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Il figlio di un funzionario anticorruzione rischia una condanna per riciclaggio di denaro a Hong Kong
- Un tribunale di Hong Kong ha condannato il figlio dell'ex funzionario anticorruzione di Wuhan, Xiao Jun, per quattro capi d'accusa di riciclaggio di denaro e uno di falsificazione.
- La sua affermazione secondo cui parte dei fondi proveniva dalla vendita Bitcoin è stata respinta perché non è stato in grado di fornire alcuna registrazione delle transazioni.
- La sentenza è prevista per il 23 luglio.
Un tribunale distrettuale di Hong Kong ha respinto l'affermazione di Xiao Rui secondo cui parte del suo denaro proveniva dalla vendita Bitcoin e lo ha dichiarato colpevole di riciclaggio di oltre 64 milioni di dollari di Hong Kong attraverso canali bancari clandestini.
Il trentasettenne figlio di un ex funzionario anticorruzione di Wuhan dovrà affrontare la sentenza il 23 luglio, dopo essere stato riconosciuto colpevole di quattro capi d'accusa per riciclaggio di denaro e uno per utilizzo di documenti falsi.
La difesa basata su una falsa vendita di BTC viene respinta
Tra marzo 2014 e novembre 2023, circa 38 transazioni per un totale di oltre 64 milioni di dollari di Hong Kong sono confluite nei conti bancari personali di Xiao Rui. Il denaro proveniva da almeno 12 società e 12 individui. Nessuno di questi aveva legami commerciali con la società di gestione patrimoniale di Xiao, eppure lui ha dichiarato in tribunale che parte del denaro presente nei suoi conti bancari di Hong Kong proveniva dalla vendita Bitcoin.
Il giudice ad interim Bernard Chung ha affermato che Xiao non era in grado di fornire alcuna documentazione di base, come date delle transazioni, numeri di riferimento o indirizzi di portafoglio, a sostegno della sua affermazione. Il giudice ha ritenuto questa spiegazione debole e l'ha respinta senza indugi.
Xiao ha anche affermato che il denaro era un regalo di sua madre. Secondo lui, la madre lo aveva guadagnato con la sua attività e glielo aveva dato per investirlo a Hong Kong. Tuttavia, durante l'interrogatorio, Xiao ha dichiarato che sua madre aveva lavorato come infermiera prima di passare a incarichi amministrativi. Ha affermato che nel 2016 aveva ricevuto un cash di 20 milioni di dollari di Hong Kong da una compagnia energetica, ma il giudice ha osservato che questa versione non era coerente con la sua storia lavorativa.
Il tribunale ha appreso che untracdi nome Yao Qian, che si era aggiudicato un progetto per la costruzione di una pompa idrica a Wuhan, ha depositato circa 4,72 milioni di dollari di Hong Kong sul conto bancario di Xiao. Xiao Jun, il padre di Xiao Rui, avrebbe collaborato a questotracquando dirigeva un ufficio presso la Procura del Popolo di Wuhan. È da notare che il padre di Xiao era stato precedentemente sospeso nell'ambito di un'indagine per corruzione nella Cina continentale.
Il giudice ha ritenuto credibile la testimonianzatrace ha respinto l'affermazione della difesa secondo cui il denaro proveniva da un'attività commerciale legittima.
Come ha fatto Xiao a ottenere la residenza a Hong Kong con documenti falsi?
Il caso include anche una frode relativa al permesso di soggiorno di Xiao Rui a Hong Kong. Nel 2013, aveva presentato domanda per risiedere a Hong Kong tramite il Capital Investment Entrant Scheme. Questo programma richiedeva ai candidati di dimostrare di possedere beni per un valore superiore a 10 milioni di dollari di Hong Kong. Xiao presentò falsi certificati di deposito provenienti da una filiale della China Construction Bank a Wuhan.
Il personale della banca ha successivamente confermato che i conti non esistevano. Nonostante ciò, a Xiao è stato concesso il permesso di soggiorno nel 2014 e, nello stesso anno, ha utilizzato il suo conto HSBC per acquistare due prodotti finanziari per un valore di 10 milioni di dollari di Hong Kong, al fine di soddisfare i requisiti di investimento del programma.
Il tribunale ha dichiarato Xiao colpevole di aver utilizzato documenti falsi per questa richiesta, e lui ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che i documenti fossero falsi perché la pratica era stata gestita da sua madre. Il giudice non ha accettato questa scusa.
Secondo l'accusa, il riciclaggio di denaro si è protratto per quasi un decennio. Xiao ha utilizzato conti presso Standard Chartered, DBS e HSBC per trasferire il denaro attraverso quelli che la corte ha definito canali bancari clandestini.
La Commissione indipendentedent la corruzione (ICAC) ha richiesto il sequestro dei proventi illeciti a Xiao, ma non è stata ancora fissata una data per l'udienza.
Xiao rimarrà in custodia cautelare fino alla sentenza, dove rischia una pena detentiva per i reati di riciclaggio di denaro, che a Hong Kong prevedono pene fino a 14 anni.
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Domande frequenti
Chi è Xiao Rui e perché è stato condannato?
Xiao Rui è il figlio trentasettenne di Xiao Jun, ex membro della Commissione di vigilanza municipale di Wuhan. Il 23 giugno, un tribunale distrettuale di Hong Kong lo ha dichiarato colpevole di quattro capi d'accusa per riciclaggio di denaro per un importo superiore a 64 milioni di dollari di Hong Kong e di un capo d'accusa per utilizzo di documenti falsi al fine di ottenere la residenza a Hong Kong.
Perché il tribunale ha respinto la difesa Bitcoin ?
Il giudice Bernard Chung ha respinto l'affermazione di Xiao secondo cui parte dei fondi riciclati proveniva dalla vendita Bitcoin poiché Xiao non è stato in grado di produrre prove di base a supporto, tra cui date delle transazioni, numeri di riferimento o indirizzi dei portafogli.
Quando verrà emessa la sentenza nei confronti di Xiao Rui?
Il tribunale ha fissato la sentenza per il 23 luglio 2026. Xiao è stato posto in custodia cautelare in attesa di tale data e l'ICAC di Hong Kong ha presentato separatamente richiesta di confisca dei proventi illeciti.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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