- 泰国特别调查厅捣毁了三条非法加密货币挖矿网络。
- 警方查获了6,390多台挖矿设备，并对8名嫌疑人发出逮捕令。该行动针对的是一项由中国资金支持的运营项目，据称每年洗钱金额达3亿美元。
- 检察官正在整理案卷材料，当局正寻求另外7份逮捕令。
泰国已对八名嫌疑人发出逮捕令，他们涉嫌参与一个每年洗钱超过100亿泰铢（约3亿美元）的犯罪网络。
这八人涉及三个现已瓦解的非法加密货币挖矿网络。此次调查是泰国打击非法加密基础设施的最大行动之一。
泰国当局是如何发现这个每年洗钱3亿美元的犯罪网络的？
在2025年一起盗窃电力案件的调查中，调查人员发现了一个涉及八人的更大金融网络，这八人现已收到逮捕令。
泰国特别调查厅（DSI）正在寻求另外七份逮捕令，并已传唤另外五名人员面临正式指控。
泰国特别调查厅（DSI）与网络犯罪局 追踪非法挖矿活动 这些人的行为最终追溯到中国金融家，据称他们在全国范围内运营着一个复杂的洗钱管道。
发出的逮捕令中，有四份是针对中国金融家的，其余四份是针对四名据称负责地面现金操作的缅甸国民的。
当局没收了 超过6,390台挖矿设备，并估计该网络从泰国电力局（PEA）窃取了价值9.53亿泰铢（约2,900万美元）的电力。
该网络每天从手机 诈骗 和跨境在线赌博团伙获取3,000万至5,000万泰铢的现金，使其年度资金吞吐量超过100亿泰铢。
特别调查厅报告称，与该网络关联的企业银行账户显示的交易量远超其声明的业务活动所能解释的范围。
泰国国家反腐败委员会已从特别调查厅收到两份案件档案，涉及七名泰国电力局员工、一名执法人员以及13名被指控协助挖矿活动的投资者或同伙。
调查人员从四名电力局官员的住所扣押了加密货币硬件、现金、笔记本电脑和银行存折。
王一诚在该案中扮演什么角色？
特别调查厅认定王一诚是该洗钱网络的核心人物，他也是 美国数字资产欺诈案.
的嫌疑人。美国特勤局扣押了与王一诚有关的价值超过1,780万美元（约6.2亿泰铢）的数字资产。总损失超过20亿泰铢。
一份 加密货币 王一诚名下的账户近年来接收了超过9,000万美元的资金，其中至少910万美元被区块链分析公司TRM Labs追踪到与“杀猪盘”诈骗相关的钱包。
2023年，王一诚担任泰亚经济交流贸易协会副主席，这是一个位于曼谷的中国贸易团体。该团体现已表示，王一诚因未缴纳会费及“个人原因”离开了董事会。该团体称，其对王一诚的背景调查显示无犯罪记录。
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常见问题
王怡成是谁？他为何成为本案的核心人物？
王怡成是一名中国商人，被泰国和美国当局认定为涉嫌洗钱网络的关键人物。美国特勤局扣押了与其关联的超过1,780万美元的数字资产；此前路透社报道指出，近年来以他名义持有的加密账户接收了超过9,000万美元的资金。
这些非法挖矿活动窃取了多大电量？
特别调查厅估计，这三条被捣毁的网络对泰国府电力局造成的损害超过9.53亿泰铢（约合2,900万美元），使其成为该国近年来最大的公用事业盗窃案件之一。
洗白后的资金是如何脱离银行系统转移的？
调查人员发现，该网络利用缅甸籍人员在泰国金融机构每日提取3000万至5000万泰铢（92万美元至150万美元）的现金，使年度资金流动总额超过100亿泰铢（3亿美元）。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
