Il figlio del funzionario anticorruzione affronta la condanna per riciclaggio di denaro a Hong Kong
- Un tribunale di Hong Kong ha condannato il figlio dell'ex funzionario anti-corruzione di Wuhan Xiao Jun per quattro accuse di riciclaggio di denaro e un'accusa di falsificazione.
- La sua affermazione che alcuni fondi provenissero dalla vendita di Bitcoin è stata respinta perché non ha potuto fornire alcuna registrazione delle transazioni.
- La condanna è fissata per luglio 23.
Un tribunale distrettuale di Hong Kong ha respinto la rivendicazione di Xiao Rui secondo cui parte dei suoi soldi proveniva dalla vendita di Bitcoin e lo ha trovato colpevole di aver riciclato più di 64 milioni di dollari di Hong Kong attraverso canali bancari sommersi.
Il figlio 37enne di un ex funzionario anticorruzione di Wuhan affronta la condanna il 23 luglio dopo essere stato trovato colpevole su quattro capi di riciclaggio di denaro e un capo di utilizzo di un documento falso.
La difesa della falsa vendita di BTC respinta
Tra marzo 2014 e novembre 2023, circa 38 transazioni per un totale di oltre 64 milioni di dollari di Hong Kong sono fluite nei conti bancari personali di Xiao Rui. I soldi provenivano da almeno 12 aziende e 12 individui. Nessuno aveva legami commerciali con l'azienda di gestione patrimoniale di Xiao, eppure ha dichiarato al tribunale che parte dei soldi nei suoi conti bancari di Hong Kong proveniva dalla vendita di Bitcoin.
Il giudice ad interim Bernard Chung ha detto che Xiao non poteva fornire registri di base come date delle transazioni, numeri di riferimento o indirizzi dei wallet per provare la sua affermazione. Il giudice ha trovato questa spiegazione debole e l'ha respinta outright.
Xiao ha anche affermato affermato che i soldi erano un regalo da sua madre. Secondo lui, lei aveva guadagnato i soldi attraverso la sua attività e glieli aveva dati per investimenti a Hong Kong. Tuttavia, sotto interrogatorio, Xiao ha detto che sua madre aveva lavorato come infermiera prima di passare a lavori amministrativi. Ha affermato che lei aveva ricevuto un bonus in contanti di 20 milioni di dollari di Hong Kong da una società elettrica nel 2016, ma il giudice ha detto che questa storia non si adattava alla sua storia lavorativa.
Il tribunale ha sentito che un appaltatore di nome Yao Qian, che aveva ottenuto un progetto municipale di pompe dell'acqua a Wuhan, ha depositato circa 4,72 milioni di dollari di Hong Kong nel conto bancario di Xiao. Xiao Jun, padre di Xiao Rui, avrebbe aiutato con questo contratto quando dirigeva un bureau presso la Procura Popolare di Wuhan. È degno di nota che il più anziano Xiao fosse stato precedentemente sospeso nel mezzo di un'indagine sulla corruzione nella terraferma.
Il giudice ha trovato credibile la testimonianza dell'appaltatore e ha respinto la rivendicazione della difesa che i soldi fossero reddito commerciale legittimo.
Come ha ottenuto Xiao la residenza a Hong Kong con documenti falsi?
Il caso include anche frodi relative alla residenza di Xiao Rui a Hong Kong. Nel 2013, ha fatto domanda per vivere a Hong Kong attraverso il Capital Investment Entrant Scheme. Questo programma richiedeva ai candidati di dimostrare di avere attività superiori a 10 milioni di HK$. Xiao ha presentato certificati di deposito falsi di una filiale della China Construction Bank a Wuhan.
Il personale bancario ha successivamente confermato che i conti non esistevano. Nonostante ciò, a Xiao è stata approvata la residenza nel 2014 e, nello stesso anno, ha utilizzato il suo conto HSBC per acquistare due prodotti fondiari del valore di 10 milioni di HK$ per soddisfare i requisiti di investimento del programma.
Il tribunale ha dichiarato Xiao colpevole di aver utilizzato documenti falsi per questa domanda e lui ha sostenuto di non essere a conoscenza del fatto che i documenti fossero falsi perché sua madre si è occupata della domanda. Il giudice non ha accettato questa scusa.
I pubblici ministeri hanno dichiarato il riciclaggio di denaro avvenuto per quasi un decennio. Xiao ha utilizzato conti presso Standard Chartered, DBS e HSBC per spostare il denaro attraverso canali bancari sotterranei, come definito dal tribunale.
La Commissione Indipendente contro la Corruzione (ICAC) ha chiesto richiesto che i proventi del reato vengano sottratti a Xiao, ma non è ancora stata fissata una data per questa udienza.
Xiao rimarrà in custodia fino alla condanna, dove affronta il carcere per le accuse di riciclaggio di denaro, che prevedono pene fino a 14 anni a Hong Kong.
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Domande frequenti
Chi è Xiao Rui e perché è stato condannato?
Xiao Rui è il figlio di 37 anni di Xiao Jun, ex membro della Commissione Municipale di Sorveglianza di Wuhan. Un tribunale distrettuale di Hong Kong lo ha dichiarato colpevole il 23 giugno di quattro accuse di riciclaggio di denaro per oltre 64 milioni di HK$ e di una accusa di utilizzo di documenti falsi per ottenere la residenza a Hong Kong.
Perché la corte ha respinto la difesa basata su Bitcoin?
Il giudice Bernard Chung ha respinto l'affermazione di Xiao secondo cui parte dei fondi riciclati proveniva dalla vendita di Bitcoin, poiché Xiao non ha prodotto prove di supporto di base, comprese le date delle transazioni, i numeri di riferimento o gli indirizzi del portafoglio.
Quando sarà pronunciata la sentenza per Xiao Rui?
Il tribunale ha fissato la data della condanna per il 23 luglio 2026. Xiao è stato trattenuto in custodia in attesa di tale data, e l'ICAC di Hong Kong ha presentato separatamente una richiesta di confisca dei proventi del crimine.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
