홍콩 반부패 담당 공무원의 아들이 돈세탁 혐의로 기소되어 선고를 앞두고 있다

홍콩 지방법원은 샤오 루이가 자신의 돈 일부가 Bitcoin ​​판매로 얻은 것이라는 주장을 기각하고, 그가 지하 금융 채널을 통해 6400만 홍콩달러 이상을 자금 세탁한 혐의로 유죄를 선고했습니다. 

우한시 전직 반부패 공무원의 37세 아들이 돈세탁 4건과 위조 문서 사용 1건으로 유죄 판결을 받아 7월 23일 선고 공판을 앞두고 있다. 

가짜 비트코인 ​​판매 주장 방어 논리가 기각되었습니다 

2014년 3월부터 2023년 11월까지 약 38건의 거래를 통해 총 6,400만 홍콩달러가 넘는 금액이 샤오 루이의 개인 은행 계좌로 유입되었습니다. 이 돈은 최소 12개 회사와 12명의 개인으로부터 온 것으로, 이들 중 누구도 샤오 루이의 자산운용사와 사업적 연관이 없었습니다. 그럼에도 불구하고 샤오 루이는 법정에서 자신의 홍콩 은행 계좌에 있는 돈 중 일부는 Bitcoin판매하여 얻은 것이라고 진술했습니다. 

버나드 청 임시 판사는 샤오가 자신의 주장을 입증할 만한 거래 날짜, 참조 번호, 지갑 주소와 같은 기본적인 기록조차 제시하지 못했다고 지적했습니다. 판사는 이러한 설명이 미흡하다고 판단하여 즉시 기각했습니다. 

샤오는 또한 그 돈이 어머니에게서 받은 선물이라고 cash 보너스를 받았다고 주장했지만, 판사는 이 이야기가 어머니의 경력과 일치하지 않는다고 지적했습니다. 주장했습니다 . 그의 말에 따르면, 어머니는 사업을 통해 번 돈을 홍콩 투자용으로 자신에게 주었다는 것입니다. 그러나 심문 과정에서 샤오는 어머니가 간호사로 일하다가 행정직으로 전직했다고 밝혔습니다. 그는 어머니가 2016년에 전력 회사에서 2천만 홍콩달러의

법정에서는 우한시 상수도 펌프 사업을 수주한 야오첸이라는trac업자가 샤오의 은행 계좌에 약 472만 홍콩달러를 입금한 사실이 밝혀졌습니다. 샤오루이의 아버지인 샤오쥔은 우한시 인민검찰원 국장으로 재직 당시 이trac을 성사시키는 데 관여한 것으로 알려졌습니다. 특히 샤오쥔은 과거 중국 본토의 부패 수사로 직무 정지 처분을 받은 바 있습니다. 

판사는trac의 증언을 신빙성 있다고 판단하고, 해당 금액이 합법적인 사업 소득이라는 피고 측 주장을 기각했습니다.

샤오는 어떻게 위조 서류로 홍콩 거주권을 얻었을까?

이 사건에는 샤오 루이의 홍콩 거주권 관련 사기 혐의도 포함되어 있습니다. 그는 2013년 자본 투자 이민 제도를 통해 홍콩 거주를 신청했습니다. 이 제도는 신청자가 1천만 홍콩달러 이상의 자산을 보유하고 있음을 증명해야 했습니다. 샤오는 우한에 있는 중국건설은행 지점의 위조 예금 증명서를 제출했습니다. 

은행 직원은 나중에 해당 계좌가 존재하지 않는다는 사실을 확인했습니다. 그럼에도 불구하고 샤오는 2014년에 거주 허가를 받았고, 같은 해에 HSBC 계좌를 이용해 거주 허가 제도의 투자 요건을 충족하기 위해 1천만 홍콩달러 상당의 펀드 상품 두 개를 구매했습니다.

법원은 샤오가 이 신청에 허위 서류를 사용한 혐의로 유죄를 선고했습니다. 샤오는 어머니가 신청서를 처리했기 때문에 서류가 위조된 사실을 몰랐다고 주장했지만, 판사는 이 변명을 받아들이지 않았습니다. 

검찰은 샤오가 거의 10년에 걸쳐 자금 세탁을 했다고 밝혔습니다 . 샤오 는 스탠다드차타드, DBS, HSBC 은행 계좌를 이용해 법원이 '지하 금융 채널'이라고 부르는 경로를 통해 자금을 이동시켰습니다.

반부패dent 위원회(ICAC) 요청 , 아직 심리 날짜는 정해지지 않았다. 

샤오는 선고 공판 전까지 구금 상태로 있을 예정이며, 홍콩에서 최대 14년의 징역형에 처할 수 있는 돈세탁 혐의 로 기소될 가능성이 있다