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La Thailandia ha emesso mandati di arresto per i responsabili di un sistema di riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari all'anno
- Il Dipartimento per le Indagini Speciali della Thailandia ha smantellato tre reti illegali di mining di criptovalute.
- Hanno sequestrato oltre 6.390 piattaforme petrolifere e emesso mandati di arresto per otto sospetti in un'operazione finanziata dalla Cina che, secondo le accuse, riciclava 300 milioni di dollari all'anno.
- I pubblici ministeri stanno raccogliendo prove, mentre le autorità richiedono altri sette mandati di arresto.
Sono stati emessi mandati di arresto per otto sospetti legati a un'operazione di riciclaggio di denaro responsabile del riciclaggio di oltre 10 miliardi di baht (300 milioni di dollari) all'anno in Thailandia.
Gli otto individui erano coinvolti in tre reti illegali di mining di criptovalute, ora smantellate. Questa indagine rappresenta una delle più grandi operazioni di contrasto alle infrastrutture illecite legate alle criptovalute in Thailandia.
Come hanno fatto le autorità thailandesi a scoprire il sistema di riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari all'anno?
Nel corso di un'indagine per furto di energia elettrica condotta nel 2025, gli investigatori hanno scoperto una rete finanziaria più ampia che coinvolgeva otto individui, nei quali sono stati emessi mandati di arresto.
Il DSI sta richiedendo sette mandati di arresto aggiuntivi e ha convocato altre cinque persone per rispondere formalmente delle accuse.
Il Dipartimento per le Indagini Speciali (DSI) e l'Ufficio per i Crimini Informatici della Thailandia tracle operazioni di mining illegali in cui erano coinvolti questi individui, risalendo a finanzieri cinesi che avrebbero gestito un sofisticato cashin tutto il paese.
Quattro dei mandati di arresto emessi riguardano finanzieri cinesi, mentre gli altri sono per quattro cittadini birmani che avrebbero gestito operazioni di cash sul territorio.
Le autorità hanno confiscato oltre 6.390 macchine per l'estrazione mineraria e hanno stimato che le reti abbiano rubato 953 milioni di baht (circa 29 milioni di dollari) di energia elettrica all'Autorità provinciale per l'energia elettrica (PEA).
La rete otteneva tra i 30 e i 50 milioni di baht al giorno in cash telefoniche truffe e giri di gioco d'azzardo online transfrontalieri, portando il volume d'affari annuo dell'operazione oltre i 10 miliardi di baht.
Il DSI ha segnalato che i conti bancari aziendali collegati alla rete presentavano volumi di transazioni superiori a quanto giustificato dalle attività commerciali dichiarate.
La Commissione nazionale anticorruzione ha ricevuto due fascicoli dal DSI riguardanti sette dipendenti dell'Autorità provinciale per l'energia elettrica, un agente delle forze dell'ordine e 13 investitori o presunti complici accusati di aver agevolato le operazioni minerarie.
Gli inquirenti hanno sequestrato hardware per criptovalute, cash, computer portatili e libretti bancari dalle abitazioni di quattro funzionari della PEA.
Qual è il ruolo di Wang Yicheng in questo caso?
Wang Yicheng è statodentdal DSI come una figura centrale nella rete di riciclaggio di denaro ed è anche sospettato in un caso di frode con asset digitali negli Stati Uniti.
I servizi segreti statunitensi hanno sequestrato beni digitali per un valore superiore a 17,8 milioni di dollari (circa 620 milioni di baht) in relazione a Wang. Il danno totale supera i 2 miliardi di baht.
Un di criptovaluta registrato a nome di Wang ha ricevuto più di 90 milioni di dollari negli ultimi anni, di cui almeno 9,1 milioni di dollari tracdalla società di analisi blockchain TRM Labs in portafogli associati a truffe legate alla "macellazione di maiali".
Nel 2023, Wang ha ricoperto ladent di vicepresidente della Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, un'associazione commerciale cinese con sede a Bangkok. L'associazione ha ora comunicato che Wang ha lasciato il consiglio di amministrazione per mancato pagamento delle quote associative e per "motivi personali". Il gruppo ha inoltre affermato che le verifiche effettuate sul suo conto non hanno rilevato precedenti penali.
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Domande frequenti
Chi è Wang Yicheng e perché è un personaggio centrale in questo caso?
Wang Yicheng è un uomo d'affari cinesedentdalle autorità thailandesi e statunitensi come una figura chiave nella presunta rete di riciclaggio di denaro. I servizi segreti statunitensi hanno sequestrato oltre 17,8 milioni di dollari in beni digitali a lui riconducibili, e Reuters aveva precedentemente riportato che un conto di criptovalute a suo nome aveva ricevuto oltre 90 milioni di dollari negli ultimi anni.
Quanta elettricità è stata rubata dalle attività minerarie illegali?
Secondo le stime del DSI, lo smantellamento delle tre reti ha causato danni per oltre 953 milioni di baht (circa 29 milioni di dollari) all'Autorità Elettrica Provinciale della Thailandia, rendendolo uno dei più grandi furti di servizi pubblici statali nella storia recente del paese.
Come sono stati trasferiti i fondi riciclati fuori dal sistema bancario?
Gli inquirenti hanno scoperto che la rete si serviva di cittadini birmani per prelevare tra i 30 e i 50 milioni di baht (da 920.000 a 1,5 milioni di dollari) in cash al giorno da istituti finanziari thailandesi, portando i flussi finanziari annuali totali a oltre 10 miliardi di baht (300 milioni di dollari).
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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