أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أصدرت تايلاند مذكرات توقيف بحق متورطين في عملية غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار سنوياً
- قامت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند بتفكيك ثلاث شبكات تعدين غير قانونية للعملات المشفرة.
- قاموا بمصادرة أكثر من 6390 منصة حفر وأصدروا أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه بهم في عملية ممولة من الصين يُزعم أنها قامت بغسل 300 مليون دولار سنوياً.
- يقوم المدعون العامون بإعداد ملف القضية بينما تسعى السلطات للحصول على سبعة أوامر تفتيش إضافية.
صدرت أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه بهم مرتبطين بعملية غسيل أموال مسؤولة عن غسل أكثر من 10 مليارات باهت (300 مليون دولار) سنوياً في تايلاند.
كان الأفراد الثمانية متورطين في ثلاث شبكات تعدين عملات مشفرة غير قانونية، تم تفكيكها الآن. ويُعد هذا التحقيق أحد أكبر الحملات التي استهدفت البنية التحتية غير المشروعة للعملات المشفرة في تايلاند.
كيف اكتشفت السلطات في تايلاند مخطط غسيل الأموال الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار سنوياً؟
خلال تحقيق في سرقة الكهرباء عام 2025، اكتشف المحققون شبكة مالية أكبر تضم ثمانية أفراد صدرت بحقهم الآن أوامر اعتقال.
تسعى إدارة التحقيقات الخاصة إلى الحصول على سبعة أوامر توقيف إضافية، وقد استدعت خمسة أفراد آخرين لمواجهة اتهامات رسمية.
قسم التحقيقات الخاصة ومكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في تايلاند tracعمليات التعدين غير القانونية التي شارك فيها هؤلاء الأفراد إلى ممولين صينيين يُزعم أنهم يديرون شبكة متطورة cashفي جميع أنحاء البلاد.
أربعة من أوامر التوقيف الصادرة تتعلق بالممولين الصينيين، بينما تتعلق الأوامر الأخرى بأربعة مواطنين من ميانمار يُزعم أنهم أداروا عمليات cash على مستوى الأرض.
صادرت السلطات أكثر من 6390 آلة تعدين، وقدرت أن الشبكات سرقت 953 مليون باهت (حوالي 29 مليون دولار) من الكهرباء من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA).
حصلت الشبكة على ما بين 30 مليون و 50 مليون باهت يومياً cash من عمليات الاحتيال وشبكات المقامرة الإلكترونية العابرة للحدود، مما دفع حجم التداول المالي السنوي للعملية إلى ما يزيد عن 10 مليارات باهت.
أفادت إدارة التحقيقات الخاصة بأن الحسابات المصرفية للشركات المتصلة بالشبكة أظهرت أحجام معاملات تتجاوز ما يمكن أن تفسره أنشطتها التجارية المعلنة.
تلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ملفين من إدارة التحقيقات الخاصة يتعلقان بسبعة موظفين في هيئة الكهرباء الإقليمية، وضابط إنفاذ قانون واحد، و13 مستثمراً أو مشتبهاً بهم متهمين بتسهيل عمليات التعدين.
قام المحققون بمصادرة أجهزة تشفير العملات الرقمية، cash، وأجهزة كمبيوتر محمولة، ودفاتر حسابات بنكية من منازل أربعة مسؤولين في هيئة مكافحة الفساد.
ما هو دور وانغ ييتشنغ في هذه القضية؟
تم تحديد وانغ ييتشنغdentقبل إدارة التحقيقات الخاصة كشخصية محورية في شبكة غسيل الأموال، وهو أيضاً مشتبه به في قضية احتيال على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
صادرت الخدمة السرية الأمريكية أصولاً رقمية بقيمة تزيد عن 17.8 مليون دولار (حوالي 620 مليون بات) على صلة بوانغ. وتتجاوز الخسائر الإجمالية ملياري بات.
حساب العملات المشفرة المسجل باسم وانغ أكثر من 90 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع tracشركة تحليل البلوك تشين TRM Labs ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار إلى محافظ مرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بـ "ذبح الخنازير".
شغل وانغ منصب نائبdent جمعية التبادل التجاري الاقتصادي التايلاندية الآسيوية، وهي مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك، في عام 2023. وقد أعلنت الجمعية الآن أن وانغ استقال من مجلس إدارتها بسبب عدم سداد رسوم العضوية و"أسباب شخصية". وقالت المجموعة إن التحقيقات التي أجرتها على خلفية وانغ لم تكشف عن أي سجل جنائي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو وانغ ييتشنغ ولماذا هو شخصية محورية في هذه القضية؟
وانغ ييتشنغ رجل أعمال صينيdentالسلطات التايلاندية والأمريكية كشخصية رئيسية في شبكة غسيل الأموال المزعومة. وقد صادرت الخدمة السرية الأمريكية أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة به، وذكرت رويترز سابقاً أن حساباً للعملات المشفرة باسمه تلقى أكثر من 90 مليون دولار في السنوات الأخيرة.
ما مقدار الكهرباء التي سرقتها عمليات التعدين غير القانونية؟
تشير تقديرات إدارة التحقيقات الخاصة إلى أن الشبكات الثلاث التي تم تفكيكها تسببت في أضرار تزيد عن 953 مليون باهت (حوالي 29 مليون دولار) لهيئة الكهرباء الإقليمية في تايلاند، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات سرقة المرافق الحكومية في تاريخ البلاد الحديث.
كيف تم نقل الأموال المغسولة خارج النظام المصرفي؟
وجد المحققون أن الشبكة استخدمت مواطنين من ميانمار لسحب ما بين 30 مليون و 50 مليون باهت (920 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار) cash يوميًا من المؤسسات المالية التايلاندية، مما دفع إجمالي التدفقات المالية السنوية إلى ما يزيد عن 10 مليارات باهت (300 مليون دولار).
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)