تايلاند تصدر أوامر اعتقال لمشغلي مخطط غسل الأموال بقيمة 300 مليون دولار سنوياً
- أفككت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند ثلاث شبكات تعدين عملات مشفرة غير قانونية.
- تم الاستيلاء على أكثر من 6390 جهاز تعدين وإصدار أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه بهم في عملية مموّلة صينياً يُزعم أنها غسلت 300 مليون دولار سنوياً.
- يبني المدعون ملف القضية بينما تسعى السلطات للحصول على سبع أوامر اعتقال إضافية.
تم إصدار أوامر اعتقال لثمانية مشتبه بهم مرتبطين بعملية غسل أموال مسؤولة عن غسل أكثر من 10 مليارات باهت (300 مليون دولار) سنوياً في تايلاند.
شارك الأفراد الثمانية في ثلاث شبكات تعدين غير قانونية للعملات المشفرة، تم تفكيكها الآن. تُعد هذه التحقيق واحدة من أكبر عمليات القمع على البنية التحتية المشبوهة للعملات المشفرة في تايلاند.
كيف اكتشفت السلطات في تايلاند مخطط غسل الأموال بقيمة 300 مليون دولار سنوياً؟
أثناء تحقيق في سرقة الكهرباء في عام 2025، اكتشف المحققون شبكة مالية أكبر تشمل ثمانية أفراد تم إصدار أوامر اعتقال بحقهم الآن.
تبحث دائرة التحقيقات الجنائية (DSI) عن سبع أوامر اعتقال إضافية ودعت خمسة أفراد آخرين لمواجهة تهم رسمية.
إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) في تايلاند ومكتب الجرائم الإلكترونية تتبعت عمليات التعدين غير القانونية وكان هؤلاء الأفراد متورطين مع ممالي التمويل الصينيين الذين يُزعم أنهم يديرون شبكة متطورة لغسل الأموال النقدية عبر البلاد.
أربعة من أوامر الاعتقال الصادرة موجهة للممولين الصينيين، بينما الباقى موجه لأربعة مواطنين ميانماريين يُزعم أنهم أداروا عمليات نقدية على مستوى الأرض.
قامت السلطات بمصادرة أكثر من 6390 جهاز تعدين وقدرت أن الشبقة سرقت 953 مليون بات (حوالي 29 مليون دولار) من الكهرباء من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA).
حصلت الشبكة على 30 مليون و50 مليون بات يومياً في شكل نقد من هواتف الاحتيالية ودوائر المقامرة عبر الحدود عبر الإنترنت، مما دفع الحجم المالي السنوي للعملية إلى ما فوق علامة 10 مليارات بات.
أبلغت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) أن الحسابات المصرفية للشركات المرتبطة بالشبكة أظهرت أحجام معاملات تفوق ما يمكن أن تفسره أنشطتها التجارية المعلنة.
تلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ملفين قضائيين من إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) تتعلقان بسبعة موظفين في هيئة الكهرباء الإقليمية، وضابط إنفاذ قانون واحد، و13 مستثمراً أو متورطين مشتبه بهم متهمين بتمكين عمليات التعدين.
قام المحققون بمصادرة أجهزة التشفير النقدية، والنقد، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ودفاتر البنوك من مساكن أربعة مسؤولين في هيئة الكهرباء الإقليمية.
ما هي مشاركة وانغ ييتشنغ في القضية؟
تم تحديد وانغ ييتشنغ من قبل إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) كشخصية محورية في شبكة غسل الأموال وهو أيضاً مشتبه به في قضية احتيال في الأصول الرقمية الأمريكية.
قامت خدمة السرقة الأمريكية بمصادرة أصول رقمية بقيمة تزيد عن 17.8 مليون دولار (حوالي 620 مليون بات) فيما يتعلق بوانغ. يتجاوز إجمالي الأضرار 2 مليار بات.
تغطية لتبادل العملات الحساب المسجل باسم وانغ تلقى أكثر من 90 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع تتبع ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار بواسطة شركة تحليل البلوك تشين TRM Labs إلى محافظ مرتبطة بعمليات الاحتيال المعروفة بـ "ذبح الخنازير".
شغل وانغ منصب نائب رئيس جمعية التبادل الاقتصادي والتجاري الصينية-الآسيوية، وهي مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك، في عام 2023. وقد أعلنت الآن أن وانغ غادر مجلس إدارتها بسبب عدم سداد رسوم العضوية و"أسباب شخصية". وقالت المجموعة إن فحوصات الخلفية التي أجرتها على وانغ لم تجد أي سجل جنائي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من هو وانغ ييتشنغ ولماذا يعتبر محورياً في هذه القضية؟
وانغ ييتشنغ رجل أعمال صيني حددته سلطات تايلاند والولايات المتحدة كشخصية رئيسية في شبكة الغسل المزعومة. وقد استولت خدمة السرقة الأمريكية على أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة به، وأبلغت رويترز سابقاً عن أن حساباً للعملات المشفرة باسمه تلقى أكثر من 90 مليون دولار في السنوات الأخيرة.
كم مقدار الكهرباء التي سرقته عمليات التعدين غير القانونية؟
تقدر إدارة التحقيقات الخاصة أن الشبكات الثلاث المفككة تسببت بأضرار تزيد عن 953 مليون بات (ما يعادل حوالي 29 مليون دولار) لهيئة الكهرباء الإقليمية في تايلاند، مما يجعلها واحدة من أكبر سرقات المرافق الحكومية في تاريخ البلاد الحديث.
كيف تم نقل الأموال المغسولة خارج النظام المصرفي؟
اكتشف المحققون أن الشبكة تستخدم مواطنين ميانماريين لسحب ما بين 30 مليون و50 مليون بات (920,000 دولار إلى 1.5 مليون دولار) نقداً يومياً من المؤسسات المالية التايلاندية، مما دفع إجمالي التدفقات المالية السنوية لتتجاوز 10 مليارات بات (300 مليون دولار).
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
