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- 泰国特别调查厅捣毁了三个非法加密货币挖矿网络。.
- 他们查获了 6390 多台钻机，并对 8 名涉嫌参与中国资助的洗钱活动的嫌疑人发出逮捕令，该活动据称每年洗钱 3 亿美元。.
- 检察官正在整理案件档案，同时当局正在申请另外七份搜查令。.
泰国警方已对八名与洗钱活动有关的嫌疑人发出逮捕令，该活动每年在泰国洗钱超过 100 亿泰铢（3 亿美元）。.
这八人涉嫌参与三个现已被捣毁的非法加密货币挖矿网络。此次调查是泰国迄今为止规模最大的打击非法加密货币基础设施行动之一。.
泰国当局是如何发现这起每年涉案金额高达3亿美元的洗钱案的？
2025 年，在一次电力盗窃调查中，调查人员发现了一个更大的金融网络，涉及八名个人，目前已对他们发出逮捕令。.
刑事调查局正在申请七份额外的逮捕令，并已传唤另外五人面临正式指控。.
泰国特别调查厅 (DSI) 和网络犯罪局 trac的非法采矿活动， 发现其幕后黑手是涉嫌在 cash泰国境内
已签发的逮捕令中有四份是针对中国金融家的，其余的则是针对四名涉嫌管理基层 cash 运作的缅甸国民的。.
当局查获了 6390 多台采矿机，并估计这些网络从省电力局 (PEA) 窃取了 9.53 亿泰铢（约合 2900 万美元）的电力。
该犯罪网络每天 cash 通过电话 诈骗 和跨境网络赌博团伙
DSI报告称，与该网络连接的公司银行账户的交易量超过了其所申报的业务活动所能解释的范围。.
国家反腐败委员会已收到特别调查局移交的两份案件档案，涉及七名省级电力局雇员、一名执法人员和 13 名投资者或涉嫌同谋，他们被指控为采矿作业提供便利。.
调查人员从四名 PEA 官员的住所查获了加密硬件、 cash、笔记本电脑和银行存折。.
王义成与此案有何关联？
王义成已被dent为洗钱网络的核心人物，同时也是 美国数字资产欺诈案。
美国特勤局已查获与王某有关的价值超过1780万美元（约合6.2亿泰铢）的数字资产。总损失超过20亿泰铢。.
近年来，以王某名义注册的 trac到与“生猪屠宰”骗局相关的钱包。一个加密货币账户收到了超过 9000 万美元，其中至少 910 万美元被区块链分析公司 TRM Labs
王某曾于2023年担任总部位于曼谷的中国贸易组织——泰亚经济交流贸易协会的副dent 。该协会现已宣布，王某因拖欠会费及“个人原因”辞去理事职务。协会表示，对王某的背景调查显示其并无犯罪记录。.
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常见问题解答
王义成是谁？他为什么是这起案件的关键人物？
王义成是一名中国商人，被泰国和美国当局dent为涉嫌洗钱网络中的关键人物。美国特勤局查获了与他相关的超过1780万美元的数字资产，路透社此前报道称，近年来，他名下的一个加密货币账户收到了超过9000万美元的资金。.
非法采矿活动窃取了多少电力？
泰国国家安全局 (DSI) 估计，这三个被拆除的网络给泰国省级电力局造成了超过 9.53 亿泰铢（约合 2900 万美元）的损失，使其成为该国近代史上最大的国有公用事业盗窃案之一。.
洗钱所得是如何从银行系统转移出去的？
调查人员发现，该犯罪团伙利用缅甸国民每天从泰国金融机构提取 3000 万至 5000 万泰铢（92 万至 150 万美元） cash ，使年度资金流动总额超过 100 亿泰铢（3 亿美元）。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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