タイ、年間3億ドル規模の資金洗浄スキームの運営者に対し逮捕状を発行

タイで年間100億バーツ（3億ドル）以上を資金洗浄していたとされる組織に関与した容疑者8人に対し、逮捕状が発行された。.

逮捕された8人は、既に解体された3つの違法な仮想通貨マイニングネットワークに関与していた。今回の捜査は、タイにおける違法な仮想通貨インフラに対する最大規模の取り締まりの一つである。. 

タイ当局はどのようにして年間3億ドル規模の資金洗浄計画を発見したのか？ 

2025年に行われた電力窃盗事件の捜査において、捜査官は8人の個人が関与する大規模な金融ネットワークを発見し、現在、彼らに逮捕状が発行されている。.

DSIはさらに7件の逮捕状を請求しており、他の5人を正式な起訴のために召喚した。.

タイの特別捜査局（DSI）とサイバー犯罪対策局 は、 これらの人物が関与していた違法採掘事業を、国内全域で巧妙な資金洗浄ルートを運営していたとされる中国の金融業者にまで遡っ cashたtrac突き止め

発行された令状のうち4件は中国の金融業者に対するもので、残りの4件は、現場での cash 取引を管理していたとされるミャンマー人4人に対するものである。.

当局は 6,390台以上のマイニングマシンを押収し、これらのネットワークが地方電力公社（PEA）から9億5,300万バーツ（約2,900万ドル）相当の電気を盗んだと推定している。

1日あたり3000万～5000万バーツの cash 電話 詐欺 や国境を越えたオンライン賭博組織

DSIの報告によると、ネットワークに接続された企業の銀行口座の取引量は、申告された事業活動では説明できないほど多かった。.

国家反汚職委員会は、DSIから2件の事件ファイルを受け取った。これらの事件には、鉱山操業を可能にしたとして告発されている、地方電力公社の従業員7名、法執行官1名、投資家または共犯者とみられる13名が関与している。.

捜査当局は、PEA（フィリピン経済庁）職員4人の自宅から、暗号機器、 cash、ノートパソコン、銀行通帳を押収した。.

王一成はこの事件にどのように関わっているのか？ 

王一成はdentDSIによって資金洗浄ネットワークの中心人物として特定されており、米国のデジタル資産詐欺事件の容疑者で ある。

米シークレットサービスは、王容疑者に関連して1780万ドル（約6億2000万バーツ）相当のデジタル資産を押収した。被害総額は20億バーツを超える。.

王氏名義で登録された仮想通貨口座には近年9000万ドル以上が入金されており、ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、そのうち少なくとも910万ドルが tracことを突き止めた。「豚の屠殺」詐欺に関連するウォレットに

王氏は2023年にバンコクに拠点を置く中国系貿易団体、タイ・アジア経済交流貿易協会の副dent を務めていた。同協会は今回、王氏が会費の未払いと「個人的な理由」により理事を辞任したことを明らかにした。同協会は、王氏の身元調査の結果、犯罪歴は確認されなかったとしている。.