태국, 연간 3억 달러 규모 자금세탁 조직 운영자들에 대한 체포영장 발부

태국에서 연간 100억 바트(약 3억 달러) 이상을 자금 세탁한 혐의로 8명에 대한 체포 영장이 발부되었습니다.

이들 8명은 현재 해체된 불법 암호화폐 채굴 네트워크 3곳에 연루되었습니다. 이번 수사는 태국에서 불법 암호화폐 인프라에 대한 최대 규모의 단속 중 하나입니다. 

태국 당국은 어떻게 연간 3억 달러 규모의 자금 세탁 계획을 적발했을까요? 

2025년 전기 절도 사건 수사 과정에서 수사관들은 8명이 연루된 대규모 금융 네트워크를 발견했으며, 현재 이들에게는 체포 영장이 발부되었습니다.

DSI는 추가로 7건의 영장을 신청했으며, 5명의 다른 사람들을 소환하여 정식 기소 절차를 밟도록 했습니다.

태국 특별수사국(DSI)과 사이버범죄국은 이들이 연루된 cash태국 전역에 걸쳐 trac불법 채굴 사업을 한 결과, 중국 자금 제공자들이 정교한 세탁망을 운영한 것으로 드러났다고 밝혔다

발부된 영장 4건은 중국 자금 제공자들을 대상으로 하며, 나머지 4건은 현장 cash 운용을 담당한 혐의를 받는 미얀마인 4명을 대상으로 합니다.

당국은 6,390대 이상의 채굴기를 압수했으며, 이들이 지방전력청(PEA)으로부터 약 9억 5,300만 바트(약 2,900만 달러) 상당의 전기를 훔친 것으로 추산했다.

하루에 3천만 바트에서 5천만 바트의 cash 전화 사기 와 국경을 넘나드는 온라인 도박 조직을

DSI는 해당 네트워크에 연결된 기업 은행 계좌의 거래량이 명시된 사업 활동으로는 설명할 수 없는 수준이라고 보고했습니다.

국가반부패위원회는 특별수사국(DSI)으로부터 지방전력청 직원 7명, 법 집행관 1명, 그리고 광산 개발을 가능하게 한 혐의로 기소된 투자자 또는 공범 용의자 13명이 관련된 두 건의 사건 파일을 접수했습니다.

수사관들은 PEA(필리핀 경제개발청) 관계자 4명의 자택에서 암호화폐 관련 장비, cash, 노트북, 통장 등을 압수했습니다.

왕이청은 이 사건에 어떻게 연루되어 있습니까? 

이기도dentDSI에 의해 자금 세탁 네트워크의 핵심 인물로 지목되었으며, 미국 디지털 자산 사기 사건의 합니다.

미국 비밀경호국은 왕씨와 관련된 사건에서 1,780만 달러(약 6억 2천만 바트) 상당의 디지털 자산을 압수했습니다. 총 피해액은 20억 바트를 넘어섰습니다.

왕씨 명의로 등록된 암호화폐 계좌 에는 최근 몇 년 동안 9천만 달러 이상이 입금되었으며, 블록체인 분석 회사인 TRM Labs는 그중 최소 910만 달러가 trac"돼지 도축" 사기와 관련된 지갑으로 흘러간 것을 추적했습니다

왕씨는 2023년 방콕에 본부를 둔 중국 무역 단체인 태국-아시아 경제교류협회dent 역임했습니다. 협회 측은 왕씨가 회비 미납과 "개인적인 사유"로 이사회에서 사임했다고 밝혔습니다. 또한, 협회는 왕씨에 대한 신원 조사를 실시한 결과 범죄 기록은 발견되지 않았다고 덧붙였습니다.