- 태국 특별수사부(DSI)는 세 개의 불법 암호화폐 채굴 네트워크를 해체했습니다.
- 이들은 중국 자금으로 운영된 이 사건에서 연간 3억 달러를 세탁한 혐의와 관련해 6,390대 이상의 채굴 장비를 압수하고 용의자 8명에 대해 체포영장을 발부했습니다.
- 검찰은 사건 기록을 작성 중이며 당국은 추가로 7건의 영장 발부를 모색하고 있습니다.
태국에서 연간 100억 바트(3억 달러) 이상의 자금을 세탁한 자금 세탁 운영과 관련된 8명의 용의자에 대해 체포 영장이 발부되었습니다.
이 8명은 해체된 3개의 불법 암호화폐 채굴 네트워크에 관여했습니다. 이 조사는 태국에서 불법 암호화폐 인프라에 대한 가장 대규모 단속 중 하나입니다.
태국 당국은 연간 3억 달러 규모의 자금 세탁_scheme_를 어떻게 발견했습니까?
2025년 전기 절도 조사 중 조사관들은 이제 체포 영장이 발부된 8명의 개인이 관여하는 더 큰 금융 네트워크를 발견했습니다.
DSI는 7개의 추가 영장을 요청하고 5명의 다른 개인을 공식 기소하기 위해 소환했습니다.
태국 특별수사부(DSI)와 사이버 범죄 bureau 불법 채굴 운영을 추적했으며, 이 개인들은 전 국토에 걸쳐 정교한 현금 세탁 파이프라인을 운영한 것으로 alleged된 중국 금융가들과 연결되었습니다.
발부된 영장 중 4개는 중국 금융가들을 대상으로 하며, 나머지는 지상 현금 운영을 관리한 것으로 alleged된 미얀마 국민 4명을 대상으로 합니다.
당국은 6,390대 이상의 채굴기를 압수하고, 네트워크가 주립 전력청(PEA)으로부터 9억 5,300만 바트(약 2,900만 달러)의 전기를 도난했다고 추정했습니다.
네트워크는 전화 사기 및 국경 간 온라인 도박 조직으로부터 하루 3,000만 바트와 5,000만 바트의 현금을 획득하여 운영의 연간 금융 처리량을 100억 바트 이상으로 끌어올렸습니다.
DSI는 네트워크와 연결된 기업 은행 계좌가 명시된 사업 활동으로 설명할 수 있는 것보다 훨씬 높은 거래량을 보였다고 보고했습니다.
국가부패방지위원회는 DSI로부터 PEA 직원 7명, 법 집행관 1명, 채굴 운영을 가능하게 한 혐의가 있는 13명의 투자자 또는 공범과 관련된 두 가지 사건 파일을 접수했습니다.
조사관들은 PEA 공무원 4명의 거주지에서 암호화폐 하드웨어, 현금, 노트북 및 은행 통장을 압수했습니다.
왕이청의 사건 관련성은 무엇입니까?
DSI는 왕이청을 자금 세탁 네트워크의 핵심 인물로 식별했으며, 그는 또한 미국의 디지털 자산 사기 사건.
의 용의자입니다. 미국 비밀요원국은 왕과 관련하여 1,780만 달러(약 6억 2,000만 바트) 이상의 디지털 자산을 압수했습니다. 총 피해액은 20억 바트를 초과합니다.
A 가상화폐 왕의 이름으로 등록된 계좌는 최근 몇 년간 9,000만 달러 이상을 받았으며, 적어도 910만 달러는 블록체인 분석 회사 TRM Labs에 의해
왕은 2023년 방콕 기반 중국 무역 단체인 태국-아시아 경제 교류 무역 협회의 부사장을 역임했습니다. 현재 이 단체는 왕이 회비 미납 및
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자주 묻는 질문
왕이청(王怡成)은 누구이며, 왜 이 사건의 핵심 인물로 지목되었습니까?
왕이청은 태국과 미국 당국이 alleged laundering network의 주요 인물로 지정한 중국 기업인입니다. 미국 비밀요원국은 그와 관련된 디지털 자산을 1,780만 달러 이상 압수했으며, 로이터 통신은 최근 몇 년간 그의 이름으로 된 암호화폐 계정에 9,000만 달러 이상이 입금되었다고 보도한 바 있습니다.
불법 채굴 작업에서 얼마나 많은 전기가 절도되었습니까?
DSI는 해체된 세 개의 네트워크가 태국 지방전력공사(PEA)에 9억 5,300만 바트(약 2,900만 달러)에 달하는 피해를 입혔다고 추정하며, 이는 최근 태국 역사상 가장 대규모의 공공 전력 절도 사례 중 하나입니다.
세탁된 자금은 은행 시스템 외부로 어떻게 이동되었습니까?
조사 결과, 네트워크는 태국의 금융 기관에서 매일 3천만~5천만 바트(92만~150만 달러)의 현금을 인출하기 위해 미얀마 국적을 가진 사람들을 활용했으며, 연간 자금 흐름은 총 100억 바트(3억 달러)를 넘어섰습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
