한국 경찰, 1100만 달러 규모 자금세탁 조직 급습해 주범 도주 중

서울시는 캄보디아에 기반을 둔 피싱 조직이 테더를 통해 약 168억 원(1120만 달러)을 자금 세탁한 암호화폐 세탁 조직을 적발했다. 

이번 작전과 관련하여 56명이 체포되었으며, 현재 도주 중인 주범은 인터폴 적색 수배 대상에 올랐습니다.

서울시, 자금세탁 조직 적발

한국 경찰은 캄보디아에 본부를 둔 범죄 조직을 위해 피싱 및 로맨스 사기로 얻은 168억 원(1120만 달러) 상당의 수익금을 암호화폐 테더(USDT)를 통해 자금 세탁한 혐의로 56명을 체포했다. 

서울시 경찰청 산하 수도권수사과는 외환거래법 위반 및 특정금융정보공개법 위반 등 혐의로  용의자 56명 전원을 검찰에 송치했다고 밝혔다

체포된 용의자 56명 중 9명은 캄보디아에 거주하는 것으로 추정되는 "A"라는 이니셜로만dent확인된 인물을 중심으로 2024년 2월부터 2025년 4월 사이에 해외 환전을 통해 테더(Tether)를 수령했습니다. 

그들은 한국 플랫폼에서 토큰을 판매하고 그 수익금을 주최자가 관리하는 유령 회사 계좌로 이체했습니다. 수사관들은 이 경로로만 약 140억 원이 trac된 것을 확인했습니다. 

두 번째 용의자 집단은 14명으로 구성되었으며, 경찰은 이들이 캄보디아를 거점으로 활동한 로맨스 사기 조직이라고 설명했습니다. 이들은 사기 행각으로 얻은 약 28억 원의 수익금을 국내 거래소에서 테더(Tether)로 전환한 후 다시 원화로 환전하여 cash 조직의 지도부에 

대구 경찰은 이미 이들을 체포하고 약 44억 원 상당의 사기 행각을 벌인 혐의로 기소했다. 이들은 79명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있다.

나머지 33명의 용의자는 외국인 관광객과 지인들을 대상으로 별도의 불법 환전 서비스를 운영했는데, 이들은 한 환전소에서 테더를 구매하고 다른 환전소로 이체한 후 외화나 원화로 지급하는 데 정액 수수료를 부과했으며, 이를 통해 약 63억 원을 거래한 것으로 추산됩니다. 

첫 번째와 두 번째 용의자 그룹과 연관된 약 11,300개 계정을 분석한 결과, 음성 피싱 및 투자 사기 265건이 확인되었으며, 피해액은 총 약 257억 원(1,710만 달러)에 달하는 것으로 나타났습니다. 

경찰은 피싱 사기로 얻은 돈이 자금 세탁을 거쳐 "미끼 자금"으로 재활용된다고 밝혔습니다. 이 자금은 사기꾼들이 수익을 가장하고 피해자들을 더 큰 금액으로 유인하기 위해 사용하는 초기 지급금입니다. 

수사관들은 기소 전 약 6억 5천만 원에 달하는 범죄 수익금을 압수했다. 현재까지 ‘A’로 알려진 이 범죄 조직의 총책임자는 인터폴 적색 수배령이 내려진 채 도주 중이다. 

한국에는 자금세탁이 없습니다

한국은 암호화폐를 이용한 자금 세탁 증가를 억제하기 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다. 지난 1월, 세관 당국은 중국인 3명이 4년간 성형 수술비와 대학 등록금으로 위장해 1억 700만 달러 규모의 불법 자금 세탁을 자행한 조직을 적발했습니다.

지난 3월, 금융감독원, 관세청, 그리고 9개 신용카드 회사는 해외 카드 사용 데이터를 실시간으로 공유하는 협약을 체결했습니다. 이는 특히 피싱 조직을 겨냥한 것입니다 .

한편, 한국 2위 암호화폐 거래소인 비썸은 헬레켓의 결제 처리 서비스가 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위반으로 캐나다 규제 당국으로부터 약 1억 7700만 캐나다 달러의 벌금을 부과받은 러시아 연계 플랫폼과 연관되어 있다고 밝힌 후, 지난 5월 헬레켓과의 관계를 끊었습니다.