タイ、年間3億ドルのマネーロンダリング事件の運営者に対して逮捕状を発行

タイで、年間100億バーツ（3億ドル）以上のマネーロンダリングを行った組織に関与した8人の容疑者に対して逮捕状が発行されました。

この8人は、現在解体された3つの違法な暗号通貨マイニングネットワークに関与していました。この捜査は、タイにおける違法な暗号インフラに対する最大の取り締まりの一つです。 

タイ当局は、年間3億ドルのマネーロンダリング事件をどのように発見したのか？ 

2025年の電力窃盗事件の捜査中に、捜査官は現在逮捕状が発行されている8人の個人が関与するより大きな金融ネットワークを発見しました。

DSIはさらに7つの逮捕状を求めているほか、5人の個人を正式な訴追に招いています。

タイ特別捜査局（DSI）とサイバー犯罪局 違法なマイニング事業を追跡 これらの個人は、国中に洗練された現金洗浄パイプラインを運営していたとされる中国の金融業者につながっていました。

発行された逮捕状のうち4つは中国の金融業者を対象としており、残りは、地上の現金業務を管理していたとされるミャンマー人4人を対象としています。

当局は 6,390台以上のマイニングマシンを押収し、ネットワークが州電力公社（PEA）から9億5,300万バーツ（約2,900万ドル）相当の電力を盗んだと推定しました。

ネットワークは、電話 詐欺 および国境を越えたオンラインギャンブル組織から、1日あたり3,000万バーツと5,000万バーツの現金を入手し、事業の年間財務処理高を100億バーツの閾値を超えさせました。

DSIの報告によると、ネットワークに関連する法人銀行口座の取引高は、彼らが主張する事業活動では説明できないほど高いものでした。

国家腐敗防止委員会は、PEAの従業員7人、法執行官1人、およびマイニング事業を可能にしたとされる13人の投資家または容疑者共犯者に関与する2つの事件ファイルを受け取っています。

捜査官は、PEAの職員4人の住居から暗号通貨ハードウェア、現金、ラップトップ、銀行通帳を押収しました。

王一誠の事件への関与は？ 

DSIは、王一誠をマネーロンダリングネットワークの中心的な人物として特定しており、彼はまた 米国のデジタル資産詐欺事件.

米連邦捜査局（FBI）の前身である米国シークレットサービスは、王に関連する1,780万ドル（約6億2,000万バーツ）以上のデジタル資産を押収しました。総被害額は20億バーツを超えています。

補完的な提出 暗号通貨 王の名義で登録されたアカウントは、過去数年間で9,000万ドル以上を受け取っており、そのうち少なくとも910万ドルが、ブロックチェーン分析企業TRM Labsによって「ピッグ・バッチャリング（恋愛詐欺）」詐欺に関連するウォレットに追跡されています。

ワン氏は2023年、バンコクを拠点とする中国系貿易団体「タイ・アジア経済交流貿易協会」の副会長を務めていました。同団体は現在、ワン氏が会費の未納および「個人的な理由」により理事会を退任したことを明らかにしました。団体側は、ワン氏に対する身元調査で犯罪歴は確認されなかったと述べています。