La Thailandia emette mandati di arresto per gli operatori di un piano di riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari all'anno
- Il Dipartimento di Investigazioni Speciali della Thailandia ha smantellato tre reti illegali di mining di criptovalute.
- Sono stati sequestrati oltre 6.390 dispositivi e sono stati emessi mandati d'arresto per otto sospetti in un'operazione finanziata dalla Cina, che avrebbe riciclato 300 milioni di dollari all'anno.
- Gli accusatori stanno predisponendo il fascicolo del caso mentre le autorità cercano altri sette mandati.
Sono stati emessi mandati di arresto per otto sospetti legati a un'operazione di riciclaggio di denaro responsabile del riciclaggio di oltre 10 miliardi di baht (300 milioni di dollari) all'anno in Thailandia.
Le otto persone erano coinvolte in tre reti di mining di criptovalute illegali, ora smantellate. Questa indagine è una delle più grandi operazioni di repressione contro le infrastrutture crypto illecite in Thailandia.
Come hanno scoperto le autorità thailandesi il piano di riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari all'anno?
Durante un'indagine per furto di elettricità nel 2025, gli investigatori hanno scoperto una rete finanziaria più ampia che coinvolgeva otto persone che ora hanno ricevuto mandati di arresto.
La DSI sta cercando sette mandati aggiuntivi e ha convocato altre cinque persone per affrontare accuse formali.
Il Dipartimento di Indagini Speciali della Thailandia (DSI) e la Cyber Crime Bureau hanno tracciato le operazioni di mining illegali queste persone erano coinvolte con finanziatori cinesi che presuntamente gestivano una sofisticata pipeline di riciclaggio di contanti in tutto il paese.
Quattro dei mandati emessi sono per i finanziatori cinesi, mentre gli altri sono per quattro cittadini del Myanmar che presuntamente gestivano le operazioni di contanti a livello di terra.
Le autorità hanno confiscato oltre 6.390 macchine di mining e hanno stimato che le reti hanno rubato 953 milioni di baht (circa 29 milioni di dollari) di elettricità alla Provincial Electricity Authority (PEA).
La rete ha ottenuto 30 milioni e 50 milioni di baht al giorno in contanti dalle truffe telefoniche e dalle reti di gioco online transfrontaliere, spingendo il volume finanziario annuale dell'operazione oltre la soglia dei 10 miliardi di baht.
La DSI ha riferito che i conti bancari aziendali collegati alla rete mostravano volumi di transazioni superiori a quanto le attività commerciali dichiarate potessero spiegare.
La Commissione Nazionale Anticorruzione ha ricevuto due fascicoli di caso dalla DSI che coinvolgono sette dipendenti della Provincial Electricity Authority, un agente delle forze dell'ordine e 13 investitori o presunti complici accusati di aver facilitato le operazioni di mining.
Gli investigatori hanno sequestrato hardware crypto, contanti, laptop e libretti bancari dalle residenze di quattro funzionari della PEA.
Qual è il coinvolgimento di Wang Yicheng nel caso?
Wang Yicheng è stato identificato dalla DSI come una figura centrale nella rete di riciclaggio di denaro ed è anche un sospetto in un caso di frode di asset digitali degli Stati Uniti.
Il Secret Service degli Stati Uniti ha sequestrato asset digitali per un valore superiore a 17,8 milioni di dollari (circa 620 milioni di baht) in connessione con Wang. Il danno totale supera i 2 miliardi di baht.
deposito complementare criptovaluta un account registrato a nome di Wang ha ricevuto più di 90 milioni di dollari negli ultimi anni, con almeno 9,1 milioni di dollari tracciati dalla società di analisi blockchain TRM Labs verso wallet associati a truffe "pig-butchering" (macellazione di maiali).
Wang ha ricoperto la carica di vicepresidente della Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, un gruppo commerciale cinese con sede a Bangkok, nel 2023. Ha ora comunicato che Wang ha lasciato il suo consiglio a causa del mancato pagamento delle quote associative e di "motivi personali". Il gruppo ha dichiarato che i suoi controlli sui precedenti su Wang non hanno trovato alcun record criminale.
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Domande frequenti
Chi è Wang Yicheng e perché è centrale in questo caso?
Wang Yicheng è un imprenditore cinese identificato dalle autorità thailandesi e statunitensi come una figura chiave nella rete di riciclaggio presunta. Il Secret Service degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 17,8 milioni di dollari in attività digitali a lui collegate, e Reuters aveva precedentemente riportato che un conto cripto intestato a lui ha ricevuto oltre 90 milioni di dollari negli ultimi anni.
Quanta elettricità hanno rubato le operazioni di mining illegali?
Il DSI stima che le tre reti smantellate abbiano causato danni per oltre 953 milioni di baht (circa 29 milioni di dollari) all'Autorità Elettrica Provinciale della Thailandia, rendendola uno dei più grandi furti di energia elettrica da parte dello Stato nella storia recente del paese.
Come sono stati spostati i fondi riciclati fuori dal sistema bancario?
Gli investigatori hanno scoperto che la rete utilizzava cittadini birmani per prelevare tra 30 milioni e 50 milioni di baht (da 920.000 a 1,5 milioni di dollari) in contanti al giorno dalle istituzioni finanziarie thailandesi, portando il totale dei flussi finanziari annuali oltre i 10 miliardi di baht (300 milioni di dollari).
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
