Il capo dell'organizzazione criminale è in fuga dopo il blitz della polizia sudcoreana contro una rete di riciclaggio di denaro da 11 milioni di dollari

La polizia di Seul ha smantellato un'operazione di riciclaggio di criptovalute che aveva movimentato circa 16,8 miliardi di won (11,2 milioni di dollari) attraverso Tether per conto di una banda di truffatori con base in Cambogia. 

Cinquantasei persone sono state arrestate in relazione all'operazione e il capo dell'organizzazione, attualmente latitante, è stato inserito nella lista rossa dell'Interpol.

La polizia di Seul smantella un'operazione di riciclaggio di denaro

La polizia sudcoreana ha arrestato 56 persone accusate di aver riciclato 16,8 miliardi di won (11,2 milioni di dollari) provenienti da truffe di phishing e truffe sentimentali tramite la criptovaluta Tether (USDT) per conto di un'organizzazione criminale con sede in Cambogia. 

L'Unità investigativa metropolitana dell'Agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha dichiarato di aver deferito tutti i 56 sospettati alla procura con l'accusa di violazione della legge sulle transazioni in valuta estera e della legge sulle informazioni finanziarie specifiche. 

Nove dei 56 sospetti arrestati, guidati da una personadentsolo con l'iniziale "A" e che si ritiene abbia sede in Cambogia, hanno ricevuto Tether da piattaforme di scambio estere tra febbraio 2024 e aprile 2025. 

Hanno venduto i token su piattaforme sudcoreane e hanno dirottato i proventi in won su conti di società di comodo controllate dall'organizzatore. Gli inquirenti traccirca 14 miliardi di won solo attraverso questo canale. 

Un secondo gruppo di 14 sospetti operava all'interno di quella che la polizia ha descritto come una cellula specializzata in truffe sentimentali, anch'essa con base in Cambogia. Questo gruppo ha convertito circa 2,8 miliardi di won, provento di frodi, in Tether tramite piattaforme di scambio nazionali, li ha riconvertiti in valuta locale e ha trasferito il cash ai vertici dell'organizzazione. 

La polizia di Daegu aveva già arrestato e incriminato questi individui per aver truffato 79 vittime per un importo di circa 4,4 miliardi di won.

I restanti 33 sospettati gestivano un servizio di cambio valuta illegale separato per turisti stranieri e contatti personali, applicando commissioni fisse per l'acquisto di Tether su una piattaforma di scambio, il trasferimento su un'altra e il pagamento in valuta estera o won, gestendo un quantitativo stimato di 6,3 miliardi di won. 

Un'analisi di circa 11.300 account collegati ai primi due gruppi di sospetti ha portato alla luce 265 casi confermati di phishing vocale e frode sugli investimenti, per un totale di circa 25,7 miliardi di won (17,1 milioni di dollari) di perdite subite dalle vittime. 

Secondo la polizia, il denaro ottenuto tramite truffe di phishing è stato riciclato e riutilizzato come "fondi esca". Questi fondi rappresentano i pagamenti iniziali che i truffatori utilizzano per simulare rendimenti e indurre le vittime a effettuare depositi più consistenti. 

Prima dell'incriminazione, gli inquirenti hanno sequestrato circa 650 milioni di won, provento di attività criminali. Ad oggi, l'organizzatore dell'operazione, noto come "A", è tuttora latitante e ricercato con un mandato di cattura internazionale (notifica rossa) dell'Interpol. 

In Corea del Sud non è consentito il riciclaggio di denaro

La Corea del Sud si è impegnata a fondo per contrastare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute. A gennaio, le autorità doganali hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro per un valore di 107 milioni di dollari, gestita da tre cittadini cinesi che mascheravano i trasferimenti illeciti come pagamenti per interventi di chirurgia estetica e tasse universitarie nell'arco di quattro anni.

A marzo, il Servizio di vigilanza finanziaria, il Servizio doganale coreano e nove società di carte di credito hanno firmato un accordo per la condivisione in tempo reale dei dati sull'utilizzo delle carte all'estero, con l'obiettivo specifico di contrastare i gruppi di phishing che operano a livello transfrontaliero e trasferiscono fondi rubati attraverso transazioni internazionali con carte di credito e piattaforme di scambio di criptovalute.

Parallelamente, Bithumb, il secondo exchange di criptovalute più grande della Corea del Sud, ha interrotto i rapporti con il fornitore di servizi di pagamento Heleket a maggio, dopo che la società di intelligence blockchain TRM Labs ha collegato il servizio a una piattaforma connessa alla Russia, multata per quasi 177 milioni di dollari canadesi dalle autorità di regolamentazione canadesi per violazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.