부패 방지 관료의 아들이 홍콩 돈세탁 혐의로 형량 선고에 직면

홍콩 지방법원은 샤오 루이가 자금의 일부가 비트코인 판매에서 비롯되었다는 주장을 기각하고, 지하 은행 채널을 통해 6,400만 홍콩 달러 이상을 돈세탁한 유죄를 선고했습니다. 

37세의 샤오 루이는 우한 출신 전 부패 방지 관료의 아들로, 돈세탁 4건 및 위조 문서 사용 1건 혐의로 유죄 판결을 받은 후 7월 23일 형량 선고를 앞두고 있습니다. 

허위 비트코인 판매 주장 기각 

2014년 3월부터 2023년 11월까지 샤오 루이의 개인 은행 계좌로 총 6,400만 홍콩 달러가 넘는 약 38건의 거래가 유입되었습니다. 이 자금은 최소 12개 기업과 12개 개인으로부터 나왔습니다. 샤오의 자산 관리 회사와 비즈니스 관계가 없는 이들 중, 샤오는 법원에 홍콩 은행 계좌의 일부 자금이 비트코인 판매에서 비롯되었다고 주장했습니다. 

Bernard Chung 임시 판사는 샤오가 거래 날짜, 참조 번호 또는 지갑 주소와 같은 기본 기록을 제공하여 주장을 입증할 수 없었다고 말했습니다. 판사는 이 설명이 약하다고 판단하고 이를 즉각 기각했습니다. 

샤오는 또한 전했습니다 자금이 어머니로부터의 선물이었다고 주장했습니다. 그에 따르면 어머니는 사업을 통해 이 자금을 벌었고 홍콩에서 투자하기 위해 그에게 건넸습니다. 그러나 심문 과정에서 샤오는 어머니가 홍콩으로 이주하기 전까지 간호사로 일하다가 행정직으로 전환했다고 말했습니다. 그는 어머니가 2016년 전력 회사로부터 2,000만 홍콩 달러의 현금 보너스를 받았다고 주장했지만, 판사는 이 이야기가 어머니의 고용 이력과 맞지 않는다고 말했습니다.

법원은 우한에서 시급 수펌프 프로젝트를 수주한 Yao Qian이라는 계약자가 샤오의 은행 계좌에 약 472만 홍콩 달러를 입금했다고 들었습니다. 샤오 루이의 아버지인 샤오 쥔은 우한 인민검찰청 국장을 역임하며 이 계약에 관여한 것으로 보고됩니다. 주목할 점은, 고령의 샤오가 본토 부패 조사 중 일시 정지된 바 있다는 것입니다. 

판사는 계약자의 증언을 신뢰할 수 있다고 판단하고, 자금이 합법적인 사업 수입이라는 방어 주장을 기각했습니다.

샤오는 어떻게 위조 서류로 홍콩 거주권을 얻었는가?

이 사건은 샤오 루이의 홍콩 거주권과 관련된 사기도 포함합니다. 2013년, 그는 자본 투자 유입 계획을 통해 홍콩 거주를 신청했습니다. 이 프로그램은 신청자가 1,000만 홍콩 달러 이상의 자산을 보유해야 함을 요구했습니다. 샤오는 우한에 있는 중국건설은행 지점의 위조 예금 증서를 제출했습니다. 

은행 직원은 나중에 해당 계좌가 존재하지 않음을 확인했습니다. 그럼에도 불구하고 샤오는 2014년 거주권을 승인받았고, 같은 해 계획의 투자 요건을 충족하기 위해 HSBC 계좌를 사용하여 1,000만 홍콩 달러 상당의 펀드 상품 두 개를 구매했습니다.

법원은 샤오가 이 신청을 위해 위조 서류를 사용한 유죄를 선고했으며, 샤오는 서류가 위조되었다는 사실을 모른다고 주장하며 어머니가 신청을 처리했다고 말했습니다. 판사는 이 변명을 받아들이지 않았습니다. 

검찰은 구글이 지원하는 돈세탁 거의 10년 동안 발생했다고 말했습니다. 샤오는 스탠다드차타드, DBS, HSBC의 계좌를 사용하여 자금을 법원이 지하 은행 채널이라고 부르는 경로를 통해 이동시켰습니다.

홍콩 독립반부패위원회(ICAC)는 샤오로부터 범죄 수익금을 회수할 것을 요구했지만, 이 청문회의 날짜는 아직 정해지지 않았습니다. 

샤오는 형량 선고까지 구금 상태에 머무를 것이며, 여기서 그는 돈세탁 혐의, 홍콩에서 최대 14년의 징역형을 받을 수 있습니다.