Главарь преступной группировки скрывается от правосудия, полиция Южной Кореи проводит рейд по пресечению деятельности сети по отмыванию 11 миллионов долларов США

Полиция Сеула пресекла операцию по отмыванию криптовалюты, в рамках которой через Tether было переведено около 16,8 миллиардов вон (11,2 миллиона долларов США) для фишинговой группировки, базирующейся в Камбодже. 

В связи с операцией арестованы 56 человек, а главарь, который в настоящее время находится в бегах, внесен в список лиц, которым Интерпол выдал красное уведомление.

Полиция Сеула пресекла операцию по отмыванию денег

Полиция Южной Кореи арестовала 56 человек, обвиняемых в отмывании 16,8 миллиардов вон (11,2 миллионов долларов США), полученных от фишинговых атак и мошенничества на почве романтических отношений, с помощью криптовалюты Tether (USDT) для преступной организации, базирующейся в Камбодже. 

Следственное подразделение столичной полиции Сеула сообщило, что передало всех 56 подозреваемых в прокуратуру по обвинениям, в том числе, в нарушении Закона о валютных операциях и Закона о предоставлении специальной финансовой информации. 

Девять из 56 арестованных подозреваемых,dentлицом, обозначенным только инициалом «А», которое, как полагают, находится в Камбодже, получили электронные браслеты Tether в результате обмена ими за рубежом в период с февраля 2024 года по апрель 2025 года. 

Они продавали токены на южнокорейских платформах и переводили вырученные вон на счета подставных компаний, контролируемых организатором. Следователи tracчерез этот канал около 14 миллиардов вон. 

Вторая группа из 14 подозреваемых действовала внутри, как описала полиция, ячейки, занимавшейся мошенничеством на почве романтических отношений, также действовавшей из Камбоджи. Эта группа конвертировала около 2,8 миллиарда вон, полученных мошенническим путем, в Tether на внутренних валютных рынках, затем конвертировала их обратно в местную валюту и переводила cash руководству организации. 

Полиция города Тэгу уже арестовала и предъявила обвинения этим лицам в мошенничестве в отношении 79 жертв на сумму около 4,4 миллиарда вон.

Остальные 33 подозреваемых управляли отдельной незаконной службой обмена валюты для иностранных туристов и их личных контактов, где они взимали фиксированную плату за покупку Tether на одной бирже, перевод его на другую и выплату в иностранной валюте или вонах, обработав, по оценкам, 6,3 миллиарда вон. 

Анализ примерно 11 300 учетных записей, связанных с первыми двумя группами подозреваемых, выявил 265 подтвержденных случаев голосового фишинга и инвестиционного мошенничества на общую сумму около 25,7 миллиардов вон (17,1 миллиона долларов США) убытков для пострадавших. 

Полиция сообщила, что деньги, полученные в результате фишинговых атак, после отмывания использовались в качестве «приманки». Эти средства представляют собой первоначальные выплаты, которые мошенники используют для имитации прибыли и заманивания жертв на более крупные депозиты. 

Перед предъявлением обвинения следователи изъяли около 650 миллионов вон, полученных преступным путем. На данный момент организатор операции, известный как «А», остается на свободе под действием красного уведомления Интерпола. 

В Южной Корее отмывание денег запрещено

Южная Корея приложила немало усилий для пресечения роста отмывания денег с использованием криптовалюты. В январе таможенные органы ликвидировали отдельную сеть по отмыванию денег на сумму 107 миллионов долларов, которой руководили три гражданина Китая, маскировавшие незаконные переводы под оплату косметических операций и обучения в университете в течение четырех лет.

В марте Служба финансового надзора, Таможенная служба Кореи и девять компаний, выпускающих кредитные карты, подписали соглашение об обмене данными об использовании карт за рубежом в режиме реального времени, в частности, с целью противодействия фишинговым группам , действующим через границы и перемещающим украденные средства посредством международных карточных транзакций и криптовалютных бирж.

Отдельно стоит отметить, что Bithumb, вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, разорвала связи с платежным процессором Heleket в мае после того, как компания TRM Labs, занимающаяся анализом блокчейна, связала этот сервис с платформой, связанной с Россией, которая была оштрафована канадскими регуляторами почти на 177 миллионов канадских долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.