов долларов) в Таиланде.
Восьмеро человек были вовлечены в три незаконные сети майнинга криптовалюты, которые теперь ликвидированы. Это расследование является одним из крупнейших рейдов на нелегальную криптоинфраструктуру в Таиланде.
Как власти Таиланда обнаружили схему отмывания денег на 300 млн долларов в год?
Во время расследования кражи электроэнергии в 2025 году следователи обнаружили более крупную финансовую сеть, в которую были вовлечены восемь человек, в отношении которых теперь выданы ордера на арест.
Следственное управление (DSI) ищет еще семь ордеров на арест и вызвало на допрос пятерых других лиц для предъявления официальных обвинений.
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) и Бюро по киберпреступлениям отследили незаконные операции майнинга и вышли на китайских финансистов, которые, как утверждается, управляли сложной схемой отмывания наличных по всей стране.
Четыре ордера выданы на китайских финансистов, остальные — на четверых граждан Мьянмы, которые, как утверждается, управляли наземными операциями с наличными.
Власти конфисковали более 6390 майнинговых машин и оценили ущерб, нанесенный сетями Provincial Electricity Authority (PEA) в виде кражи электроэнергии на сумму 953 миллиона бат (около 29 миллионов долларов).
Сеть получала 30 и 50 миллионов бат в день наличными от телефонных мошенничества и трансграничных онлайн-игорных сетей, что вывело годовой финансовый оборот операции за отметку в 10 миллиардов бат.
DSI сообщило, что корпоративные банковские счета, связанные с сетью, показали объемы транзакций, которые превышают то, что можно объяснить их заявленной деятельностью.
Национальная комиссия по борьбе с коррупцией получила два дела от DSI, касающиеся семи сотрудников Provincial Electricity Authority, одного сотрудника правоохранительных органов и 13 инвесторов или подозреваемых сообщников, обвиняемых в содействии майнинговым операциям.
Следователи изъяли криптооборудование, наличные, ноутбуки и банковские книжки из резиденций четырех чиновников PEA.
Какова роль Ван Ичэна в этом деле?
DSI идентифицировало Ван Ичэна как центральную фигуру в сети отмывания денег, а также подозреваемого в деле о мошенничестве с цифровыми активами в США.
Секретная служба США конфисковала цифровые активы стоимостью более 17,8 миллиона долларов (около 620 миллионов бат), связанных с Ваном. Общий ущерб превышает 2 миллиарда бат.
ополнительная заявка криптовалюту Счет, зарегистрированный на имя Вана, получил более 90 миллионов долларов в последние годы, из которых как минимум 9,1 миллиона долларов были отслежены блокчейн-аналитической фирмой TRM Labs до кошельков, связанных со скам-схемами «забой свиней» (pig-butchering).
В 2023 году Ван занимал пост вице-президента Китайской торговой ассоциации «Тайско-Азиатский экономический обмен», базирующейся в Бангкоке. Теперь ассоциация заявила, что Ван покинул ее совет директоров из-за неуплаты членских взносов и «личных причин». Группа заявила, что проверки биографии Вана не выявили судимостей.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Ван Ичэн и почему он является ключевой фигурой в этом деле?
Ван Ичэн — китайский бизнесмен, которого тайские и американские власти считают одним из главных участников предполагаемой сети по отмыванию денег. Секретная служба США конфисковала более 17,8 млн долларов в цифровых активах, связанных с ним, а ранее агентство Reuters сообщало, что криптокошелек на его имя получил свыше 90 млн долларов за последние годы.
Сколько электроэнергии украли незаконные майнинг-операции?
По оценкам DSI, три ликвидированные сети нанесли ущерб Тайландскому провинциальному энергетическому органу на сумму более 953 млн бат (около 29 млн долларов), что делает этот случай одним из крупнейших случаев хищения электроэнергии у государственной коммунальной службы за недавнюю историю страны.
Каким образом отмытые средства выводились из банковской системы?
Расследователи выяснили, что сеть привлекала граждан Мьянмы для ежедневного вывода из тайских финансовых учреждений от 30 до 50 миллионов бат (от $920 000 до $1,5 млн) наличными, что вывело общий годовой объём денежных потоков за пределы 10 миллиардов бат ($300 млн).
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
