Tailandia emite órdenes de arresto para operadores de un esquema de lavado de dinero de 300 millones de dólares al año
- El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia desmanteló tres redes ilegales de minería de criptomonedas.
- Se incautaron más de 6.390 equipos y se emitieron órdenes de detención contra ocho sospechosos en una operación financiada por China que, según se alega, lavaba 300 millones de dólares anuales.
- Los fiscales están elaborando un expediente del caso mientras las autoridades buscan siete órdenes de detención adicionales.
Se han emitido órdenes de arresto para ocho sospechosos vinculados a una operación de lavado de dinero responsable del lavado de más de 10 mil millones de baht (300 millones de dólares) al año en Tailandia.
Las ocho personas estuvieron involucradas en tres redes ilegales de minería de criptomonedas, ahora desmanteladas. Esta investigación es una de las mayores operaciones de represión contra la infraestructura cripto ilícita en Tailandia.
¿Cómo descubrieron las autoridades tailandesas el esquema de lavado de dinero de 300 millones de dólares al año?
Durante una investigación por robo de electricidad en 2025, los investigadores descubrieron una red financiera más grande que involucraba a ocho personas que ahora han recibido órdenes de arresto.
La DSI está buscando siete órdenes de arresto adicionales y ha citado a otras cinco personas para enfrentar cargos formales.
El Departamento de Investigación Especial (DSI) y la Oficina de Delitos Cibernéticos de Tailandia rastrear las operaciones de minería ilegales estas personas estaban involucradas con financistas chinos que supuestamente dirigían una sofisticada canalización de lavado de efectivo en todo el país.
Cuatro de las órdenes de detención emitidas son para los financieros chinos, mientras que las demás son para cuatro nacionales de Myanmar que supuestamente gestionaban las operaciones de efectivo a nivel local.
Las autoridades confiscaron más de 6.390 máquinas de minería y estimaron que la red robó 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares) en electricidad a la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA).
La red obtenía 30 millones y 50 millones de baht diarios en efectivo de las estafas telefónicas y las redes de juego en línea transfronterizas, lo que elevó el volumen financiero anual de la operación por encima de la marca de 10.000 millones de baht. El DSI informó que las cuentas bancarias corporativas conectadas a la red mostraron volúmenes de transacción superiores a lo que sus actividades comerciales declaradas podrían explicar.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha recibido dos expedientes del DSI que involucran a siete empleados de la Autoridad Provincial de Electricidad, un agente de la ley y 13 inversores o presuntos cómplices acusados de facilitar las operaciones de minería.
Los investigadores incautaron hardware de criptomonedas, efectivo, portátiles y libros de cuentas bancarias de las residencias de cuatro funcionarios de la PEA.
¿Cuál es la participación de Wang Yicheng en el caso?
Wang Yicheng ha sido identificado por el DSI como una figura central en la red de lavado de dinero y también es sospechoso en un
caso de fraude de activos digitales en EE. UU. El Servicio Secreto de EE. UU. ha incautado activos digitales por valor de más de 17,8 millones de dólares (alrededor de 620 millones de baht) en conexión con Wang. El daño total supera los 2.000 millones de baht..
La cuenta registrada a nombre de Wang recibió más de 90 millones de dólares en los últimos años, con al menos 9,1 millones de dólares rastreados por la firma de análisis de blockchain TRM Labs hasta billeteras asociadas con estafas de "corte de cerdo".
Un criptomonedas Wang se desempeñó como vicepresidente de la Asociación de Intercambio Comercial Económico Tailandia-Asia, un grupo comercial chino con sede en Bangkok, en 2023. Ahora ha compartido que Wang dejó su junta directiva debido a la falta de pago de las cuotas de membresía y "razones personales". El grupo dijo que sus verificaciones de antecedentes sobre Wang no encontraron antecedentes penales.
Se han emitido órdenes de detención para ocho sospechosos vinculados a una operación de lavado de dinero responsable del lavado de más de 10.000 millones de baht (300 millones de dólares) al año en Tailandia. Los ocho individuos estaban involucrados en tres redes de minería de criptomonedas ilegales, ahora desmanteladas. Esta investigación es uno de los mayores crackdowns sobre infraestructura cripto ilícita en…
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Wang Yicheng y por qué es central en este caso?
Wang Yicheng es un empresario chino identificado por las autoridades tailandesas y estadounidenses como una figura clave en la supuesta red de lavado de dinero. El Servicio Secreto de EE. UU. incautó más de 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados a él, y Reuters informó anteriormente que una cuenta de criptomonedas a su nombre recibió más de 90 millones de dólares en los últimos años.
¿Cuánta electricidad robaron las operaciones mineras ilegales?
La DSI estima que las tres redes desmanteladas causaron daños por más de 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares) a la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia, lo que lo convierte en uno de los mayores robos a una empresa estatal de servicios públicos en la historia reciente del país.
¿Cómo se trasladaron los fondos lavados fuera del sistema bancario?
Los investigadores descubrieron que la red utilizaba a ciudadanos de Myanmar para retirar entre 30 y 50 millones de baht (920.000 a 1,5 millones de dólares) en efectivo al día de las instituciones financieras tailandesas, lo que elevó el flujo financiero anual total a más de 10.000 millones de baht (300 millones de dólares).
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
