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Tailandia emite órdenes de arresto contra los operadores de una red de lavado de dinero que mueve 300 millones de dólares al año
- El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia desmanteló tres redes ilegales de minería de criptomonedas.
- Confiscaron más de 6.390 plataformas petrolíferas y emitieron órdenes de arresto contra ocho sospechosos en una operación financiada por China que supuestamente blanqueaba 300 millones de dólares anuales.
- Los fiscales están reuniendo pruebas para el caso, mientras que las autoridades solicitan siete órdenes de arresto adicionales.
Se han emitido órdenes de arresto contra ocho sospechosos vinculados a una operación de lavado de dinero responsable del blanqueo de más de 10.000 millones de baht (300 millones de dólares) anuales en Tailandia.
Los ocho individuos estaban involucrados en tres redes ilegales de minería de criptomonedas, ahora desmanteladas. Esta investigación es una de las mayores operaciones contra la infraestructura ilícita de criptomonedas en Tailandia.
¿Cómo descubrieron las autoridades tailandesas la trama de blanqueo de dinero por valor de 300 millones de dólares anuales?
Durante una investigación por robo de electricidad en 2025, los investigadores descubrieron una red financiera más amplia en la que estaban implicados ocho personas, contra las que ahora se han emitido órdenes de arresto.
La DSI está solicitando siete órdenes de arresto adicionales y ha citado a otras cinco personas para que comparezcan ante el tribunal para responder a cargos formales.
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) y la Oficina de Delitos Cibernéticos de Tailandia traclas operaciones mineras ilegales en las que estaban involucradas estas personas hasta financistas chinos que supuestamente dirigían una sofisticada cashen todo el país.
Cuatro de las órdenes de arresto emitidas están dirigidas a los financieros chinos, mientras que las demás están dirigidas a cuatro ciudadanos de Myanmar que supuestamente gestionaban operaciones cash sobre el terreno.
Las autoridades confiscaron más de 6.390 máquinas de minería y estimaron que las redes robaron 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares) en electricidad de la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA).
La red obtenía entre 30 y 50 millones de baht diarios en cash telefónicas estafas y redes de apuestas en línea transfronterizas, lo que elevó el volumen financiero anual de la operación por encima de los 10.000 millones de baht.
El DSI informó que las cuentas bancarias corporativas conectadas a la red presentaban volúmenes de transacciones superiores a los que podrían explicar sus actividades comerciales declaradas.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha recibido dos expedientes del Departamento de Investigación Especial (DSI) que involucran a siete empleados de la Autoridad Provincial de Electricidad, un agente de la ley y 13 inversionistas o presuntos cómplices acusados de facilitar las operaciones mineras.
Los investigadores confiscaron hardware de criptomonedas, cash, computadoras portátiles y libretas bancarias en las residencias de cuatro funcionarios de la PEA.
¿Cuál es la implicación de Wang Yicheng en el caso?
Wang Yicheng ha sidodentpor el DSI como una figura central en la red de lavado de dinero y también es sospechoso en un caso de fraude de activos digitales en Estados Unidos.
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado activos digitales por valor de más de 17,8 millones de dólares (unos 620 millones de baht) relacionados con Wang. El daño total supera los 2.000 millones de baht.
Una de criptomonedas registrada a nombre de Wang recibió más de 90 millones de dólares en los últimos años, de los cuales al menos 9,1 millones tracpor la firma de análisis de blockchain TRM Labs hasta billeteras asociadas con estafas de "matanza de cerdos".
Wang fuedent de la Asociación de Intercambio Económico Tailandia-Asia, un grupo comercial chino con sede en Bangkok, en 2023. La asociación ha comunicado que Wang renunció a su junta directiva por falta de pago de las cuotas de membresía y por "motivos personales". El grupo afirmó que sus investigaciones sobre los antecedentes de Wang no revelaron ningún antecedente penal.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Wang Yicheng y por qué es una figura central en este caso?
Wang Yicheng es un empresario chinodentpor las autoridades tailandesas y estadounidenses como una figura clave en la presunta red de lavado de dinero. El Servicio Secreto de Estados Unidos incautó más de 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados a él, y Reuters informó anteriormente que una cuenta de criptomonedas a su nombre recibió más de 90 millones de dólares en los últimos años.
¿Cuánta electricidad robaron las operaciones mineras ilegales?
Según las estimaciones del DSI, las tres redes desmanteladas causaron daños por valor de más de 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares) a la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia, lo que lo convierte en uno de los mayores robos a empresas de servicios públicos estatales en la historia reciente del país.
¿Cómo se sacaron del sistema bancario los fondos blanqueados?
Los investigadores descubrieron que la red utilizaba a ciudadanos de Myanmar para retirar entre 30 y 50 millones de baht (entre 920.000 y 1,5 millones de dólares) en cash al día de instituciones financieras tailandesas, lo que elevó los flujos financieros anuales totales a más de 10.000 millones de baht (300 millones de dólares).
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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