أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
زعيم العصابة هارب بعد مداهمة الشرطة الكورية الجنوبية لشبكة غسيل أموال بقيمة 11 مليون دولار أمريكي
- ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 56 شخصاً بتهمة غسل 11.2 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الإلكتروني والاحتيال العاطفي لصالح منظمة إجرامية مقرها كمبوديا.
- بلغت خسائر الضحايا المرتبطة بالمخطط حوالي 17.1 مليون دولار أمريكي عبر 265 حالة احتيال مؤكدة.
- تم وضع زعيم العصابة الهارب على النشرة الحمراء للإنتربول في الوقت الذي توسع فيه كوريا الجنوبية حملتها على غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
فككت شرطة سيول عملية غسيل عملات مشفرة قامت بتحويل ما يقرب من 16.8 مليار وون (11.2 مليون دولار) عبر منصة Tether لصالح عصابة تصيد احتيالي مقرها في كمبوديا.
تم إلقاء القبض على 56 شخصاً على صلة بالعملية، وتم وضع زعيم العصابة، وهو حالياً هارب، على النشرة الحمراء للإنتربول.
شرطة سيول تُلقي القبض على عملية غسيل أموال
ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 56 شخصاً بتهمة غسل 16.8 مليار وون (11.2 مليون دولار) من عائدات عمليات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال العاطفي من خلال العملة المشفرة Tether (USDT) لصالح منظمة إجرامية مقرها كمبوديا.
أعلنت وحدة التحقيقات التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول أنها أحالت جميع المشتبه بهم الـ 56 إلى النيابة العامة بتهم تشمل انتهاكات قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعلومات المالية المحددة.
تلقى تسعة من المشتبه بهم الـ 56 الذين تم القبض عليهم، بقيادة شخص تمdentعليه فقط بالحرف "أ" والذي يُعتقد أنه مقيم في كمبوديا، عملة Tether من عمليات صرف العملات الأجنبية بين فبراير 2024 وأبريل 2025.
قاموا ببيع الرموز على منصات كورية جنوبية وحوّلوا عائدات الوون إلى حسابات شركات وهمية يسيطر عليها المنظم. وقد tracالمحققون ما يقارب 14 مليار وون عبر هذه القناة وحدها.
مجموعة ثانية تضم 14 مشتبهاً بهم داخل ما وصفته الشرطة بخلية احتيال عاطفي تُدار أيضاً من كمبوديا. قامت هذه المجموعة بتحويل ما يقارب 2.8 مليار وون كوري من عائدات الاحتيال إلى عملة تيثر الرقمية عبر منصات التداول المحلية، ثم أعادتها إلى العملة المحلية، وحوّلت الأموال cash قيادة المنظمة.
ألقت الشرطة في دايغو القبض على هؤلاء الأفراد ووجهت إليهم تهمة الاحتيال على 79 ضحية بمبلغ حوالي 4.4 مليار وون.
أما المشتبه بهم الـ 33 المتبقون فقد أداروا خدمة صرف عملات غير قانونية منفصلة للسياح الأجانب والمعارف الشخصية حيث كانوا يتقاضون رسومًا ثابتة لشراء عملة Tether على منصة تداول واحدة، وتحويلها إلى منصة أخرى، ودفعها بالعملة الأجنبية أو الوون، حيث تعاملوا مع ما يقدر بنحو 6.3 مليار وون.
كشف تحليل ما يقرب من 11300 حساب مرتبط بالمجموعتين الأوليين من المشتبه بهم عن 265 حالة مؤكدة من التصيد الصوتي والاحتيال الاستثماري بإجمالي خسائر الضحايا حوالي 25.7 مليار وون (17.1 مليون دولار).
أفادت الشرطة بأن الأموال التي تم الحصول عليها من عمليات الاحتيال الإلكتروني أعيد تدويرها كـ"أموال طُعم" بعد غسلها. هذه الأموال هي الدفعات الأولية التي يستخدمها المحتالون لخداع الضحايا وإغرائهم بإيداع مبالغ أكبر.
صادر المحققون ما يقارب 650 مليون وون من عائدات الجريمة قبل توجيه الاتهام. وحتى الآن، لا يزال منظم العملية المعروف باسم "أ" طليقاً، بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.
لا يوجد غسيل أموال في كوريا الجنوبية
بذلت كوريا الجنوبية جهوداً كبيرة للحد من انتشار عمليات غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ففي يناير/كانون الثاني، فككت سلطات الجمارك شبكة غسيل أموال منفصلة بقيمة 107 ملايين دولار أمريكي، يديرها ثلاثة مواطنين صينيين أخفوا التحويلات غير المشروعة تحت ستار مدفوعات لعمليات تجميل ورسوم دراسية جامعية على مدى أربع سنوات.
في مارس، وقعت هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الجمارك الكورية، وتسع شركات بطاقات ائتمان اتفاقية لتبادل بيانات استخدام البطاقات في الخارج في الوقت الفعلي، مستهدفة على وجه التحديد مجموعات التصيد الاحتيالي التي تعمل عبر الحدود وتنقل الأموال المسروقة من خلال معاملات البطاقات الدولية ومنصات تداول العملات المشفرة.
وفي سياق منفصل، قطعت منصة Bithumb، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، علاقاتها مع شركة معالجة المدفوعات Heleket في مايو/أيار بعد أن ربطت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين الخدمة بمنصة مرتبطة بروسيا، والتي فرضت عليها الهيئات التنظيمية الكندية غرامة قدرها 177 مليون دولار كندي تقريبًا بسبب انتهاكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كيف قامت شبكة غسيل الأموال بتحويل الأموال باستخدام تطبيق تيثر؟
قام المشتبه بهم بشراء عملة Tether (USDT) من منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية أو المحلية، ونقلوا الرموز بين المنصات، ثم باعوها مقابل وون كوري أو عملة أجنبية، وحولوا cash إلى حسابات شركات وهمية يسيطر عليها المنظم المقيم في كمبوديا.
كم عدد الضحايا المتضررين وكم بلغت الخسائر المالية؟
dentالشرطة 265 حالة مؤكدة من حالات التصيد الصوتي والاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملية، مع خسائر إجمالية للضحايا تبلغ حوالي 25.7 مليار وون (17.1 مليون دولار)، وذلك بناءً على تحليل ما يقرب من 11300 حساب مصرفي مرتبط.
هل تم القبض على زعيم العصابة؟
لا. لا يزال المنظم، الذي يُعتقد أنه في كمبوديا، طليقاً. وقد أصدرت الشرطة الكورية الجنوبية مذكرة توقيف دولية (نشرة حمراء) بحقه، وأكدت أنها ستواصل trac.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)