Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Таиланд выдал ордера на арест организаторов схемы отмывания денег на сумму 300 миллионов долларов в год
- Департамент специальных расследований Таиланда ликвидировал три незаконные сети по добыче криптовалюты.
- Они изъяли более 6390 буровых установок и выдали ордера на арест восьми подозреваемых в рамках операции, финансируемой Китаем, которая, предположительно, ежегодно отмывала 300 миллионов долларов.
- Прокуратура собирает материалы дела, а власти запрашивают еще семь ордеров на арест.
Выданы ордера на арест восьми подозреваемых, причастных к операции по отмыванию денег, в рамках которой ежегодно в Таиланде отмывалось более 10 миллиардов бат (300 миллионов долларов).
Восемь человек были причастны к трем, ныне ликвидированным, незаконным сетям по добыче криптовалюты. Это расследование является одной из крупнейших операций по борьбе с незаконной криптоинфраструктурой в Таиланде.
Как властям Таиланда удалось раскрыть схему отмывания денег на сумму 300 миллионов долларов в год?
В ходе расследования кражи электроэнергии в 2025 году следователи обнаружили более крупную финансовую сеть, в которую входили восемь человек, в отношении которых были выданы ордера на арест.
Департамент специальных расследований (DSI) запрашивает семь дополнительных ордеров на арест и вызвал в суд еще пятерых лиц для предъявления официальных обвинений.
Департамент специальных расследований (DSI) и Бюро по борьбе с киберпреступностью Таиланда tracнезаконные горнодобывающие операции, в которых участвовали эти лица, до китайских финансистов, которые, предположительно, организовали сложную cashпо всей стране.
Четыре из выданных ордеров выданы на китайских финансистов, а остальные — на четырех граждан Мьянмы, которые, предположительно, руководили операциями cash на местах.
Власти конфисковали более 6390 майнинговых машин и подсчитали, что сети украли электроэнергии у Провинциального управления электроэнергетики (PEA) на сумму 953 миллиона бат (примерно 29 миллионов долларов).
Сеть ежедневно получала от 30 до 50 миллионов бат cash от телефонных мошенничеств и трансграничных онлайн-азартных игр, в результате чего годовой финансовый оборот операции превысил отметку в 10 миллиардов бат.
DSI сообщила, что объемы транзакций по корпоративным банковским счетам, подключенным к сети, превышают показатели, которые можно было бы объяснить заявленной деловой деятельностью.
Национальная антикоррупционная комиссия получила от Департамента специальных расследований (DSI) два дела, касающиеся семи сотрудников Провинциального управления электроэнергетики, одного сотрудника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых сообщников, обвиняемых в содействии горнодобывающим операциям.
Следователи изъяли криптооборудование, cash, ноутбуки и банковские сберегательные книжки из домов четырех сотрудников PEA.
Какова роль Ван Ичэна в этом деле?
Ван Ичэн былdentDSI как ключевая фигура в сети отмывания денег, а также является подозреваемым по делу о мошенничестве с цифровыми активами в США.
Секретная служба США изъяла цифровые активы на сумму более 17,8 миллионов долларов (около 620 миллионов бат) в связи с делом Вана. Общий ущерб превышает 2 миллиарда бат.
На криптовалютный счет, зарегистрированный на имя Вана, за последние годы поступило более 90 миллионов долларов, при этом, по данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся изучением блокчейна, по меньшей мере 9,1 миллиона долларов tracдо кошельков, связанных с мошенническими схемами, подобными «забою свиней».
В 2023 году Ван занимал должность вице-dent Тайско-Азиатской ассоциации экономического обмена и торговли, китайской торговой группы, базирующейся в Бангкоке. Теперь стало известно, что Ван покинул совет директоров из-за неуплаты членских взносов и «личных причин». Группа заявила, что проверка биографии Вана не выявила судимости.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Ван Ичэн и почему он играет центральную роль в этом деле?
Ван Ичэн — китайский бизнесмен, которого тайские и американские властиdentкак ключевую фигуру в предполагаемой сети отмывания денег. Секретная служба США изъяла у него цифровые активы на сумму более 17,8 миллионов долларов, а агентство Reuters ранее сообщало, что на криптовалютный счет, открытый на его имя, за последние годы поступило более 90 миллионов долларов.
Сколько электроэнергии было украдено в результате незаконной добычи полезных ископаемых?
По оценкам DSI, демонтаж трех сетей нанес ущерб провинциальному управлению электроэнергетики Таиланда на сумму более 953 миллионов бат (приблизительно 29 миллионов долларов США), что делает это одним из крупнейших случаев хищения государственных коммунальных услуг в новейшей истории страны.
Каким образом отмытые средства были выведены из банковской системы?
Следователи установили, что сеть использовала граждан Мьянмы для ежедневного снятия от 30 до 50 миллионов бат (от 920 000 до 1,5 миллиона долларов США) cash со счетов тайских финансовых учреждений, в результате чего общий годовой объем финансовых потоков превысил 10 миллиардов бат (300 миллионов долларов США).
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)